정기주주총회결과 2024-03-29 14:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329801867
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 138,607 | - 매출액 | 78,406 | |
| - 부채총계 | 116,234 | - 영업이익 | -13,061 | ||
| - 자본금 | 48,069 | - 당기순이익 | -21,058 | ||
| - 자본총계 | 22,373 | *주당순이익(원) | -166 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,227 | - 매출액 | 14,852 | |
| - 부채총계 | 63,328 | - 영업이익 | -6,513 | ||
| - 자본금 | 48,069 | - 당기순이익 | -13,908 | ||
| - 자본총계 | 25,899 | *주당순이익(원) | -145 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임 1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1호 의안: 제63기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 제2호 의안 :이사 선임의 건 (사내이사 1명) -제2-1호:사내이사 노성석 (재선임) ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 정관 변경의 건(이사 및 감사의 수) ☞원안대로 가결 제 4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제 5호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-22 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노성석 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 2015~2017년 DGB 금융지주 총괄 부사장 2019~현재 LVMC holdings 부회장 |
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