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하이트진로 (000080) 공시 - 주주총회소집결의
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주주총회소집결의
2024-03-07 14:04:00
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307800378
주주총회소집 결의
1. 구분
정기주주총회
2. 일시
2024-03-22
09 : 00
3. 장소
The-K 호텔 에비뉴(별관) 2층 금강홀
[서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70]
4. 의안 주요내용
제72기 정기주주총회
1. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 부의안건
① 제1호 의안: 제72기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서(안)
포함) 및 연결재무제표 승인의 건
② 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07
- 사외이사 참석여부
참석(명)
3
불참(명)
0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 제72기 정기주주총회 개최와 관련하여 비상사태 발생시 시간, 장소 변경 및
기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 관련 사항을
재공지하도록 하겠습니다.
나. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시
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출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307800378
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