2) 목적사항 - 제 1호 의안 : 제93기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 * 이사 후보 : 정연승(신규선임)
- 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 * 이사 후보 : 변성학(신규선임)
- 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-07
- 사외이사 참석여부
참석(명)
1
불참(명)
0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조 4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의 요건을 충족할 경우, 목적사항 제 1호 의안은 이사회 결의로 승인할 수 있으며, 제 1호 의안을 이사회에서 승인할 경우 정기주주총회에서는 보고사항으로 변경 예정입니다.(요건 미 충족시, 2023년 03월 22일 개최 예정인 정기주주총회에서 승인 예정)
- 코로나-19(COVID-19) 등 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 회사 홈페이지 및 공시를 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.
※ 관련공시
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[이사선임 세부내역]
성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
정연승
1976-12
3
신규선임
- 연세대학교 MBA 졸업 - 성창기업지주㈜ 총괄전무이사(2017~현재) - 성창기업지주㈜ 총괄상무이사(2016) - 성창기업지주㈜ 총괄이사(2011~2016) - 성창기업지주㈜ 무역팀 입사(2005)