주주총회소집결의 2024-02-23 16:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223800655
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로508(역삼동) GS타워 25층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.결의사항 제1호 의안 : 제73기 재무제표 (이익잉여분 처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 제 3 -1 호 : 사내이사 김성욱 - 제 3 -2 호 : 기타비상무이사 정찬수 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서진욱 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성욱 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 2015년 GS글로벌 재경팀장 2015년 GS엔텍 재경담당 및 플랜트영업담당 이사 2020년 GS글로벌 경영전략 실장, 상무 2020년~ 現 GS글로벌 재무관리실 실장, 상무 |
| 정찬수 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 2010년 GS칼텍스 법인사업부문장, 전무 2018년 GS 경영지원팀장, 사장 2019년 GS E&R 대표이사, 사장 2022년~ 現 GS EPS 대표이사, 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서진욱 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 2014년 국세청 국제조세관리관 2015년 대구지방국세청장 2016년 부산지방국세청장 2017년 이정 회계법인 고문 2020년~ 現 김앤장 법률사무소 고문 | -(주)이마트 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서진욱 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014년 국세청 국제조세관리관 2015년 대구지방국세청장 2016년 부산지방국세청장 2017년 이정 회계법인 고문 2020년~ 現 김앤장 법률사무소 고문 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223800655
