동양 (001520) 공시 :: 의결권대리행사권유참고서류

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000418

금융위원회 / 한국거래소 귀중

	2024년 3월 13일
권 유 자:	성 명: 주식회사 동양 주 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24 BNK금융타워 4층 전화번호: 02-6150-7142
작 성 자:	성 명: 권윤 부서 및 직위: 법무팀 / 과장 전화번호: 02-6150-7142

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	(주)동양	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 03월 13일	라. 주주총회일	2024년 03월 28일
마. 권유 시작일	2024년 03월 18일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	해당사항 없음	(전자투표 관리기관)	-
(전자투표 인터넷 주소)	-
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 정관의변경
□ 이사의선임
□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)동양	보통주/우선주	49,051,981	20.46	본인	자기주식

※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권 없음

※ 2023년 12월 31일 기준 당사가 보유하고 있는 자기주식은 보통주 48,880,000주, 우선주 171,981주 입니다.
※ 소유비율은 당사가 발행한 총 주식수 (239,710,499주) 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
정진학	등기임원	보통주	50,000	0.02	등기임원	-
유진기업(주)	최대주주	보통주	56,768,592	23.78	최대주주	-
유진투자증권(주)	계열회사	보통주	11,438,000	4.79	계열회사	-
현대개발(주)	계열회사	보통주	3,469,117	1.45	계열회사	-
계		-	71,725,709	30.05	-	-

※ 소유비율은 의결권 있는 주식총수( 보통주 238,684,063주) 대비 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
황부익	보통주	44,000	미등기 임원	-	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 03월 13일	2024년 03월 18일	2024년 03월 28일	2024년 03월 28일

※ 상기 권유 종료일은 정기주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식 10,000주 이상을 소유한 주주 (2023년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	X
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
·주 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24, BNK금융타워 4층
·전화번호 : 02-6150-7142
·팩스번호 : 02-6150-7109
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2024년 3월 18일 ~ 3월 28일 제69기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 3월 28일 오전 9시
장 소	서울특별시 영등포구 국회대로76길 33 중앙보훈회관 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	해당사항 없음
전자투표 기간	-
전자투표 관리기관	-
인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안 : 제69기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건)

※ 배당예정금액 : 보통주 주당 40원, 우선주 주당 90원, 2우선주 주당 150원,

3우선주 주당 150원, 4우선주 주당 150원

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

【 건재사업부문 】

건재사업부문 2023년 매출액은 4,977억원으로서 2022년 대비 660억원 증가하였습니다. 건설경기 둔화 지속에도 레미콘 영업경쟁력 강화로 전년대비 101% 수준의 출하를 기록하였으며 판매단가 인상 및 원가경쟁력 확보를 통한 수익성 제고, 골재사업 확대로 실적 증대를 시현하였습니다.

2024년에는 국내 건설수주 및 착공면적 급감 영향으로 건설경기 침체가 지속될 것으로 예상됩니다. 그러나 당사 건재사업부문은 레미콘 사업장 M/S 1위를 목표로한 시장점유율 증대와 원가경쟁력을 지속 강화하고 골재 및 건자재사업 확대로 실적을 개선하겠습니다.

【 건설사업부문 】

건설산업연구원에 따르면 2023년 국내 총 수주액은 2022년 대비 17.3% 감소한 190조원을 기록하였으며 당사 건설사업부문 2023년 매출액은 2,065억으로 2022년 대비 548억 증가한 실적입니다.

2024년 국내 총 수주액은 2023년 대비 소폭 감소한 187조원이 예상됩니다. 당사는 민간 건축공사에서 저 리스크 사업 위주로 추진하고, 보유자산을 활용한 부동산 가치증대에 집중하고 변화하는 건설경기에 따라 특화된 역량을 통한 전략적 수주에 노력하겠습니다.

【 플랜트사업부문 】

산업용 송풍기를 제작하는 플랜트사업부문의 2023년 매출액은 560억원입니다. 2024년 플랜트사업부문은 기존 주력사업인 제철·제강분야 경쟁력을 강화하고 석유화학분야 시장점유율을 증대하겠습니다. 그리고 국내시장 한계를 극복하기 위해 해외시장을 적극 공략하고, 송풍기 외 제조아이템을 다변화하여 실적을 증대시키겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표의 일부입니다. 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표
1-1 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표
제69(당)기 2023년 12월 31일 현재
제68(전)기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 동양과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제69(당)기말		제68(전)기말
자 산
Ⅰ. 비유동자산		626,568,204,670		590,449,219,555
1. 유형자산	255,161,327,762		266,847,438,549
2. 사용권자산	7,966,871,178		8,410,450,913
3. 투자부동산	141,176,760,098		105,743,687,173
4. 무형자산	1,887,610,278		1,982,386,589
5. 관계기업투자자산	14,642,456,448		12,769,840,376
6. 장기기타포괄손익공정가치금융자산	1,669,352		1,669,352
7. 장기상각후원가측정채무상품	35,044,000,000		35,044,000,000
8. 장기당기손익공정가치금융자산	110,212,276,756		92,134,498,971
9. 장기리스채권	813,757,558		1,055,306,839
10. 장기대여금	15,714,623,754		18,416,474,965
11. 장기금융상품	337,346,878		1,501,543,703
12. 기타비유동채권	7,191,053,896		10,169,508,669
13. 확정급여자산	4,452,505,908		7,156,341,077
14. 이연법인세자산	29,848,415,956		28,232,472,379
15. 기타비유동자산	2,117,528,848		983,600,000
Ⅱ. 유동자산		473,081,782,926		393,101,021,243
1. 재고자산	80,280,560,935		82,180,109,526
2. 매출채권	181,285,247,355		134,958,080,405
3. 계약자산	25,235,927,159		23,552,884,216
4. 리스채권	273,208,483		273,208,483
5. 단기대여금	38,926,570,000		-
6. 유동성장기대여금	14,100,000,000		-
7. 단기금융상품	468,000,000		3,714,402,343
8. 기타유동채권	6,926,310,496		6,718,253,425
9. 단기상각후원가측정채무상품	-		13,960,547,946
10. 단기당기손익공정가치금융자산	16,945,734,770		76,384,239,532
11. 매각예정처분자산집단	-		-
12. 당기법인세자산	1,226,482,029		562,802,533
13. 기타유동자산	6,200,661,178		10,672,265,797
14. 현금및현금성자산	101,213,080,521		40,124,227,037
자 산 총 계		1,099,649,987,596		983,550,240,798
자 본
지배기업 소유지분		788,307,419,478		783,595,692,236
Ⅰ. 자본금	119,855,249,500		119,855,249,500
Ⅱ. 자기주식	(141,784,596,169)		(138,585,133,478)
Ⅲ. 이익잉여금	118,349,800,726		111,231,171,366
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	1,857,279,120		1,064,718,547
Ⅴ. 기타자본항목	690,029,686,301		690,029,686,301
비지배지분		(65,227,076)		(63,696,899)
자 본 총 계		788,242,192,402		783,531,995,337
부 채
Ⅰ. 비유동부채		31,285,738,552		23,408,227,322
1. 충당부채	4,068,565,387		4,287,013,210
2. 장기차입금	13,750,000,000		5,025,000,000
3. 리스부채	5,601,161,576		6,292,624,436
4. 기타비유동채무	2,489,610,775		2,098,798,358
5. 확정급여부채	4,272,797,114		4,768,239,296
6. 이연법인세부채	1,103,603,700		936,552,022
Ⅱ. 유동부채		280,122,056,642		176,610,018,139
1. 유동충당부채	2,904,110,526		117,100,490
2. 매입채무	112,420,115,697		79,538,897,348
3. 단기차입금	88,139,260,000		44,675,170,000
4. 유동성리스부채	3,632,825,334		3,412,857,023
5. 유동성장기차입금	1,875,000,000		1,250,000,000
6. 기타유동채무	36,809,972,812		26,699,735,375
7. 계약부채	25,479,391,975		13,220,440,138
8. 당기법인세부채	8,302,849,490		7,261,839,525
9. 기타유동부채	558,530,808		433,978,240
부 채 총 계		311,407,795,194		200,018,245,461
자본과부채총계		1,099,649,987,596		983,550,240,798

1-2. 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서
제69(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제68(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 동양과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제69(당)기		제68(전)기
Ⅰ. 매출액		866,327,008,521		767,681,537,593
Ⅱ. 매출원가		(765,461,719,065)		(685,158,028,943)
Ⅲ. 매출총이익		100,865,289,456		82,523,508,650
Ⅳ. 판매비와관리비		(74,316,663,542)		(74,598,643,660)
1. 판매및관리비용	(71,248,010,968)		(73,458,329,590)
2. 수취채권손상차손	(3,068,652,574)		(1,140,314,070)
Ⅴ. 영업이익(손실)		26,548,625,914		7,924,864,990
1. 금융수익	43,412,994,188		20,012,560,690
2. 금융원가	(21,714,033,557)		(58,417,895,995)
3. 기타수익	1,660,506,042		9,244,540,373
4. 기타비용	(20,765,443,254)		(2,222,225,516)
5. 관계기업 투자손익	1,885,014,457		2,199,836,619
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)		31,027,663,790		(21,258,318,839)
1. 법인세비용	(12,836,298,127)		(5,433,587,396)
Ⅶ. 계속영업당기순이익(손실)		18,191,365,663		(26,691,906,235)
Ⅷ. 세후중단영업순손익		-		36,646,280,718
Ⅸ. 당기순이익(손실)		18,191,365,663		9,954,374,483
Ⅹ. 당기순이익(손실)의 귀속
1. 지배기업 소유주지분	18,192,845,248		(4,400,503,599)
2. 비지배지분	(1,479,585)		14,354,878,082
주당이익
1. 지배기업 보통주 기본및희석주당이익		95		(23)
2. 지배기업 구형우선주 기본및희석주당이익		145		27
주당이익 - 계속영업
1. 지배기업 보통주 기본및희석주당계속영업이익		95		(137)
2. 지배기업 구형우선주 기본및희석주당계속영업이익		145		(86)

1-3. 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제69(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제68(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 동양과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제69(당)기		제68(전)기
Ⅰ. 당기순이익(손실)		18,191,365,663		9,954,374,483
Ⅱ. 기타포괄손익		(2,468,038,457)		4,332,977,984
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1. 해외사업환산손익	792,531,174		(1,675,400,972)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1. 순확정급여제도의 재측정요소	(3,260,569,631)		6,008,378,956
Ⅲ. 당기총포괄손익		15,723,327,206		14,287,352,467
Ⅳ. 총포괄손익의 귀속
1. 지배기업 소유주지분	15,724,857,383		332,724,873
2. 비지배지분	(1,530,177)		13,954,627,594

2. 별도재무제표
2-1. 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제69(당)기 2023년 12월 31일 현재
제68(전)기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 동양	(단위: 원)

과 목	제69(당)기 기말		제68(전)기 기말
자 산
Ⅰ.비유동자산		677,407,124,727		646,595,945,170
1. 유형자산	251,498,383,941		244,282,841,821
2. 사용권자산	4,698,662,338		3,284,095,060
3. 투자부동산	141,176,760,098		105,743,687,173
4. 무형자산	1,812,907,611		1,749,966,655
5. 종속기업투자	92,742,719,917		116,560,755,592
6. 관계기업투자	11,480,868,694		10,755,403,808
7. 장기당기손익공정가치금융자산	103,891,106,966		88,612,579,715
8. 장기기타포괄손익공정가치금융자산	1,669,352		1,669,352
9. 장기상각후원가측정채무상품	35,000,000,000		35,000,000,000
10. 장기대여금	4,230,494,070		4,316,474,965
11. 장기금융상품	336,346,878		1,500,543,703
12. 기타비유동채권	3,398,350,203		6,043,444,434
13. 이연법인세자산	21,333,575,370		21,925,303,292
14. 기타비유동자산	2,117,528,848		983,600,000
15. 확정급여자산	3,687,750,441		5,835,579,600
Ⅱ.유동자산		362,329,187,491		279,610,611,513
1. 재고자산	35,611,420,956		36,075,165,157
2. 매출채권	166,757,467,500		119,071,421,596
3. 계약자산	25,235,927,159		23,552,884,216
4. 단기대여금	15,676,570,000		-
5. 기타유동채권	5,465,249,722		5,274,007,775
6. 단기당기손익공정가치금융자산	15,931,864,770		45,438,899,532
7. 단기상각후원가측정채무상품	-		12,000,000,000
8. 기타유동자산	4,098,011,022		9,397,882,050
9. 현금및현금성자산	93,552,676,362		28,800,351,187
자 산 총 계		1,039,736,312,218		926,206,556,683
자 본
Ⅰ.자본금	119,855,249,500		119,855,249,500
Ⅱ.자기주식	(141,784,596,169)		(136,845,035,821)
Ⅲ.이익잉여금	280,190,204,303		276,893,342,028
Ⅳ.기타자본항목	506,547,582,109		506,547,582,109
자 본 총 계		764,808,439,743		766,451,137,816
부 채
Ⅰ.비유동부채		18,584,420,341		8,181,603,862
1. 충당부채	4,068,565,387		4,287,013,210
2. 리스부채	3,076,441,301		2,221,534,964
3. 기타비유동채무	2,064,413,653		1,673,055,688
4. 장기차입금	9,375,000,000		-
Ⅱ.유동부채		256,343,452,134		151,573,815,005
1. 매입채무	104,746,920,508		71,696,770,166
2. 단기차입금	81,400,000,000		38,000,000,000
3. 유동성장기차입금	625,000,000
4. 유동성리스부채	2,031,335,314		1,408,592,670
5. 기타유동채무	30,934,011,354		20,103,025,082
6. 계약부채	25,107,067,644		12,924,732,815
7. 당기법인세부채	8,302,849,490		7,261,839,525
8. 기타유동부채	346,213,448		178,854,747
9. 유동충당부채	2,850,054,376		-
부 채 총 계		274,927,872,475		159,755,418,867
자본과부채총계		1,039,736,312,218		926,206,556,683

2-2. 별도 손익계산서

손 익 계 산 서
제69(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제68(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 동양	(단위: 원)

과 목	제69(당)기		제68(전)기
Ⅰ.매출액		760,135,480,563		625,318,466,069
Ⅱ.매출원가		(672,560,262,103)		(565,452,439,396)
Ⅲ.매출총이익		87,575,218,460		59,866,026,673
Ⅳ.판매비와관리비		(47,453,667,462)		(39,402,058,627)
1. 판매및관리비용	(44,313,974,016)		(40,419,473,676)
2. 수취채권손상차손	(3,139,693,446)		1,017,415,049
Ⅴ.영업이익		40,121,550,998		20,463,968,046
1. 금융수익	37,994,719,414		17,542,108,549
2. 금융원가	(19,012,651,621)		(53,626,785,279)
3. 기타수익	2,159,572,688		7,290,632,276
4. 기타비용	(32,610,920,844)		(8,773,596,950)
Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)		28,652,270,635		(17,103,673,358)
1. 법인세비용	(14,768,113,720)		(3,793,849,609)
Ⅶ.당기순이익(손실)		13,884,156,915		(20,897,522,967)
Ⅷ.주당손익
보통주 기본및희석주당이익(손실)	72		(107)
구형우선주 기본및희석주당이익(손실)	123		(57)

2-3. 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제69(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제68(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 동양	(단위: 원)

과 목	제69(당)기		제68(전)기
Ⅰ.당기순이익(손실)		13,884,156,915		(20,897,522,967)
Ⅱ.기타포괄손익		(2,773,627,190)		4,480,452,620
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 항목	(2,773,627,190)		4,480,452,620
확정급여제도의 재측정요소	(2,773,627,190)		4,480,452,620
Ⅲ.당기총포괄손익		11,110,529,725		(16,417,070,347)

2-4. 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)
제69(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제68(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
처분예정일 2024년 3월 28일, 처분 확정일 2023년 3월 29일
주식회사 동양	(단위 : 원)

과 목	제69(당)기		제68(전)기
I. 미처분이익잉여금		271,402,357,309		268,886,861,779
1. 전기이월미처분이익잉여금	260,291,827,584		285,303,932,126
2. 확정정급여제도의 재측정요소	(2,773,627,190)		4,480,452,620
3. 당기순이익(손실)	13,884,156,915		(20,897,522,967)
Ⅱ. 이익잉여금처분액		8,457,698,667		8,595,034,195
1. 이익준비금(주1)	768,881,697		781,366,745
2. 배당금 주당배당금(률) - 보통주: 당기, 전기 40원( 8%) - 우선주: 당기, 전기 90원(18%) - 2,3,4우선주: 당기, 전기 150원(30%)	7,688,816,970		7,813,667,450
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		262,944,658,642		260,291,827,584

(주1)당사는 상법상의 규정에 따라, 납입자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립합니다. 동 이익준비금은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 사항 없음.

□ 정관의 변경

( 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 )

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제30조(이사의 임기) 이사의 임기는 3년으로 한다. (후략)	제30조(이사의 임기) 이사의 임기는 3년 이내로 한다. (후략)	이사 임기 운영방식 개선
<신 설>	부 칙(2024. 3. 28.) 제1조(시행일) 이 정관은 제69기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 제2조(이사의 임기에 관한 적용례) 제30조의 개정규정은 이 정관 시행 후 선임·중임되는 경우부터 적용한다.	-

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제30조(이사의 임기)

이사의 임기는 3년으로 한다. (후략)

제30조(이사의 임기)

이사의 임기는 3년 이내로 한다. (후략)

이사 임기 운영방식 개선

<신 설>

부 칙(2024. 3. 28.)

제1조(시행일) 이 정관은 제69기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

제2조(이사의 임기에 관한 적용례) 제30조의 개정규정은 이 정관 시행 후 선임·중임되는 경우부터 적용한다.

□ 이사의 선임

( 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보 유정민) )

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
유정민	1986.01.27	사내이사	미해당	계열회사 임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	당해법인과의 최근3년간 거래내역
유정민	(주)동양 성장전략실장	2020~2020	(주)동양 건설부문 디벨로퍼 TFT 팀장	해당사항 없음
		2020~현재	(주)동양 경영관리본부 경영관리담당
		2021~현재	(주)동양 건설부문 성장전략실장
		2023~현재	(주)동양 재무본부 재무기획담당
-	-	-	-	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 유정민 사내이사 후보자
유정민 후보자는 미국 하버드대학교 도시계획학 박사학위를 받고 (주)동양 디벨로퍼 TFT 팀장을 역임한 자산개발·투자 전문가로, (주)동양 성장전략실장으로 재직하면서 파주 스튜디오 유지니아 프로젝트를 성공적으로 완료하는 등, 다수의 프로젝트를 수행하면서 (주)동양의 성장을 견인하고 있음. 유정민 후보자는 앞으로도 단순도급형 사업에서 탈피한 미래지향적 사업포트폴리오 구축 등 (주)동양의 발전에 기여할 적임자로 판단하여 사내이사로 선임하고자 함.

확인서

240308_동양 사내이사 후보자 확인서-유정민 (1)

□ 이사의 보수한도 승인

( 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 )

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

( 단위 : 백만원 )