주주총회소집결의 2024-03-06 11:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306800183
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달서구 성서서로 211(갈산동), 고려산업(주) 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 -제1호 의안 : 제68기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 배당금(예정) : 보통주 25원 -제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사4명, 사외이사 1명) -제2-1호의안: 사내이사 전장열 선임의 건 -제2-2호의안: 사내이사 김영교 선임의 건 -제2-3호의안: 사내이사 신성수 선임의 건 -제2-4호의안: 사내이사 전재범 선임의 건 -제2-5호의안: 사외이사 김진일 선임의 건 -제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 1명) -제3-1호의안: 감사위원회 위원 김진일 선임의 건 -제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전장열 | 1952-08 | 2 | 재선임 | U.S.C 경영학과 (現)금강공업(주) 대표이사 회장 (現)고려산업(주) 대표이사 회장 |
| 김영교 | 1950-05 | 2 | 재선임 | 영남대 축산학과 (現)고려산업(주) 대표이사 부회장 |
| 신성수 | 1952-09 | 2 | 재선임 | 고려대 경영학과 (現)고려산업(주) 이사 (現)대양개발(주) 회장 |
| 전재범 | 1979-12 | 2 | 재선임 | Sufolk UniV. (現)금강공업(주) 대표이사 사장 (現)고려산업(주) 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진일 | 1953-02 | 2 | 재선임 | 서울대학교 금속공학과 (前)포스코켐텍 대표이사 사장 (前)포스코 대표이사 사장(철강생산본부장) (現)고려산업(주)사외이사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진일 | 1953-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 금속공학과 (前)포스코켐텍 대표이사 사장 (前)포스코 대표이사 사장(철강생산본부장) (現)고려산업(주)사외이사 |
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