주주총회소집공고 2024-03-07 16:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307000655
| 2024년 03월 07일 | ||
| 회 사 명 : | 신일전자주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 정윤석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 308 | |
| (전 화)02-2081-3420 | ||
| (홈페이지)http://www.shinil.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)전무이사 | (성 명)이창수 |
| (전 화)02-2081-3420 | ||
| (제65기 정기) |
상법 제542조의 4 정관 15조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
제65기 정기주주총회 소집 통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목요일) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 308, 신일전자(주) 본점(본관 2층 회의실)
3. 회의 목적사항
1) 보고안건
영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
2) 부의안건
제1호 의안 : 제65기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 *현금배당 1주당 15원
*해당 재무제표는 당사 정관 제34조에 의거 재무제표의 이사회의 승인요건을 모두 충족한 경우 이사회 승인으로 확정될 수 있으며 주주총회시 보고사항으로 변경됩니다.
제2호의안 : 사내이사 선임의 건(상근/후보자 김 영)
제3호의안 : 감사 선임의 건(상근/후보자 김세현)
제4호의안 : 이사보수 한도승인의 건(당해27.5억원, 전년동일)
제5호의안 : 감사보수 한도승인의 건(당해1억원, 전년동일)
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
신일전자 주식회사
대표이사 정 윤 석
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회 차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 사외이사 송상훈 | 사외이사 조병학 |
| (출석율: 100%) | (출석율:100% ) | ||||
| 1 | 2023.02.15. | 제64기 재무제표승인의 건, 우리은행 일반자금대출승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2023.03.10. | 제64기정기주주총회소집의 건, 한국수출입은행 여신한도 재설정의 건, 내부회계관리제도 보고의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2023.03.31. | 대표이사 선임(중임)의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2023.05.10. | 한국산업은행 한도연장 및 재설정의 건 신한은행 여신한도 증액 및 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 |
(3) 이사회내 위원회
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 송상훈 | 사외이사 조병학 |
| (출석율: 100%) | (출석율: 100%) | ||||
| 보수위원회 | 2023.04.17. | 이사보수 확정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 2,750 | 72 | 36 | - |
-상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 금액입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
-해당사항 없음
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
-해당사항 없음
가. 업계의 현황
-선풍기등 소형가전 제품시장은 진입장벽이 낮아 다수의 경쟁업체가 존재하는 탄력적인 시장이며, 특히 계절상품인 경우 기후요인으로 인하여 매출에 많은 영향을 받고 있습니다. 또한 원자재의 수급 상 환율과 유가변동에 민감하여, 최근 들어 중국에서의 싸고 저급한 상품의 국내 유입으로 인하여 치열한 가격 경쟁을 유발하고 있기도 했습니다. 2023년의 경우 하절기 선풍기 매출은 960억원으로 전년 대비 약 7% 판매가 감소하였고, 선풍기 외 하절기가전(제습기,이동식에어컨 등)의 매출은 86억원으로 전년 대비 약 35%감소 하였습니다. 또한, 동절기 난방제품의 매출은 497억원으로 전년 대비 약 15% 감소하였고, 일반 생활가전의 매출은 299억원으로 전년대비 9% 증가함으로 연간매출은 약 9%의 감소 하였습니다. 소형가전제품이 그 옛날의 내구재에서 소비재로의 전환, 1인가구의 증가 등으로 매년 동일 규모(선풍기의 경우 약380~450만대) 이상의 시장이 형성되고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
중국에서의 중저가 제품이 밀려오면서 저급의 상품 판매 경쟁력은 떨어지나, 모터등 앞선 기술과 다양한 모델 및 디자인 개발 등 고부가가치의 제품을 생산, 판매함으로서 국내의 생활수준의 성장에 맞는 시장은 계속 확대된다고 할 수 있으며, 저가 시장과의 가격차이가 환율상승으로 좁혀지고 있는 상황입니다. 이에 저가 시장과는 차별화된 시장으로 성장하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
- 해당사항 없음
(3) 시장의 특성
- 당사의 제품 시장은 크게 유통할인점을 통한 직접매출과 전국적으로 분포된 중,소형 대리점을 통한 도매상 매출이 대부분으로 당사는 하이마트, 이마트, 홈플러스, 농협하나로 마트 등 거의 대부분의 대형유통할인점에 납품이 이루어지고 있으며 지역 소재 대리점은 당사와 오랫동안 거래하고 있는 대리점들 입니다.
- 매출 비중은 2023년도 연간 기준으로 대형 할인점이 23%, 홈쇼핑 11%, 일반대리점 및 특판매출이 약 66%를 차지하고 있습니다.
- 계절 상품이 차지하는 비중이 연간 매출액의 80%이상을 차지하고 잇습니다. 계절상품의 특성은 연간 지속적인 매출이 발생하지는 않지만 시즌중에 틀림없이 판매되는 제품이라는 점입니다. 물론 폭염, 혹한에 대한 계절적인 특수가 있을 수 있으나, 수요증가 요소가 크고 감소효과는 크지 않은 실정이어서 안정적인 판매가 가능합니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
OEM 도입제품의 판매실적 추이를 검토하고 일정 규모 이상 판매가 가능한 제품에 대해 자체 제조를 검토하여 수익성 창출을 꾀하려 하고 있습니다.
(5) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
-사업의 개요 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래 별도 재무제표는 감사보고서를 수령하기 전 자료이므로 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 또한 해당 재무제표는 당사 정관 제34조에 의거 재무제표의 이사회의 승인요건을 모두 충족한 경우 이사회 승인으로 확정될 수 있으며 주주총회시 보고사항으로 변경됩니다.
본 재무제표에 대한 감사의견 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인(주주총회 1주간 전) 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
재 무 상 태 표
| 제 65 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 64 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 신일전자 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 65 기(당기) | 제 64 기(전기) |
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 79,333,118,543 | 105,816,871,898 |
| 현금및현금성자산 | 15,432,869,198 | 21,340,819,577 |
| 단기금융상품 | 11,395,997,485 | 11,335,075,630 |
| 매출채권 | 26,911,261,966 | 29,848,696,755 |
| 재고자산 | 22,911,193,744 | 38,293,008,031 |
| 기타유동자산 | 653,112,233 | 1,667,745,221 |
| 계약자산 | 1,799,072,185 | 3,084,419,726 |
| 당기법인세자산 | 229,611,732 | 247,106,958 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 46,800,968,749 | 47,063,783,399 |
| 장기금융상품 | 304,500,000 | 304,500,000 |
| 매출채권 | 238,684,057 | 238,684,057 |
| 투자부동산 | 700,350,758 | 413,505,478 |
| 유형자산 | 40,274,097,073 | 40,879,915,370 |
| 무형자산 | 2,012,438,192 | 2,114,370,765 |
| 기타비유동자산 | 730,008,458 | 302,522,758 |
| 이연법인세자산 | 2,540,890,211 | 2,810,284,971 |
| 자 산 총 계 | 126,134,087,292 | 152,880,655,297 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 38,648,003,533 | 64,029,490,024 |
| 매입채무 | 15,376,143,948 | 14,349,831,244 |
| 기타금융채무 | 2,719,158,326 | 3,706,342,523 |
| 차입금 | 14,290,420,769 | 37,034,787,311 |
| 기타유동부채 | 2,429,327,137 | 3,005,105,595 |
| 파생상품부채 | - | 296,698,281 |
| 당기법인세부채 | 28,258,778 | 98,071,710 |
| 충당부채 | 954,430,103 | 827,223,394 |
| 리스부채 | 261,220,547 | 221,068,440 |
| 계약부채 | 2,589,043,925 | 4,490,361,526 |
| II. 비유동부채 | 5,241,317,991 | 6,960,322,640 |
| 장기차입금 | 4,550,000,000 | 6,300,000,000 |
| 리스부채 | 391,317,991 | 360,322,640 |
| 기타비유동금융채무 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 부 채 총 계 | 43,889,321,524 | 70,989,812,664 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 35,523,760,500 | 35,523,760,500 |
| 자본잉여금 | 10,037,276,198 | 10,037,276,198 |
| 기타자본항목 | (1,289,524,333) | (1,289,524,333) |
| 이익잉여금 | 37,973,253,403 | 37,619,330,268 |
| 자 본 총 계 | 82,244,765,768 | 81,890,842,633 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 126,134,087,292 | 152,880,655,297 |
포 괄 손 익 계 산 서
| 제 65 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 64 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 신일전자 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 65 기(당기) | 제 64 기(전기) |
매출액 | 184,299,576,203 | 202,728,990,445 |
매출원가 | 141,693,245,669 | 160,151,217,756 |
매출총이익 | 42,606,330,534 | 42,577,772,689 |
판매비와관리비 | 40,596,227,140 | 39,748,818,758 |
기타판매비와관리비 | 40,192,147,910 | 39,721,295,166 |
대손상각비(대손충당금환입) | 404,079,230 | 27,523,592 |
영업이익(손실) | 2,010,103,394 | 2,828,953,931 |
기타수익 | 1,093,094,443 | 1,666,345,822 |
기타손실 | 274,846,455 | 1,136,330,734 |
금융수익 | 1,885,686,252 | 2,192,407,202 |
금융비용 | 3,015,967,703 | 3,814,250,826 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 1,698,069,931 | 1,737,125,395 |
법인세비용 | 641,228,516 | 695,412,585 |
당기순이익 | 1,056,841,415 | 1,041,712,810 |
기타포괄손익 | - | |
총포괄손익 | 1,056,841,415 | 1,041,712,810 |
주당이익 | ||
기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 15 | 15 |
희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 15 | 15 |
자 본 변 동 표
| 제 65 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 64 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 신일전자 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본 | ||||
자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
| 2022.01.01 (당기초) | 35,523,760,500 | 10,037,276,198 | (1,289,524,333) | 38,334,913,158 | 82,606,425,523 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 1,041,712,810 | 1,041,712,810 |
| 배당금지급 | - | - | - | (1,757,295,700) | (1,757,295,700) |
| 2022.12.31 (당기말) | 35,523,760,500 | 10,037,276,198 | (1,289,524,333) | 37,619,330,268 | 81,890,842,633 |
| 2023.01.01 (당기초) | 35,523,760,500 | 10,037,276,198 | (1,289,524,333) | 37,619,330,268 | 81,890,842,633 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 1,056,841,415 | 1,056,841,415 |
| 배당금지급 | - | - | - | (702,918,280) | (702,918,280) |
| 2023.12.31 (당기말) | 35,523,760,500 | 10,037,276,198 | (1,289,524,333) | 37,973,253,403 | 82,244,765,768 |
현 금 흐 름 표
| 제65기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제64기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 신일전자 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 65 기(당기) | 제 64 기(전기) |
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | 19,958,214,062 | (24,639,867,285) |
| 당기순이익 | 1,056,841,415 | 1,041,712,810 |
| 당기순이익조정을 위한가감 | 2,610,977,987 | 4,483,924,243 |
| 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | 18,054,697,283 | (27,177,349,165) |
| 이자의 수취 | 672,755,149 | 347,661,174 |
| 이자의 지급 | (2,012,906,310) | (809,886,635) |
| 법인세의 납부 | (424,151,462) | (2,525,929,712) |
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | (696,186,719) | (18,145,227,778) |
| 단기금융자산의 감소 | - | 5,000,000,000 |
| 임차보증금의 감소 | 10,000,000 | 98,433,570 |
| 단기금융상품의 증가 | - | (15,000,000,000) |
| 유형자산의 증가 | (428,436,719) | (353,448,900) |
| 무형자산의 증가 | (15,000,000) | - |
| 임차보증금의 증가 | (262,750,000) | (74,702,098) |
| 건설중인자산의 변동 | - | (7,815,510,350) |
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | (25,177,114,735) | 33,759,650,006 |
| 단기차입금의 차입 | 9,500,000,000 | 28,849,919,492 |
| 장기차입금의 차입 | - | 7,000,000,000 |
| 단기차입금의 상환 | (32,909,249,929) | |
| 유동성장기부채의 상환 | (700,000,000) | |
| 리스부채의 상환 | (364,946,526) | (332,973,786) |
| 배당금의 지급 | (702,918,280) | (1,757,295,700) |
| Ⅳ.외화환산으로 인한 현금 증감 | 7,137,013 | (512,701) |
| V.현금및현금성자산의 감소(I+II+III+IV) | (5,907,950,379) | (9,025,957,758) |
| VI.기초의 현금및현금성자산 | 21,340,819,577 | 30,366,777,335 |
| VII.기말의 현금및현금성자산 | 15,432,869,198 | 21,340,819,577 |
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 65 기 당기(처분예정일 2024.03.28.) |
| 제 64 기 전기(처분일 2023.03.31.) |
| (단위 :원 ) |
| 과 목 | 제 65 기(당기) | 제 64 기(전기) | ||
|---|---|---|---|---|
I. 미처리이익잉여금(결손금) | 37,023,741,620 | 36,740,110,313 | ||
1. 전기이월이익잉여금 | 35,966,900,205 | 35,698,397,503 | ||
2. 당기순이익(손실) | 1,056,841,415 | 1,041,712,810 | ||
II. 이익잉여금처리액 | 1,159,815,162 | 773,210,108 | ||
1. 현금배당* | 1,054,377,420 | 702,918,280 | ||
2. 이익준비금 | 105,437,742 | 70,291,828 | ||
III. 차기이월이익잉여금 | 35,863,926,458 | 35,966,900,205 | ||
* 1주당 15원 현금배당(전기 1주당 10원 현금배당)
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
(단위 : 원, %)
| 과 목 | 제 65 기(당기) | 제 64 기(전기) |
|---|---|---|
| 1주당 배당금 | 15 | 10 |
| 현금배당총액 | 1,054,377,420 | 702,918,280 |
| 시가배당율(보통주) | 0.8% | 0.5% |
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김영 | 1954.10.11. | 부 | 부 | 본인 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김영 | 현)신일전자(주) 회장 | 1980~현재 | 신일전자(주) 회장 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김영 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 김영 후보자는 44여년을 당사에 근무하면서 가전업계에 대한 전문적 지식과 소양을 겸비하였고 다년간의 경험으로 회사의 발전에 기여할 것으로 판단하였습니다. |
확인서
확인서(후보자김영) |
※ 기타 참고사항
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김세현 | 1965.06.03. | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김세현 | 현)(주)에이원 CFO | 2023~현재 2018~2020 2007~2017 | (주)에이원CFO DS파워(주) 대표이사 대성산업(주) CFO | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김세현 | - | - | - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 김세현 후보자는 경영전반의 다양한 전문지식 및 재무정보에 대한 기본적인 이해력을 갖추고 있으며, 당사자와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 독립성과 책임감, 윤리의식 면에서 적임자로 판단됩니다. |
확인서
확인서(후보자김세현) |
<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | (명) |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명( 2명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,750백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명( 2명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,591백만원 |
| 최고한도액 | 2,750백만원 |
※ 기타 참고사항
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 36백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 20일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 당사는 2024년 3월 20일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 홈페이지(http://www.shinil.co.kr
'공지사항'에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다
| ※주주총회 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307000655
