대원제약 (003220) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-22 16:07:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322800947

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 63기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 507,998 - 매출액 526,952
- 부채총계 243,734 - 영업이익 32,233
- 자본금 11,095 - 당기순이익 23,463
- 자본총계 264,264 *주당순이익(원) 1,140
나. 개별(별도) - 자산총계 479,377 - 매출액 500,696
- 부채총계 216,486 - 영업이익 33,939
- 자본금 11,095 - 당기순이익 24,020
- 자본총계 262,891 *주당순이익(원) 1,145
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 300
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 6,358,815,000
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.94
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 21,196,050
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 - 감사위원회위원이 되는 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 50
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 제1호 의안 : 제63기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
            - 원안대로 승인

제2호 의안 : 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
            - 원안대로 승인

제3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이동희 선임의 건
            - 원안대로 승인

제3-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김락현 선임의 건
            - 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
            - 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2024-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2024-02-22 주주총회소집결의
2024-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-14 감사보고서 제출
2024-03-14 사업보고서(일반법인)
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동희 1963-08 3 신규선임 - 2019.06 ~ 2021.03 식품의약품안전평가원장
- 2022.02 ~ (현재)한국의약품수출입협회 부회장 		-
김락현 1975-05 3 신규선임 - 2020.09 ~ 2022.07 서울남부지방검찰청
- 2022.07 ~ (현재) 법무법인 율촌 변호사
- 2022.12 ~ (현재) 파노로스바이오사이언스 사외이사 		파노로스바이오사이언스 사외이사
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
이동희 1963-08 3 신규선임 사외이사인 감사위원 - 2019.06 ~ 2021.03 식품의약품안전평가원장
- 2022.02 ~ (현재)한국의약품수출입협회 부회장
김락현 1975-05 3 신규선임 사외이사인 감사위원 - 2020.09 ~ 2022.07 서울남부지방검찰청
- 2022.07 ~ (현재) 법무법인 율촌 변호사
- 2022.12 ~ (현재) 파노로스바이오사이언스 사외이사

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322800947

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