주주총회소집결의 2024-02-26 15:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226800422
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 중구 제물량로 217, 하버파크 호텔 2층 그랜드볼룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○ 제59기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 1. 제1호 의안 : 제59기(2023년도) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김광평) ·제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이성수) ·제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (유정한) ·제2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (조승아) 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (유정한) 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (장금주) 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광평 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | ·現) 현대제철 재경본부장 ·현대건설 재경본부장 ·현대건설 재경사업부장 ·현대건설 재무관리실장 ·현대건설 경영관리실장 |
| 이성수 | 1966-05 | 2 | 신규선임 | ·現) 현대제철 봉형강사업본부장 ·현대제철 모빌리티소재사업본부장 ·현대제철 마케팅사업부장 ·현대제철 판재해외영업실장 ·현대제철 판재해외영업담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유정한 | 1969-12 | 3 | 재선임 | ·現)서울과학기술대 건축학부 교수 ·現)한국강구조학회 이사 ·現)대한건축학회 이사 ·現)한국복합신소재구조학회 이사 ·한국강구조학회 부회장 | - |
| 조승아 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | ·現)서울대 경영대학 교수 ·現)서울대 국제협력본부장 ·한국전략경영학회 부회장 ·한인경영학자협회 회장 ·국방부 자문위원 | 삼성SDS(주) 사외이사 ※ 2024.03.26 이전 삼성SDS(주) 사외이사에서 사임 예정 (주)KT 사외이사 |
| 장금주 | 1971-08 | 3 | 재선임 | ·現)서울시립대 경영대학 교수 ·現)한국세무학회 연구위원장 ·現)한국회계정책학회 부회장 ·現)한국회계학회 이사(재무회계위원장) ·現)한국공인회계사, 세무사 | CJ올리브영(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유정한 | 1969-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ·現)서울과학기술대 건축학부 교수 ·現)한국강구조학회 이사 ·現)대한건축학회 이사 ·現)한국복합신소재구조학회 이사 ·한국강구조학회 부회장 |
| 장금주 | 1971-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ·現)서울시립대 경영대학 교수 ·現)한국세무학회 연구위원장 ·現)한국회계정책학회 부회장 ·現)한국회계학회 이사(재무회계위원장) ·現)한국공인회계사, 세무사 |
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