정기주주총회결과 2024-03-26 17:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326801393
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 35,218,841 | - 매출액 | 25,914,760 | |
| - 부채총계 | 15,722,842 | - 영업이익 | 798,325 | ||
| - 자본금 | 667,229 | - 당기순이익 | 442,983 | ||
| - 자본총계 | 19,496,000 | *주당순이익(원) | 3,506 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 32,449,677 | - 매출액 | 21,609,416 | |
| - 부채총계 | 13,620,741 | - 영업이익 | 650,384 | ||
| - 자본금 | 667,229 | - 당기순이익 | 364,355 | ||
| - 자본총계 | 18,828,936 | *주당순이익(원) | 2,770 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 131,545,739,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명, 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 : 제59기(2023년도) 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 통과 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김광평) ·제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이성수) ·제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (유정한) ·제2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (조승아) ▶원안대로 통과 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (유정한) ▶원안대로 통과 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (장금주) ▶원안대로 통과 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 통과 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 상기 가의 시가배당률은 배당기준일(2024년 3월 29일)이 공시 작성일 기준 현재, 미래 특정일이므로 미확정되어 상기 시가배당률은 2024년 1월 30일 기공시된 시가배당률로 기입. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-26 주주총회소집결의 2024-02-26 주주총회소집공고 2024-02-26 참고서류 2024-03-18 감사보고서 제출 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광평 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | ·現) 현대제철 재경본부장 ·현대건설 재경본부장 ·현대건설 재경사업부장 ·현대건설 재무관리실장 ·현대건설 경영관리실장 |
| 이성수 | 1966-05 | 2 | 신규선임 | ·現) 현대제철 봉형강사업본부장 ·현대제철 모빌리티소재사업본부장 ·현대제철 마케팅사업부장 ·현대제철 판재해외영업실장 ·현대제철 판재해외영업담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유정한 | 1969-12 | 3 | 재선임 | ·現)서울과학기술대 건축학부 교수 ·現)한국강구조학회 이사 ·現)대한건축학회 이사 ·現)한국복합신소재구조학회 이사 ·한국강구조학회 부회장 | - |
| 조승아 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | ·現)서울대 경영대학 교수 ·現)서울대 국제협력본부장 ·한국전략경영학회 부회장 ·한인경영학자협회 회장 ·국방부 자문위원 | (주)KT 사외이사 |
| 장금주 | 1971-08 | 3 | 재선임 | ·現)서울시립대 경영대학 교수 ·現)한국세무학회 연구위원장 ·現)한국회계정책학회 부회장 ·現)한국회계학회 이사(재무회계위원장) ·現)한국공인회계사, 세무사 | CJ올리브영(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유정한 | 1969-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ·現)서울과학기술대 건축학부 교수 ·現)한국강구조학회 이사 ·現)대한건축학회 이사 ·現)한국복합신소재구조학회 이사 ·한국강구조학회 부회장 |
| 장금주 | 1971-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ·現)서울시립대 경영대학 교수 ·現)한국세무학회 연구위원장 ·現)한국회계정책학회 부회장 ·現)한국회계학회 이사(재무회계위원장) ·現)한국공인회계사, 세무사 |
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