정기주주총회결과 2023-03-29 15:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329801564
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 58기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 723,296 | - 매출액 | 467,211 | |
| - 부채총계 | 125,963 | - 영업이익 | 19,098 | ||
| - 자본금 | 42,009 | - 당기순이익 | 48,952 | ||
| - 자본총계 | 597,333 | *주당순이익(원) | 1,144 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 456,657 | - 매출액 | 34,361 | |
| - 부채총계 | 16,866 | - 영업이익 | 16,279 | ||
| - 자본금 | 42,009 | - 당기순이익 | 9,601 | ||
| - 자본총계 | 439,792 | *주당순이익(원) | 229 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,041,029,120 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(고민혁), 사외이사 2명(이남우, 원창연), 감사위원회위원 2명(이남우, 원창연) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제58기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 고민혁 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 : 사외이사 이남우 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제4-2호 : 사외이사 원창연 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 : 감사위원회 위원 이남우 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제5-2호 : 감사위원회 위원 원창연 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고민혁 | 1971-01 | 3 | 재선임 | '93 한양대 경영학 '11 헬싱키경영대 MBA '95~'07 한솔케미칼 입사 '07~'14 한솔그룹 경영기획실 '14~'16 한솔제지 경영지원팀장 '17~'19 한솔홀딩스 인사팀 수석 '20~현재 한솔홀딩스 인사팀 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이남우 | 1964-01 | 3 | 재선임 | '86 서울대 국제경제학과 '88 미국 시카고대 경영학 석사 '04~'05 한미은행 사외이사 '05~'07 메릴린치 서울 지점 공동 대표 겸 일본 리서치 부대표 '07~'08 재정경제부 금융발전심의회 위원 '11~'13 토러스투자증권 영업총괄대표 '12~'19 만도차이나 홀딩스 사외이사 '13~'16 노무라증권 아시아고객관리 총괄대표 '16~현재 연세대 국제학대학원 객원교수 겸 경력개발센타 고문 '17~'19 에이비엘바이오㈜ 감사 '19~'22 에이비엘바이오㈜ 사외이사 및 감사위원 현재 ㈜SBS 사외이사 및 감사위원 | ㈜SBS 사외이사 및 감사위원 |
| 원창연 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | '88 연세대 정치외교학과 '96 제38회 사법시험 합격 '97~'99 사법연수원 28기 수료 '11 연세대 법무대학원 법학 석사 '99~'02 법무법인 아람 변호사 '02~'06 법무법인 휴먼 변호사 '16~현재 새만금개발청 법률고문 '18~현재 연세대 총동문회 이사 '18~'22 법무법인(유) 동인 대표변호사 '06~현재 법무법인(유) 동인 변호사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이남우 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '86 서울대 국제경제학과 '88 미국 시카고대 경영학 석사 '04~'05 한미은행 사외이사 '05~'07 메릴린치 서울 지점 공동 대표 겸 일본 리서치 부대표 '07~'08 재정경제부 금융발전심의회 위원 '11~'13 토러스투자증권 영업총괄대표 '12~'19 만도차이나 홀딩스 사외이사 '13~'16 노무라증권 아시아고객관리 총괄대표 '16~현재 연세대 국제학대학원 객원교수 겸 경력개발센타 고문 '17~'19 에이비엘바이오㈜ 감사 '19~'22 에이비엘바이오㈜ 사외이사 및 감사위원 현재 ㈜SBS 사외이사 및 감사위원 |
| 원창연 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '88 연세대 정치외교학과 '96 제38회 사법시험 합격 '97~'99 사법연수원 28기 수료 '11 연세대 법무대학원 법학 석사 '99~'02 법무법인 아람 변호사 '02~'06 법무법인 휴먼 변호사 '16~현재 새만금개발청 법률고문 '18~현재 연세대 총동문회 이사 '18~'22 법무법인(유) 동인 대표변호사 '06~현재 법무법인(유) 동인 변호사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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