정기주주총회결과 2024-03-27 16:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327800907
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 720,105 | - 매출액 | 443,135 | |
| - 부채총계 | 125,878 | - 영업이익 | 3,999 | ||
| - 자본금 | 42,008 | - 당기순이익 | 5,033 | ||
| - 자본총계 | 594,227 | *주당순이익(원) | 177 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 464,228 | - 매출액 | 34,554 | |
| - 부채총계 | 20,418 | - 영업이익 | 15,270 | ||
| - 자본금 | 42,008 | - 당기순이익 | 9,252 | ||
| - 자본총계 | 443,810 | *주당순이익(원) | 220 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,120,261,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 (조동길, 이명길) 사외이사 1명 (김종일) 감사위원회 위원 1명 (김종일) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제59기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 이사회 소집에 대한 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2-2호 : 감사위원회 구성에 대한 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 조동길 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제3-2호 : 사내이사 이명길 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김종일 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 배당금총액(원)은 배당기준일인 2024년 3월 31일 총발행주식수 42,008,577주에서 자기주식 1주와 신탁계약을 통해 취득한 자기주식 805,957주를 제외한 41,202,619주에 대한 금액임 - 상기 2항의 시가배당율은 배당기준(2024년 3월 31일)이 고시 작성일 기준 현재, 미래 특정일이므로 미확정되어 상기 시가배당률은 2024년 2월 13일 기공시된 시가배당률임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-05 주주총회소집결의 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-19 사업보고서(일반법인) | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조동길 | 1955-11 | 3 | 재선임 | '80 연세대 경제학 '92 ~ '93 한솔제지 해외사업담당 대우이사 '94 ~ '95 한솔제지 기획담당 상무 '96 ~ '97 한솔제지 기획담당 부사장 '98 ~ '01 한솔제지 부회장 '01 ~ '12 한솔제지 대표이사 '02 ~ 現 한솔홀딩스 회장 |
| 이명길 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | '93 서울대 경영학 '93 한솔제지 입사 '12 ~ '15 한솔그룹 경영기획실 재무RM팀장 '16 ~ '23 한솔제지 경영지원본부장 '23 ~ 現 한솔홀딩스 CEO(사장) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종일 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | '93 고려대 경영학 '97 미국 워싱턴대 MBA '06 고려대 경영학 박사 '92~'96 Deloitte 안진회계법인 감사본부/컨설팅본부 '98 EY한영회계법인 국제본부 '98~'00 한국씨티은행 기업여신심사팀 '02~'05 신한금융투자 기업금융본부 '05~'08 삼성화재 기업연금파트 '08~現 가톨릭대학교 경영학부 교수 '21~'23 스톤브릿지벤처스 사외이사 '21~'23 SK쉴더스 이사회 '의장 겸 사외이사 '23~現 한화갤러리아 사외이사 | 한화갤러리아 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종일 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '93 고려대 경영학 '97 미국 워싱턴대 MBA '06 고려대 경영학 박사 '92~'96 Deloitte 안진회계법인 감사본부/컨설팅본부 '98 EY한영회계법인 국제본부 '98~'00 한국씨티은행 기업여신심사팀 '02~'05 신한금융투자 기업금융본부 '05~'08 삼성화재 기업연금파트 '08~現 가톨릭대학교 경영학부 교수 '21~'23 스톤브릿지벤처스 사외이사 '21~'23 SK쉴더스 이사회 '의장 겸 사외이사 '23~現 한화갤러리아 사외이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327800907
