대륙제관 (004780) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2023-03-09 15:45:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309900710

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-24
시간 오전 09시
2. 장소 충남 아산시 영인면 영인로 202번길 17
(주)대륙제관 아산공장 교육장
3. 의안 주요내용 [보고사항]

- 영업보고 및 내부회계관리제도운영실태보고
- 감사보고

[부의안건]

제1호 의안: 제56기 재무상태표,손익계산서 및
             이익잉여금처분계산(안) 승인의 건
     (* 배당에 관한 사항: 현금배당 1주당 100원)

제2호 의안: 이사선임의 건
            (사내이사 2명, 사외이사 1명 선임)

제2-1호 의안:사내이사 박봉준 선임의 건(재선임)
제2-2호 의안:사내이사 이순성 선임의 건(신규선임)
제2-3호 의안:사외이사 김호준 선임의 건(재선임)

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
             (사외이사 김호준 재선임)

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-03-09
-사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박봉준 1958-10 3 재선임 (현) 주식회사 대륙제관 대표이사 사장
이순성 1961-04 3 신규선임 (현) 주식회사 대륙제관 부사장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김호준 1959-08 3 재선임 (전) 주식회사 금비 이사 해당사항 없음
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김호준 1959-08 3 재선임 사외이사인 감사위원 (전) 주식회사 금비 이사

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309900710

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