정기주주총회결과 2024-03-22 16:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322901143
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 51기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,215,437 | - 매출액 | 967,280 | |
| - 부채총계 | 513,822 | - 영업이익 | 135,522 | ||
| - 자본금 | 25,707 | - 당기순이익 | 129,293 | ||
| - 자본총계 | 701,615 | *주당순이익(원) | 2,515 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,606,588 | - 매출액 | 1,309,924 | |
| - 부채총계 | 771,106 | - 영업이익 | 176,174 | ||
| - 자본금 | 25,707 | - 당기순이익 | 123,534 | ||
| - 자본총계 | 835,482 | *주당순이익(원) | 2,476 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,169,739,280 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사 1명 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제51기(2023.1.1-2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금 : 120원 예정) -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이부섭 선임 -> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 이승종 선임 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 조명재) -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율로 산정하였습니다. 2) 배당금지급은 정기주주총회 후 1개월내에 지급 할 예정입니다. 3) 상기 배당금총액은 총 발행주식수 51,414,494주에 대해 주당 120원을 곱한 금액입니다 | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 사업보고서(일반법인) 2024-03-13 감사보고서 제출 2024-03-07 참고서류 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-27 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이부섭 | 1937-11 | 3 | 재선임 | 한국엔지니어클럽 회장 한국과학기술단체총연합회 회장 (주)동진쎄미켐 대표이사 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승종 | 1952-09 | 3 | 신규선임 | 한국연구재단 이사장 서울대학교 명예교수 KDB나눔재단 이사(비상임) (주)코팅솔루션포유 사내이사 | KDB나눔재단 이사(비상임) (주)코팅솔루션포유 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조명재 | 1945-06 | 3 | 재선임 | 상근 | LG 미소금융재단 이사장 (주)동진쎄미켐 감사 |
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