주주총회소집결의 2024-03-12 16:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312801171
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 화랑로 312 안산문화예술의전당 1층 국제회의장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 회의목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제56기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 및 연결재무제표 승인의 건 ※1주당 현금배당: 1,700원 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) ·제2-1호 의안: 사내이사 선임(후보자: 경재형) ·제2-2호 의안: 사외이사 선임(후보자: 전성기) ·제2-3호 의안: 사외이사 선임(후보자: 이임식) 3) 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명) ·제3-1호 의안: 감사위원 선임(후보자: 전성기) ·제3-2호 의안: 감사위원 선임(후보자: 이임식) 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(40억 원) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 주주총회 결의과정에서 변동될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 경재형 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 現. ㈜SPC삼립 Food BU장 前. ㈜SPC삼립 영업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전성기 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 現. 렉스젠㈜ 경영고문 前. 안진회계법인 부대표 前. 유화증권㈜ 사외이사 前. ㈜리드파워 고문 | SK증권㈜ 사외이사 |
| 이임식 | 1960-08 | 3 | 재선임 | 現. 충북대학교 대학원 겸임교수 前. 대구지방식품의약품안전청장 前. 식품의약품안전처 위해정보과장 | ㈜서흥 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전성기 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現. 렉스젠㈜ 경영고문 前. 안진회계법인 부대표 前. 유화증권㈜ 사외이사 前. ㈜리드파워 고문 |
| 이임식 | 1960-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現. 충북대학교 대학원 겸임교수 前. 대구지방식품의약품안전청장 前. 식품의약품안전처 위해정보과장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312801171
