주주총회소집공고 2024-03-06 16:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306000524
| 2024 년 3 월 6 일 | ||
| 회 사 명 : | 사조산업주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이창주, 김치곤 (각자대표) | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서대문구 통일로 107-39 | |
| (전 화) 02-3277-1600 | ||
| (홈페이지)http://ind.sajo.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 임 태 기 |
| (전 화) 02 - 3277 - 1637 | ||
| (제53기 정기주주총회) |
주주님 여러분의 행복과 평안하심을 진심으로 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거 제53기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시 : 2024년 03월 21일 (목) 오전 09시 00분
2, 장 소 : 서울특별시 용산구 후암로 107 (게이트웨이타워 지하2층 대교육장)
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
■ 제1호 의안 : 제53기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산
서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 200원/주)
■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(4인)
- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(주진우)
- 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(김치곤)
- 제2-3호 : 기타비상무이사 선임의 건(이인우)
- 제2-4호 : 사외이사 선임의 건(김정수)
■ 제3호 의안 : 사외이사 인 감사위원 선임의 건(김정수)
■ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(임중근)
■ 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(제53기 12억 → 제54기 12억)
4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지 및 본점, 하나은행 증권
대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권(Shadow Voting
)을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에
관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사
하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하시기 바랍니다.
6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,
하나은행 증권대행부의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩
니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로
전환하시기 바랍니다.
7. 사업보고서 및 감사보고서
상법시행령 제31조 [주주총회 소집공고]에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회 개최 1주간 전(2024년 03월 13일예정) 당사 인터넷 홈페이지에 게재하는 것으로 갈음합니다.
8. 주주총회 참석 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 간접행사 : 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증
9. 기타사항
- 주차는 불가함으로 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.
※ 상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제18조(소집통지 및 공고)
에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대
한 소집통지는 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.
[문의처] 사조산업(주) 인사총무팀 - Tel (02) 3277-1616, Fax (02) 3277-1768
※ 금번 정기주주총회에는 기념품을 마련하지 않았음을 알려드립니다.
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한상균 (출석률: 95%) | 정학수 (출석률:100%) | 김태환 (출석률: 71%) | 안영식 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||||
| 1 | 23.02.22 | 제 52기 외부감사전 연결재무제표(안) 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 해당 없음 (선임전) | 찬성 |
| 2 | 23.02.22 | 제 52기 결산 배당에 관한 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 3 | 23.02.22 | 제 52기 정기주주총회 소집에 관한 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 4 | 23.02.24 | 산업은행 산업운영자금대출 50억/100억/150억 대환 및 당좌대월 50억 연장의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 5 | 23.02.24 | 2023년도 사조산업 계열사간 내부거래 사전승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 6 | 23.03.08 | 제 52기 연결재무제표(안) 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 7 | 23.03.08 | 수협은행 기업운전자금대출 100억 차입의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 8 | 23.03.13 | 우리은행 기타운전자금대출 20억 연장의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 9 | 23.03.13 | 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 감사위원회의 운영실태 평가 보고의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 10 | 23.03.23 | 대표이사 선임의 건 | 불참 | 해당 없음 (퇴임) | 찬성 | 찬성 |
| 11 | 23.04.12 | 기채에 관한 건(수출성장자금대출) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 12 | 23.04.12 | ESG위원 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 13 | 23.06.12 | 계열회사간 거래 승인의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | |
| 14 | 23.06.15 | 국민은행 무역금융 50억 연장의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 15 | 23.06.22 | 수협은행 금융원양어업경영자금 200억 연장의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 16 | 23.07.10 | 대표이사 겸직 승인의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | |
| 17 | 23.08.21 | 산업은행 산업운영자금(단기한도) 50억원 기한연장의 건 | 찬성 | 해당 없음 (사임) | 찬성 | |
| 18 | 23.12.07 | SAJO VANUATU 연대보증에 관한 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 19 | 23.12.15 | 이사회 내 위원회 신설 및 규정 제정의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 20 | 23.12.15 | 제53기 결산 배당기준일 설정의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 21 | 23.12.15 | 산업은행 산업운영자금대출 50억원 기한연장 및 정책자금 이차보전 22억 대환의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 22 | 23.12.28 | 우리은행 외화미지급보증 미화 $53,030.31 발급의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
※ 정학수 사외이사는 2022년 정기주주총회(2023년 3월 23일)를 끝으로 임기가 종료되었습니다.
※ 김태환 사외이사는 일신상의 사유로 2023년 8월 4일 자진사임하였습니다.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 감사위원회 | 한상균 김태환 안영식 | 23.02.22 | 제 52기 외부감사전 연결재무제표(안) 승인의 건 | 가결 |
| 23.02.22 | 제 52기 결산 배당에 관한 건 | 가결 | ||
| 23.02.22 | 제 52기 정기주주총회 소집에 관한 건 | 가결 | ||
| 23.02.24 | 산업은행 산업운영자금대출 50억/100억/150억 대환 및 당좌대월 50억 연장의 건 | 가결 | ||
| 23.02.24 | 2023년도 사조산업 계열사간 내부거래 사전승인의 건 | 가결 | ||
| 23.03.08 | 제 52기 연결재무제표(안) 승인의 건 | 가결 | ||
| 23.03.08 | 수협은행 기업운전자금대출 100억 차입의 건 | 가결 | ||
| 23.03.13 | 우리은행 기타운전자금대출 20억 연장의 건 | 가결 | ||
| 23.03.13 | 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 감사위원회의 운영실태 평가 보고의 건 | 가결 | ||
| 23.03.23 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | ||
| 23.04.12 | 기채에 관한 건(수출성장자금대출) | 가결 | ||
| 23.04.12 | ESG위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 23.06.12 | 계열회사간 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 23.06.15 | 국민은행 무역금융 50억 연장의 건 | 가결 | ||
| 23.06.22 | 수협은행 금융원양어업경영자금 200억 연장의 건 | 가결 | ||
| 23.07.10 | 대표이사 겸직 승인의 건 | 가결 | ||
| 23.08.21 | 산업은행 산업운영자금(단기한도) 50억원 기한연장의 건 | 가결 | ||
| 23.12.07 | SAJO VANUATU 연대보증에 관한 건 | 가결 | ||
| 23.12.15 | 이사회 내 위원회 신설 및 규정 제정의 건 | 가결 | ||
| 23.12.15 | 제53기 결산 배당기준일 설정의 건 | 가결 | ||
| 23.12.15 | 산업은행 산업운영자금대출 50억원 기한연장 및 정책자금 이차보전 22억 대환의 건 | 가결 | ||
| 23.12.28 | 우리은행 외화미지급보증 미화 $53,030.31 발급의 건 | 가결 | ||
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| ESG위원회 | 한상균 김태환 안영식 | 23.03.13 | 2023년도 ESG 운영계획의 건 | 가결 |
| 23.03.13 | ESG 1분기 활동 보고의 건 | 가결 | ||
| 23.04.12 | ESG 위원회 위원 선임 보고의 건 | 가결 | ||
| 23.04.12 | ESG 위원장 선임의 건 | 가결 | ||
| 23.04.12 | 부산엑스포 유치 기원 연안정화활동 참여 보고의 건 | 가결 | ||
| 23.06.15 | 기후변화에 따른 수산부분 영향 및 대응방안 | 가결 | ||
| 23.11.06 | 2023년도 ESG 평가결과 분석 보고 | 가결 | ||
| 23.11.06 | 고성공장 ISO14001(환경경영시스템) 취득 보고 | 가결 | ||
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 내부거래 위원회 | 한상균 안영식 | 23.12.15 | 내부거래위원회 위원 선임 보고의 건 | 가결 |
| 23.12.15 | 내부거래위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | ||
| 23.12.15 | 내부거래위원회 운영규정 제정 보고의 건 | 가결 | ||
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 사외이사 후보추천 위원회 | 한상균 안영식 | 23.12.15 | 사외이사후보추천위원회 위원 선임 보고의 건 | 가결 |
| 23.12.15 | 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | ||
| 23.12.15 | 사외이사후보추천위원회 운영규정 제정 보고의 건 | 가결 | ||
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 보상위원회 | 한상균 안영식 | 23.12.15 | 보상위원회 위원 선임 보고의 건 | 가결 |
| 23.12.15 | 보상위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | ||
| 23.12.15 | 보상위원회 운영규정 제정 보고의 건 | 가결 | ||
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액(*1) | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 1,200,000 | 25,129 | 8,376 | - |
(*1) 상기 주총승인금액은 당사 이사 총 수(8명)에 대한 승인액이며, 지급총액은 당해사업연도에 재임 또는 퇴임한 사외이사에게 지급한 보수총액입니다.
| (단위 : 백만원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| "해당사항 없음" | ||||
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 백만원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| (주)사조대림 (계열회사) | 매출 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 160,275 | 34.77 |
| 매입 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 6,855 | 1.49 | |
| 사조씨푸드(주) (계열회사) | 매출 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 64,249 | 13.94 |
| 매입 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 7,113 | 1.54 | |
| KSFC (계열회사) | 매출 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 1,673 | 0.36 |
| 매입 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 30,893 | 6.70 | |
| SAJO VANUATU (계열회사) | 매출 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 1,332 | 0.29 |
| 매입 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 34,125 | 7.40 |
※ 상기 비율은 주주총회에서 승인받은 2022년도 별도 매출액(460,896백만원) 대비 비율입니다.
※ 상기 거래금액은 2023년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.
가. 업계의 현황
(1) 원양어업부문
참치연승부문은 남태평양의 각 연안도서국을 주어장으로 조업을 펼쳐 어획물을 주요 소비국인 일본 및 국내에 판매하고 있습니다. 일본의 경제성장 둔화, 국제유가 상승 등 외부환경이 우호적이지 않지만 노후선박의 리모델링 및 어장상황에 따른 효율적인 선단 운항과 어획증대를 위한 선박 관리에 만전을 기함으로써 이익창출을 위해 최선의 노력을 하겠습니다.
참치선망사업은 어획 경쟁력 및 수익성 극대화를 위해 선단조업을 최선으로 하고 있습니다. 연안국과 국제 수산기구의 자원보존 강화 정책 등의 어려운 환경에도 불구하고 적절한 장비투자와 효율적 운항으로 수익성을 극대화하고 있습니다. 더불어 참치선망사업은 소비시장이 Global하여 향후 안정적인 사업 가능성이 높으며 내부적으로 원활한 원어 공급과 외부적으로 다양한 판매 시장 개척 등으로 불리한 외부 환경을 극복하고 경쟁력 강화와 수익경영을 이루어 낼 수 있으리라 전망합니다.
대구저연승어업은 러시아 정부의 수산에 대한 전략산업화로 외국인에 대한 관리강화 및 조업 규제 등이 심화되고 있어 러시아 현지의 회사로부터 직접 수산물을 수입하고 있으며, 전 세계 연안 수역 및 공해수역을 막론하고 조업규제심화 및 자원관리화가 현재 진행되고 있는 상황 하에서 수입어종 다양화를 통해서 어획물 확보 및 매출 극대화를 목표로 노력하고 있습니다.
(2) 식품사업부문
식품산업은 국민 식생활의 서구화에 따라 그동안 급성장한 분야이며, 경제 발전에 따른 국민소득의 증대는 생활수준의 향상으로 연결되어 국민들의 식생활 패턴을 변화시키고 있습니다. 최근 식품산업은 가공 정도를 높인 식품이 많고, 가정 내에서 이루어졌던 조리 서비스가 가해진 형태로 식품이 소비되는 경우도 증가하고 있습니다. 식품제조 및 판매업은 국민소득의 증대에 따라 안정적 성장이 예상되며, 기능성 식품과 편의성 및 자연지향 식품이 성장을 견인해 갈 것으로 보이며 공장은 원가절감을 통한 가격경쟁력과 제품차별화를 통한 시장점유율을 높이는 사업을 전략적으로 전개해 나갈 것입니다.
장류사업부문은 소비자 기호에 맞는 제품을 개발하여 새로운 시장을 개척하는 한편공격적인 마케팅을 통해 시장 점유율을 높이기 위한 경쟁이 치열하게 이루어지고 있습니다.
(3) 육가공사업부문
육가공부문은 아프리카 돼지열병 등 어려운 환경 속에서도 양적, 질적 성장을 거듭하고 있습니다. 뛰어난 입지조건을 갖추고 지속적인 도축물량 확보를 통하여 100% 공장가동률을 유지하고 있으며, 손익위주의 내실경영을 통해 수익률 향상에 최선을 다하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
1) 수산부문
<참치연승사업>
세계 경제 침체, 국제유가 상승, 일본경제 低성장 지속으로 인한 어가하락, 연안국의 입어정책 변경으로 인한 어획량 감소예상 등 불확실성이 증대되며 외부환경이 우호적이지 않으나, 2023년도 참치연승사업은 이전 2년간 꾸준히 상승한 어가가 역대 최고 수준에 육박하자 세계 주요 시장인 일본 내 소비 급감과 이어진 과도한 재고 증가로 인하여 연중 어가 하락이 지속되었습니다. 국제환경 악화로 인하여 평년보다 높은 국제유가, 원자재 가격 급등 및 달러강세로 인한 어로경비 상승 그리고 엔화 약세로 인한 매출액 감소 등이 이익에 영향을 끼쳤습니다. 일본시장의 횟감용 참치 소비 침체, 엔화 약세 등의 악조건 속에서도 이익 실현을 위한 경비 절감 등 노력을 아끼지 않도록 하겠습니다.
<참치선망사업>
연안국과 국제 수산기구의 자원 보존 강화 정책 및 경쟁선박 증가로 인해 조업환경이 악화되고 있으나, 수익성 확보 및 경쟁력 극대화를 위한 전략적 선단 운항 등 효율적인 조업으로 어려움을 극복하고자 최선을 다하고 있습니다. 2023년은 러시아, 우크라이나 전쟁 장기화로 高환율 및 高유가 및 원자재 단가 상승으로 경비가 증가하는 등의 어려움에도 하반기 라니냐 해제로 인한 어획량 증가 및 유류비 등 효율적인 경비 절감 노력으로 어려움을 극복한 한 해였습니다. 금년은 슈퍼 엘리뇨로 인한 수온 상승, FAD 조업 제한 소폭 완화로 어획량 증가가 예상되는 한 해로, 작년에 비해 좀 더 나은 실적을 거둘 수 있을 것으로 전망합니다. 내부적으로는 안정적인 원어공급과 외부적으로는 악재 극복 등을 통해 매출 및 수익성 증대에 기여하도록 노력 하겠습니다.
<대구저연승사업>
러시아수역에서의 안정적인 어획물 확보를 위해 러시아 수산업체로부터 대구 등을 수입하여 국내 및 해외에 판매하고 있으며, 타 어획물 등으로도 수입을 다변화하여 매출 및 수익성 증대에 기여하도록 노력 하겠습니다.
2) 식품부문
식품산업은 전 제품 HACCP 인증을 통하여 안전과 체계적인 관리로 위해 요소 최소화 및 지속적인 품질 및 위생 관리를 통하여 우수한 제품을 소비자에게 공급하기 위하여 노력하고 있으며, 매년 꾸준히 매출 규모 및 참치캔 시장점유율을 확대하고 있습니다. 2024년에도 품질 개선 및 원가절감 노력과 위생적인 공정관리를 통해 소비자에게 안전한 먹거리 제공에 중점을 두고 오늘보다 더 성장하는 내일을 위해 노력하겠습니다.
3) 장류부문
장류사업은 2011년 HACCP 지정, 2017년 국제공인인증 식품안전시스템(FSSC22000), 2018년 할랄(HALAL) 인증 받아 체계적이고 효율적인 관리로 최고의 맛, 품질 및 위생관리 강화를 위해 노력하고 있으며, 2024년도에도 노동생산성 향상 및 원가절감을 통한 가격경쟁력과 건강 및 웰빙 추구의 신제품으로 국내외 시장을 선도하여 장류사업 국내외 시장에서의 시장점유율을 한 단계 도약하는 한해가 되도록 하겠습니다.
4) 육가공부문
축산부문은 돼지 유행성 전염병 창궐 및 경제위기 속 소비침체 등 여러 악조건 속에서도 2023년 도축두수가 63만두가 넘는 성장을 이뤄냈습니다. 천안, 충주 두 도축장의 협력 및 양돈계열 계열사와 시너지를 통하여 전국 상위권 물량 소화능력을 보여주고 있으며 이를 바탕으로 2024년도에도 더욱 성장하도록 노력하겠습니다.
(2) 시장점유율
본 자료는 2023년도 원양산업협회발간 원양산업 통계연보 회사별 업종별 생산실적에서 인용함.
1) 참치독항
| 구 분 | 사조산업 | 동원산업 | 사조오양 | 사조씨푸드 | 사조대림 | 기 타 |
| 2020년 | 26.29 % | 15.33 % | 3.02 % | 1.77 % | 0.81 % | 52.78 % |
| 2021년 | 26.52 % | 12.68 % | 2.85 % | 2.01 % | 0.00 % | 55.94 % |
| 2022년 | 24.19 % | 13.60 % | 2.43 % | 1.93 % | 0.00 % | 57.85 % |
2) 참치선망
| 구 분 | 동원산업 | 신라교역 | 사조산업 | 사조오양 | 사조씨푸드 | 기 타 |
| 2020년 | 56.86 % | 21.22 % | 13.20 % | 4.91 % | 3.13 % | 0.68 % |
| 2021년 | 53.31 % | 24.86 % | 15.17 % | 3.56 % | 3.10 % | 0.00 % |
| 2022년 | 53.79 % | 23.89 % | 15.44 % | 4.06 % | 2.82 % | 0.00 % |
3) 원양트롤
| 구 분 | 동원산업 | 정일산업 | 사조오양 | 한성기업 | 기타 |
| 2020년 | 27.05 % | 17.60 % | 10.61 % | 8.53 % | 36.21 % |
| 2021년 | 23.09 % | 17.96 % | 12.80 % | 8.73 % | 37.42 % |
| 2022년 | 24.26 % | 17.04 % | 10.16 % | 9.61 % | 38.93 % |
(3) 시장의 특성
1) 원양어업부문
참치연승부문은 횟감용 참치를 주낙으로 잡아 일본에 수출하거나 국내에 판매하고 있습니다. 판매가는 국제시세에 의해 이루어지는데, 엔화 환율의 하락 및 횟감용 참치원료의 공급 과다와 일본 참치 횟감 시장의 소비부진으로 인해 외부환경이 우호적이지 않을 것으로 보입니다.
참치선망부문은 통조림용 참치를 선망으로 잡아 판매하고 있습니다. 구제역, 조류독감 등으로 인해 참치는 안심하고 먹을 수 있는 무공해 단백질 공급원으로서 그 역할이 더욱 커질 것으로 보입니다.
대구저연승부문은 국내 소비시장이 약 90% 이상을 차지하고 있습니다. 하지만 국내 업체의 경쟁 격화로 차츰 유럽 및 중국시장 등을 개척하고 있는 추세입니다.
2) 식품사업부문
참치캔 부문은 사조대림과 판매위탁계약을 체결하여 적극적인 마케팅과 영업전략을 통하여 매출규모 및 시장점유율을 꾸준히 확대하고 있습니다. 그 일환으로 지속적인 브랜드 노출을 통해 소비자 인지도 상승을 꾀하고 있으며, 식품안전에 대한 소비자의 관심이 높아짐에 따라 사조참치, 사조닭가슴살, 사조펫푸드, 안심따개(Easy peal)캔을 출시하여 소비자 안전에 중점을 두고 있습니다. 더불어 자체 품질개선 노력과위생적인 공정관리를 통하여 소비자 불만을 최소화하고, 전 제품 HACCP인증을 통하여 안전과 위해요소 최소화에 만전을 기하고 있습니다.
장류부문은 지속적인 품질 및 위생관리를 통하여 우수한 제품을 소비자에게 공급하기 위하여 노력하고 있으며, 2010년도에 순창군 인계농공단지로 장류공장을 확장, 이전을 통하여 가정용 제품의 시장 진출 기반을 마련하였습니다. 2011년 식약처의 식품안전관리인증(HACCP) 전 공정에 대하여 지정, 2017년는 국제공인인증 식품안전시스템(FSSC22000) 인증, 2018년 해외 이슬람시장을 위한 할랄(HALAL) 인증을 받아 우수한 제품을 생산하고 있습니다.
3) 육가공부문
소비 증감에 따른 원료돈 가격, 도축가격 등이 지육가에 영향을 미치는 구조를 가지고 있습니다. 이러한 특성 때문에 업체간 특수육 홍보 및 차별화 전략을 통해 신규 시장을 개척하기 위한 경쟁이 격화되고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
"해당사항 없음"
(5) 조직도
사조산업 주식회사 조직도(23.12.31) |
□ 재무제표의 승인
■ 제1호 의안 : 제53기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고 하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)
| ※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 내부결산 자료로서, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 특히, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경될 수 있으므로 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 "감사보고서 제출" 공시를 통해 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. |
(1) 연결재무제표
- 연결재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 53 기 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 52 기 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 사조산업 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 53(당) 기말 | 제 52(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 299,434,662,900 | 338,171,210,782 | ||
| 현금및현금성자산 | 22,373,035,548 | 15,606,260,812 | ||
| 금융기관예치금 | 5,202,000,000 | 17,100,000,000 | ||
| 매출채권및기타채권 | 81,395,691,307 | 82,425,438,830 | ||
| 재고자산 | 105,664,957,350 | 137,808,032,089 | ||
| 생물자산 | 9,253,460,991 | 12,862,700,555 | ||
| 당기법인세자산 | 282,651,080 | 36,804,927 | ||
| 기타유동자산 | 71,715,087,964 | 70,425,175,601 | ||
| 단기파생상품자산 | 3,547,778,660 | 1,906,797,968 | ||
| 비유동자산 | 870,324,977,211 | 828,440,767,409 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 9,213,680,138 | 8,613,805,952 | ||
| 비유동금융기관예치금 | 521,000,000 | 521,000,000 | ||
| 장기매출채권및기타채권 | 5,457,067,923 | 4,856,569,975 | ||
| 비유동생물자산 | 2,836,533,219 | 3,361,412,805 | ||
| 관계기업투자 | 365,564,137,683 | 313,668,163,685 | ||
| 유형자산 | 418,342,461,681 | 424,066,595,935 | ||
| 투자부동산 | 63,323,785,946 | 63,558,877,092 | ||
| 무형자산 | 4,485,684,271 | 5,698,598,625 | ||
| 이연법인세자산 | 255,538,781 | 1,082,691,114 | ||
| 사용권자산 | 325,087,569 | 691,541,110 | ||
| 비유동파생상품자산 | - | 2,321,511,116 | ||
| 자 산 총 계 | 1,169,759,640,111 | 1,166,611,978,191 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 460,396,159,573 | 429,303,021,755 | ||
| 매입채무및기타채무 | 159,313,962,458 | 187,716,520,291 | ||
| 단기차입금 | 227,676,280,821 | 180,868,857,632 | ||
| 유동성사채 | 52,155,845,480 | 19,985,526,115 | ||
| 유동성장기부채 | 8,934,280,000 | 22,945,040,000 | ||
| 당기법인세부채 | 2,019,326,130 | 6,934,132,081 | ||
| 단기리스부채 | 197,924,496 | 579,471,382 | ||
| 기타유동부채 | 10,098,540,188 | 10,273,474,254 | ||
| 비유동부채 | 61,887,647,672 | 94,072,957,188 | ||
| 장기매입채무및기타채무 | 4,225,151,200 | 2,938,996,945 | ||
| 사채 | - | 51,496,663,333 | ||
| 장기차입금 | 12,922,417,150 | 1,854,035,662 | ||
| 순확정급여부채 | 2,590,814,853 | 1,882,470,115 | ||
| 이연법인세부채 | 35,902,301,522 | 29,489,778,739 | ||
| 장기리스부채 | 133,716,854 | 143,232,656 | ||
| 기타비유동부채 | 6,113,246,093 | 6,267,779,738 | ||
| 부 채 총 계 | 522,283,807,245 | 523,375,978,943 | ||
| 자본 | ||||
| 지배기업의 소유주에 귀속되는 자본 | 528,346,964,383 | 513,611,962,810 | ||
| 자본금 | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | ||
| 기타불입자본 | (561,393,789) | (680,375,612) | ||
| 기타자본구성요소 | 12,111,407,657 | 10,666,717,268 | ||
| 이익잉여금 | 491,796,950,515 | 478,625,621,154 | ||
| 비지배주주지분 | 119,128,868,483 | 129,624,036,438 | ||
| 자 본 총 계 | 647,475,832,866 | 643,235,999,248 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 1,169,759,640,111 | 1,166,611,978,191 | ||
- 연결 포괄손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 53 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 52 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 사조산업 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 53(당) 기 | 제 52(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 632,240,275,627 | 660,986,318,742 | ||
| 매출원가 | 618,128,040,653 | 571,092,545,640 | ||
| 매출총이익 | 14,112,234,974 | 89,893,773,102 | ||
| 판매비와관리비 | 38,024,238,444 | 34,720,218,663 | ||
| 영업이익(손실) | (23,912,003,470) | 55,173,554,439 | ||
| 금융수익 | 2,217,762,271 | 4,495,604,109 | ||
| 금융비용 | 12,266,192,366 | 9,023,848,752 | ||
| 기타영업외이익 | 15,383,036,273 | 10,528,993,033 | ||
| 기타영업외비용 | 15,917,459,237 | 16,794,968,302 | ||
| 관계기업투자손익 | 49,807,418,774 | 32,593,681,547 | ||
| 법인세비용차감전순이익 | 15,312,562,245 | 76,973,016,074 | ||
| 법인세비용(이익) | 5,965,301,815 | (3,158,848,939) | ||
| 당기순이익 | 9,347,260,430 | 80,131,865,013 | ||
| 기타포괄손익 | (3,161,796,682) | (694,884,112) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (4,227,094,168) | 1,033,905,264 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (1,919,022,965) | 418,321,835 | ||
| 기타포괄손익 - 공정가치측정 금융자산평가손익 | 468,864,058 | (1,524,386,283) | ||
| 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | (2,776,935,261) | 2,088,467,472 | ||
| 자산재평가손익 | - | 51,502,240 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 1,065,297,486 | (1,728,789,376) | ||
| 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | 536,006,090 | (1,629,421,922) | ||
| 해외사업환산손익 | 949,546,872 | (949,951,669) | ||
| 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | (420,255,476) | 850,584,215 | ||
| 당기총포괄이익 | 6,185,463,748 | 79,436,980,901 | ||
| 당기순손익의 귀속 | 9,347,260,430 | 80,131,865,013 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 19,239,000,823 | 69,890,699,663 | ||
| 비지배지분 | (9,891,740,393) | 10,241,165,350 | ||
| 당기총포괄손익의 귀속 | 6,185,463,748 | 79,436,980,901 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 16,363,569,750 | 68,527,055,456 | ||
| 비지배지분 | (10,178,106,002) | 10,909,925,445 | ||
| 주당손익 : | ||||
| 기본주당순이익 | 3,853 | 13,998 | ||
| 희석주당순이익 | 3,853 | 13,998 | ||
※ 현금흐름표ㆍ자본변동표ㆍ주석사항은 2024년 3월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(2) 별도재무제표
- 별도재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 53 기 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 52 기 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 사조산업 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 53(당) 기말 | 제 52(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 215,843,202,448 | 217,723,921,320 | ||
| 현금및현금성자산 | 4,276,121,188 | 4,515,229,605 | ||
| 금융기관예치금 | 5,083,000,000 | 15,083,000,000 | ||
| 당기법인세자산 | 188,728,155 | - | ||
| 매출채권및기타채권 | 67,088,503,948 | 69,646,865,305 | ||
| 재고자산 | 69,600,454,116 | 64,023,075,429 | ||
| 파생상품자산 | 3,547,778,660 | 1,906,797,968 | ||
| 기타유동자산 | 66,058,616,381 | 62,548,953,013 | ||
| 비유동자산 | 335,278,448,447 | 343,563,481,430 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 9,038,290,130 | 8,451,433,097 | ||
| 비유동금융기관예치금 | 9,500,000 | 9,500,000 | ||
| 장기매출채권및기타채권 | 15,428,391,525 | 17,695,856,511 | ||
| 종속기업투자 | 77,153,827,358 | 79,106,461,061 | ||
| 관계기업투자 | 55,268,145,033 | 52,912,034,633 | ||
| 유형자산 | 158,480,866,225 | 162,622,726,817 | ||
| 사용권자산 | 244,616,537 | 565,727,800 | ||
| 투자부동산 | 16,832,157,114 | 16,868,842,419 | ||
| 무형자산 | 2,822,654,525 | 3,009,387,976 | ||
| 비유동파생상품자산 | - | 2,321,511,116 | ||
| 자 산 총 계 | 551,121,650,895 | 561,287,402,750 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 223,738,113,758 | 186,488,713,509 | ||
| 매입채무및기타채무 | 52,803,439,546 | 60,694,017,645 | ||
| 단기차입금 | 117,207,423,189 | 88,300,000,000 | ||
| 유동성사채 | 52,155,845,480 | 19,985,526,115 | ||
| 유동성장기부채 | - | 12,673,000,000 | ||
| 당기법인세부채 | - | 3,045,784,450 | ||
| 단기리스부채 | 134,955,485 | 483,441,328 | ||
| 금융보증부채 | 38,542,568 | 8,135,463 | ||
| 기타유동부채 | 1,397,907,490 | 1,298,808,508 | ||
| 비유동부채 | 16,925,844,776 | 58,768,398,638 | ||
| 장기매입채무및기타채무 | 97,036,919 | 93,974,127 | ||
| 사채 | - | 51,496,663,333 | ||
| 장기차입금 | 10,000,000,000 | - | ||
| 비유동금융보증부채 | 23,905,496 | 36,177,656 | ||
| 순확정급여부채 | 2,468,191,953 | 1,912,590,847 | ||
| 이연법인세부채 | 4,221,497,529 | 5,116,464,182 | ||
| 장기리스부채 | 115,212,879 | 112,528,493 | ||
| 부 채 총 계 | 240,663,958,534 | 245,257,112,147 | ||
| 자본 | ||||
| 자본금 | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | ||
| 기타불입자본 | 19,386,213,282 | 19,386,213,282 | ||
| 기타자본구성요소 | 4,403,165,144 | 4,354,556,562 | ||
| 이익잉여금 | 261,668,313,935 | 267,289,520,759 | ||
| 자 본 총 계 | 310,457,692,361 | 316,030,290,603 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 551,121,650,895 | 561,287,402,750 | ||
- 별도 포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 53 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 52 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 사조산업 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 53(당) 기 | 제 52(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 470,904,308,942 | 460,896,387,303 | ||
| 매출원가 | 458,583,884,447 | 416,328,678,040 | ||
| 매출총이익 | 12,320,424,495 | 44,567,709,263 | ||
| 판매비와관리비 | 18,072,328,684 | 16,971,183,511 | ||
| 영업이익(손실) | (5,751,904,189) | 27,596,525,752 | ||
| 금융수익 | 3,208,954,391 | 5,238,290,359 | ||
| 금융비용 | 6,774,047,687 | 5,362,357,977 | ||
| 기타영업외이익 | 9,605,777,442 | 6,945,490,353 | ||
| 기타영업외비용 | 5,018,967,103 | 11,537,931,108 | ||
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (4,730,187,146) | 22,880,017,379 | ||
| 법인세비용(이익) | (2,103,291,882) | 7,059,065,992 | ||
| 당기순이익(손실) | (2,626,895,264) | 15,820,951,387 | ||
| 기타포괄손익 | (1,198,152,978) | 236,151,475 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (777,897,502) | (614,432,740) | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (1,246,761,560) | (115,160,328) | ||
| 기타포괄손익 - 공정가치측정 금융자산평가손익 | 468,864,058 | (550,774,652) | ||
| 재평가손익 | - | 51,502,240 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (420,255,476) | 850,584,215 | ||
| 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | (420,255,476) | 850,584,215 | ||
| 당기총포괄이익(손실) | (3,825,048,242) | 16,057,102,862 | ||
| 주당손익 : | ||||
| 기본주당순이익(손실) | (526) | 3,169 | ||
| 희석주당순이익(손실) | (526) | 3,169 | ||
※ 현금흐름표ㆍ자본변동표ㆍ주석사항은 2024년 3월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.
이익잉여금처분계산서(안)
| <이익잉여금처분계산서(안)> |
| 제 53 기 | 2023년 1월 1일 | 부터 | 제 52 기 | 2022년 1월 1일 | 부터 |
| 2023년 12월 31일 | 까지 | 2022년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처분예정일 | 2024년 3월 21일 | 처분확정일 | 2023년 3월 23일 |
| (단위: 천원) |
| 과 목 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 250,799,897 | 256,595,859 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 254,673,554 | 240,838,566 | ||
| 2. 당기순이익(손실) | (2,626,895) | 15,820,951 | ||
| 3. 순확정급여부채의 재측정요소 | (1,246,762) | (115,160) | ||
| 4. 재평가손익 | - | 51,502 | ||
| II. 이익잉여금 처분액 | 1,098,460 | 1,922,305 | ||
| 1. 이익준비금 | 99,860 | 174,755 | ||
| 2. 배당금 | 998,600 | 1,747,550 | ||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 249,701,437 | 254,673,554 | ||
□ 이사의 선임
제2호 의안 : 이사 선임의 건(4명)
- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 주진우)
- 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김치곤)
- 제2-3호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 : 이인우)
- 제2-4호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김정수)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주진우 | 1949.08.28 | 사내이사 | - | 최대주주인 계열사의 최대주주의 특수관계인 | 이사회 |
| 김치곤 | 1964.04.25 | 사내이사 | - | 계열사 임원 | 이사회 |
| 이인우 | 1949.07.10 | 기타비상무이사 | - | 임원 | 이사회 |
| 김정수 | 1951.05.21 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 주진우 | 사조그룹 회장 | 2004 ~ 현재 | 사조그룹 회장 | 없음 |
| 김치곤 | 사조산업 대표이사 | 2021 ~ 현재 | 사조산업 대표이사 | 없음 |
| 2020 ~ 2021 | 사조산업 전무이사 | |||
| 이인우 | 사조그룹 총괄 부회장 | 2020 ~ 현재 | 사조그룹 총괄 부회장 | 없음 |
| 2020 ~ 현재 | 사조시스템즈 대표이사 | |||
| 2016 ~ 2022 | 사조동아원 대표이사 | |||
| 김정수 | - | 2001 ~ 2013 | 사조씨푸드 대표이사 | 없음 |
| 2013 ~ 2020 | 통조림가공수협협동조합 이사 | |||
| 2013 ~ 2020 | 사조산업 대표이사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 주진우 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 김치곤 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 이인우 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 김정수 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[김정수 후보자] 1. 전문성 본 후보자는 다년간 상장회사에서 경영전문가로 쌓아온 경영 전반에 대한 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 함
2. 독립성 본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을하고자 함
3. 회사의 이익 보호 본 후보자는 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임
|
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [주진우 사내이사 후보자] - 후보자는 사조그룹의 회장으로 다양한 경험을 통해 전문성 및 검증된 경영능력과 추진력을 바탕으로 회사의 지속적인 성장을 이끌어왔습니다. 이를 바탕으로 향후에도 이사회의 역량과 전문성을 강화하고 전략적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함. [김치곤 사내이사 후보자] - 후보자는 현재 사조산업의 대표이사로 다년간 회사에 근무하며 쌓은 경영역량과 탁월한 리더십, 통찰력, 폭넓은 경험을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 지속 성장을 위한 비전을 제시하고 이사회의 전략적 의사결정을 이끌어 회사의 장기적 성장과 발전 및 주주권익 향상 등에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함. [이인우 기타비상무이사 후보자] - 후보자는 사조그룹 내 주요 계열사에서 수년간 대표이사로 재임하며 회사의 성장을 견인해왔으며, 뛰어난 경영역량과 안목으로 회사 발전에 기여하고 있습니다. 이를 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 추천함. [김정수 사외이사 후보자] - 후보자는 수년간 상장회사의 경영자로써 업무를 수행한 경영전문가로서, 그 지식과 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천함. |
확인서
[이사선임] 후보자 확인서_김정수 |
[이사선임] 후보자 확인서_김치곤 |
[이사선임] 후보자 확인서_이인우 |
[이사선임] 후보자 확인서_주진우 |
□ 감사위원회 위원의 선임
제3호 의안 : 사외이사 인 감사위원 선임의 건 (1명)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김정수 | 1951.05.21 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김정수 | - | 2001 ~ 2013 | 사조씨푸드 대표이사 | 없음 |
| 2013 ~ 2020 | 통조림가공수협협동조합 이사 | |||
| 2013 ~ 2020 | 사조산업 대표이사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김정수 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [김정수 후보자] - 후보자는 다년간 상장회사에서 경영자로써 쌓아온 경영 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로판단하여 사외이사로 추천함. |
확인서
[감사위원회 위원 선임] 후보자 확인서_김정수 |
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
| 임중근 | 1947.07.06 | 사외이사 | 분리선출 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 임중근 | - | 2015 ~ 2000 | 허드슨 컨설팅 대표 | 없음 |
| 1999 ~ 2012 | KPMG KOREA LLC. 대표 | |||
| 1986 ~ 1992 | 한국 국세청 국제조세 교육위원 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 임중근 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[임중근 후보자] 1. 전문성 본 후보자는 회계, 세무전문가로 쌓아온 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 함 2. 독립성 본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을하고자 함
3. 회사의 이익 보호 본 후보자는 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임
|
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [임중근 후보자] - 후보자는 한국 국세청 국제조세 교육위원, KPMG KOREA 대표로 다년간 근무한 회계 및 경영 전문가로서, 그지식과 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천함. |
확인서
[감사위원회 위원 선임] 후보자 확인서_임중근 |
□ 이사의 보수한도 승인
제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8명 ( 3명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,200 백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8명 ( 3명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 893 백만원 |
| 최고한도액 | 1,200 백만원 |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 13일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://ind.sajo.co.kr
(투자정보 - 공시정보)
- 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.
※ 주차는 불가함으로 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306000524
