의결권대리행사권유참고서류 2023-03-03 17:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303000644
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023 년 3 월 3 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 윌비스 주 소: 충남 천안시 동남구 만남로 76 전화번호: 041-529-5700 |
| 작 성 자: | 성 명: 유재용 부서 및 직위: 사업지원부 책임 전화번호: 041-529-5739 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 윌비스 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 03월 03일 | 라. 주주총회일 | 2023년 03월 29일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 03월 08일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사위원회위원의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 윌비스 | 보통주 | 1,436,649 | 2.14 | 본인 | 자사주 |
※ 주식 소유비율은 의결권 있는 주식(보통주) 총수 대비 비율임.
※ 상법 제 369조 2항에 의거 회사가 보유한 자기주식 1,436,649주는 의결권이 없습니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전병현 | 최대주주 | 보통주 | 7,812,014 | 11.62 | 최대주주 | - |
| 송주호 | 등기임원 | 보통주 | 121,000 | 0.18 | 등기임원 | - |
| 지영민 | 등기임원 | 보통주 | 1,500 | 0.00 | 등기임원 | - |
| 계 | - | 7,934,514 | 11.80 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지영민 | 보통주 | 1,500 | 임원 | 임원 | - |
| 유재용 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)한국의결권대행 | 법인 | - | - | 수탁자 | 수탁자 | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| (주)한국의결권대행 | 최창윤 | 경기도 안양시 | 주주총회 위임장 확보 관련 등 의결권 행사 대리권유 업무 | 031-474-5525 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 03월 03일 | 2023년 03월 08일 | 2023년 03월 28일 | 2023년 03월 29일 |
나. 피권유자의 범위
| 2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원 |
| 제50기 정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 3월 19일 09시 ~ 2023년 3월 28일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 주주총회소집통지 및 공고시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 1. 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 * 주주총회 전 위임장 접수처: 충남 천안시 동남구 만남로 76, 5층 윌비스 주주총회담당자 앞 * 주주총회 당일 위임장 접수처: 주주총회 장소에서 접수 2. 의결권 대리행사 권유 수탁법인에 직접 교부 및 우편접수 * 접수처: 경기도 안양시 만안구 만안로 475, 903호 (주)한국의결권대행 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 03월 29일 오전 10시 |
| 장 소 | 충남 천안시 서북구 동서대로177, 신라스테이 천안 1층 미팅룸1 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2022년 3월 19일 09시 ~ 2022년 3월 28일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 주주총회소집통지 및 공고시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
※ 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 <주주총회 참석시 준비물> - 직접행사시: 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권) - 대리행사시: 위임장, 대리인의 신분증, 위임인의 인감증명서 또는 신분증 사본 <위임장에 기재할 사항> ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 법인등록번호) ② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 ③ 위임인의 인감 날인 또는 서명 |
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
[섬유사업부문]
코로나19의 확산 이후 공급부족, 통화량의 증가, 우크라이나 전쟁 등으로 전세계적인 인플레이션 상황이 나타났으며 이에 따른 각국 중앙은행의 금리 인상이 이어지며 소비자의 수요가 점차 둔화되었습니다. 기업들은 늘어나는 재고의 부담으로 생산 및 신규주문을 줄이고 있으며, 의류업계도 재고축소에 나서며 벤더업체들의 매출과 수주규모가 급격히 줄어들었고, 금리인상으로 금융비용도 증가하며 이중고를 겪고 있는 상황입니다.
[교육사업부문]
경기둔화로 인한 국내성장률 저하, 공무원에 대한 선호도 감소, 공무원 인원 감축 기조가 이어지며 시장의 경쟁이 격화되는 등 전반적으로 어려운 경영 환경이 지속되었습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
※ 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의3 제4항에 의거, 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 외부감사과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 50(당) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 49(전) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 윌비스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 50(당) 기 | 제 49(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| Ⅰ. 유동자산 | 191,597,021,305 | 195,621,162,114 | |||
| 현금및현금성자산 | 5 | 3,312,548,213 | 4,997,715,986 | ||
| 단기금융상품 | 5,6,23 | 9,952,000,000 | 15,572,000,000 | ||
| 단기금융리스채권 | 5 | - | 165,789,578 | ||
| 매출채권 | 5,8,35 | 41,288,884,323 | 44,545,292,028 | ||
| 기타수취채권 | 5,9 | 16,422,604,301 | 15,637,987,960 | ||
| 재고자산 | 10 | 104,089,887,455 | 98,664,816,525 | ||
| 당기법인세자산 | 31 | 79,356,762 | - | ||
| 기타유동자산 | 11 | 16,451,740,251 | 16,037,560,037 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 78,007,383,377 | 92,405,323,463 | |||
| 장기금융상품 | 5,6,23 | 586,194,350 | 466,196,550 | ||
| 기타금융자산 | 390,000,000 | - | |||
| 장기기타수취채권 | 5,9 | 8,052,368,846 | 8,678,439,636 | ||
| 유형자산 | 12,23 | 35,059,609,171 | 37,656,451,504 | ||
| 사용권자산 | 13 | 9,988,466,362 | 13,498,019,907 | ||
| 무형자산 | 14 | 18,871,316,511 | 26,447,348,399 | ||
| 이연법인세자산 | 31 | 2,205,659,160 | 3,227,535,543 | ||
| 기타비유동자산 | 2,853,768,977 | 2,431,331,924 | |||
| 자 산 총 계 | 269,604,404,682 | 288,026,485,577 | |||
| 부 채 | |||||
| Ⅰ. 유동부채 | 147,666,997,060 | 165,793,277,428 | |||
| 매입채무 | 5 | 4,263,280,054 | 10,979,284,587 | ||
| 단기차입금 | 5,15,24,34 | 113,424,417,019 | 107,165,148,722 | ||
| 파생금융상품부채 | 5,25 | 178,976,886 | 3,528,820,128 | ||
| 미지급금 | 5,33 | 8,742,641,649 | 12,360,034,728 | ||
| 미지급비용 | 5,33 | 227,182,342 | 106,838,617 | ||
| 당기법인세부채 | 31 | 45,906,749 | 525,146,612 | ||
| 기타유동부채 | 17 | 9,149,815,291 | 15,943,001,287 | ||
| 유동성장기부채 | 5,15,24,34 | 3,999,999,984 | 499,992,000 | ||
| 유동성사채 | 5,16 | 2,998,964,055 | 3,368,538,630 | ||
| 유동성전환사채 | 5,16 | 372,937,314 | 3,916,524,883 | ||
| 유동성리스부채 | 13 | 4,262,875,717 | 7,399,947,234 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 23,921,890,620 | 17,588,184,513 | |||
| 사채 | 5,16 | 9,984,096,138 | 2,996,882,706 | ||
| 장기차입금 | 5,15,24,34 | 1,666,666,684 | 124,998,000 | ||
| 장기리스부채 | 13 | 5,383,094,361 | 5,981,405,513 | ||
| 확정급여부채 | 18 | 6,271,084,300 | 7,441,053,613 | ||
| 복구충당부채 | 17 | 346,989,162 | 735,173,056 | ||
| 기타비유동부채 | 5 | 269,959,975 | 308,671,625 | ||
| 부 채 총 계 | 171,588,887,680 | 183,381,461,941 | |||
| 자 본 | |||||
| I. 지배기업의 소유주 지분 | 99,895,245,621 | 106,554,348,567 | |||
| 자본금 | 19 | 72,882,179,000 | 72,882,179,000 | ||
| 주식발행초과금 | 50,159,177,918 | 50,159,177,918 | |||
| 기타자본구성요소 | 20 | 29,572,198,510 | 29,572,198,510 | ||
| 기타포괄손익누계액 | 21 | 5,184,292,698 | 3,848,934,128 | ||
| 이익잉여금 | 22 | (57,902,602,505) | (49,908,140,989) | ||
| II. 비지배주주지분 | (1,879,728,619) | (1,909,324,931) | |||
| 자 본 총 계 | 98,015,517,002 | 104,645,023,636 | |||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 269,604,404,682 | 288,026,485,577 | |||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 50(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 49(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 윌비스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 주석 | 제50(당)기 | 제49(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 2,4,26 | 254,858,078,450 | 276,483,060,881 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 30 | 211,525,318,109 | 227,014,588,505 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 43,332,760,341 | 49,468,472,376 | |||
| 판매비와관리비 | 27 | 42,850,721,391 | 45,079,847,607 | ||
| Ⅳ. 영업이익 | 482,038,950 | 4,388,624,769 | |||
| 금융수익 | 29 | 13,115,210,762 | 10,619,611,303 | ||
| 금융비용 | 29 | 17,614,602,029 | 22,691,975,719 | ||
| 기타수익 | 5,28 | 100,039,462 | 413,946,839 | ||
| 기타비용 | 5,28 | 4,505,562,313 | 7,485,109,930 | ||
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (8,422,875,168) | (14,754,902,738) | |||
| Ⅵ. 법인세비용 | 31 | 1,075,072,756 | (175,807,229) | ||
| Ⅶ. 당기순이익(손실) | (9,497,947,924) | (14,579,095,509) | |||
| 지배기업소유지분 | (9,505,179,628) | (14,600,458,218) | |||
| 비지배기업소유지분 | 7,231,704 | 21,362,709 | |||
| Ⅷ. 기타포괄손익 | 2,868,441,290 | 5,883,197,184 | |||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익: | 1,533,082,720 | 682,361,639 | |||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 18 | 1,959,181,452 | 867,916,901 | ||
| 법인세효과 | 31 | (426,098,732) | (185,555,262) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: | 1,335,358,570 | 5,200,835,545 | |||
| 해외사업순투자 | 21 | 2,241,320,000 | 2,671,500,000 | ||
| 해외사업환산손익 | 21 | (905,961,430) | 2,529,335,545 | ||
| Ⅸ. 당기총포괄이익(손실) | (6,629,506,634) | (8,695,898,325) | |||
| 지배기업소유지분 | (6,659,102,946) | (8,753,243,127) | |||
| 비지배기업소유지분 | 29,596,312 | 57,344,802 | |||
| Ⅹ. 주당순이익(손실) | 32 | ||||
| 기본주당이익 | (144) | (231) | |||
| 희석주당이익 | (144) | (231) | |||
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 50(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 49(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 윌비스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 총 계 | |||||
| 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄 손익누계액 | 이익잉여금 | 소 계 | |||
| 2021.01.01 (당기초) | 70,804,018,000 | 48,742,962,776 | 18,856,063,993 | (1,351,901,417) | (35,954,062,317) | 101,097,081,035 | (1,966,669,733) | 99,130,411,302 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | ||||||||
| 자기주식 처분 | - | - | 4,608,668,711 | - | - | 4,608,668,711 | - | 4,608,668,711 |
| 자기주식처분이익 | - | - | 6,320,052,234 | - | - | 6,320,052,234 | - | 6,320,052,234 |
| 총포괄손익 : | ||||||||
| 전환청구권 행사 | 2,078,161,000 | 1,416,215,142 | (212,586,428) | - | - | 3,281,789,714 | - | 3,281,789,714 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (14,600,458,218) | (14,600,458,218) | 21,362,709 | (14,579,095,509) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 2,529,335,545 | - | 2,529,335,545 | - | 2,529,335,545 |
| 해외사업장순투자 | - | - | - | 2,671,500,000 | - | 2,671,500,000 | - | 2,671,500,000 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 646,379,546 | 646,379,546 | 35,982,093 | 682,361,639 |
| 2021.12.31 (당기말) | 72,882,179,000 | 50,159,177,918 | 29,572,198,510 | 3,848,934,128 | (49,908,140,989) | 106,554,348,567 | (1,909,324,931) | 104,645,023,636 |
| 2022.01.01 (당기초) | 72,882,179,000 | 50,159,177,918 | 29,572,198,510 | 3,848,934,128 | (49,908,140,989) | 106,554,348,567 | (1,909,324,931) | 104,645,023,636 |
| 총포괄손익 : | ||||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (9,505,179,628) | (9,505,179,628) | 7,231,704 | (9,497,947,924) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (905,961,430) | - | (905,961,430) | - | (905,961,430) |
| 해외사업장순투자 | - | - | - | 2,241,320,000 | - | 2,241,320,000 | - | 2,241,320,000 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 1,510,718,112 | 1,510,718,112 | 22,364,608 | 1,533,082,720 |
| 2022.12.31 (당기말) | 72,882,179,000 | 50,159,177,918 | 29,572,198,510 | 5,184,292,698 | (57,902,602,505) | 99,895,245,621 | (1,879,728,619) | 98,015,517,002 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 50(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 49(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 윌비스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 50(당) 기 | 제 49(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (6,282,098,792) | 23,472,895,409 | |||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 33 | 1,142,450,693 | 28,200,418,274 | ||
| 당기순이익(손실) | (9,497,947,924) | (14,579,095,509) | |||
| 조정 | 31,505,690,323 | 50,517,390,468 | |||
| 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | (20,865,291,706) | (7,737,876,685) | |||
| 2. 이자수익의 수취 | 539,169,087 | 780,527,065 | |||
| 3. 이자비용의 지급 | (6,925,826,842) | (5,189,906,530) | |||
| 4. 법인세의 납부 | (1,037,891,730) | (318,143,400) | |||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 832,719,042 | (5,095,827,904) | |||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 16,700,234,791 | 17,450,763,495 | |||
| 단기금융상품의 감소 | 13,830,000,000 | 12,460,000,000 | |||
| 단기대여금의 감소 | 85,661,876 | 42,549,967 | |||
| 장기대여금의 감소 | 958,020,142 | 3,348,119,210 | |||
| 유형자산의 처분 | 81,503,728 | 46,802,651 | |||
| 무형자산의 처분 | 10,000,000 | 1,197,291,667 | |||
| 보증금의 감소 | 1,735,049,045 | 356,000,000 | |||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (15,867,515,749) | (22,546,591,399) | |||
| 단기금융상품의 증가 | 8,210,000,000 | 11,430,000,000 | |||
| 장기금융상품의 증가 | 120,000,000 | 120,000,000 | |||
| 상각후원가 금융자산의 증가 | 390,000,000 | - | |||
| 장기대여금의 증가 | 970,000,000 | 1,650,000,000 | |||
| 유형자산의 취득 | 1,474,582,322 | 2,098,978,701 | |||
| 무형자산의 취득 | 3,345,927,136 | 6,982,731,698 | |||
| 보증금의 증가 | 1,357,006,291 | 264,881,000 | |||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 34 | 3,431,004,778 | (16,587,021,030) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 100,009,261,011 | 52,950,409,787 | |||
| 단기차입금의 차입 | 83,959,261,011 | 52,850,409,787 | |||
| 사채의 발행 | 10,000,000,000 | - | |||
| 장기차입금의 차입 | 6,000,000,000 | - | |||
| 임대보증금의 증가 | 50,000,000 | 100,000,000 | |||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (96,578,256,233) | (69,537,430,817) | |||
| 단기차입금의 상환 | 78,361,815,509 | 56,523,634,729 | |||
| 유동성사채의 상환 | 3,370,000,000 | - | |||
| 유동성장기부채의 상환 | 624,990,000 | 5,166,658,675 | |||
| 사채의 상환 | 5,723,888,500 | - | |||
| 장기차입금의 상환 | 333,333,332 | - | |||
| 리스부채상환 | 8,114,228,892 | 7,772,137,413 | |||
| 임대보증금의 감소 | 50,000,000 | 75,000,000 | |||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (2,018,374,972) | 1,790,046,475 | |||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 4,997,715,986 | 3,127,685,693 | |||
| Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 333,207,199 | 79,983,818 | |||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 3,312,548,213 | 4,997,715,986 | |||
별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 50(당) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 49(전) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 윌비스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 50(당) 기 | 제 49(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| Ⅰ. 유동자산 | 125,872,404,047 | 129,446,550,934 | |||
| 현금및현금성자산 | 5,6 | 12,134,754 | 111,668,381 | ||
| 단기금융상품 | 5,7,24,34 | 6,042,000,000 | 6,042,000,000 | ||
| 매출채권 | 5,9,25,34,37 | 61,139,791,545 | 75,938,019,662 | ||
| 기타수취채권 | 5,10,34 | 8,348,345,491 | 7,575,063,125 | ||
| 재고자산 | 11 | 10,972,444,314 | 13,452,256,210 | ||
| 기타유동자산 | 12,34 | 39,357,687,943 | 26,327,543,556 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 139,564,624,887 | 143,389,563,991 | |||
| 장기금융상품 | 5,7,24 | 586,113,450 | 466,113,450 | ||
| 만기보유금융자산 | 390,000,000 | ||||
| 장기기타수취채권 | 5,10,34 | 37,402,636,941 | 35,517,533,903 | ||
| 종속기업주식 | 13 | 58,868,156,000 | 62,037,156,000 | ||
| 유형자산 | 14,24 | 24,036,129,825 | 23,984,905,585 | ||
| 사용권자산 | 15 | 4,479,758,899 | 4,219,302,097 | ||
| 무형자산 | 16 | 8,762,278,834 | 12,080,439,294 | ||
| 이연법인세자산 | 32 | 1,804,556,349 | 2,652,781,738 | ||
| 장기선급금 | 3,234,994,589 | 2,431,331,924 | |||
| 자 산 총 계 | 265,437,028,934 | 272,836,114,925 | |||
| 부 채 | |||||
| Ⅰ. 유동부채 | 95,608,993,499 | 117,044,446,227 | |||
| 매입채무 | 5,34 | 3,094,640,352 | 9,692,030,198 | ||
| 단기차입금 | 5,17,24,25,36 | 72,654,751,853 | 75,288,137,895 | ||
| 파생금융상품부채 | 5,26 | 178,976,886 | 3,528,820,128 | ||
| 미지급금 | 5,34 | 3,328,746,123 | 6,293,915,453 | ||
| 당기법인세부채 | 32 | 211,140,373 | 458,505,195 | ||
| 미지급비용 | 5,34 | 154,849,534 | 40,790,360 | ||
| 유동성장기부채 | 5,17,24,25,36 | 3,999,999,984 | - | ||
| 유동성사채 | 5,18,24,36 | 2,998,964,055 | 3,368,538,630 | ||
| 유동성 전환사채 | 5,18,24,36 | 372,937,314 | 3,916,524,883 | ||
| 유동성리스부채 | 5,15 | 2,996,396,397 | 2,646,938,923 | ||
| 기타유동부채 | 5,19 | 5,617,590,628 | 11,810,244,562 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 18,670,018,301 | 11,265,695,901 | |||
| 사채 | 5,18,24,36 | 9,984,096,138 | 2,996,882,706 | ||
| 장기차입금 | 5,17,24,25 | 1,666,666,684 | - | ||
| 장기리스부채 | 5,37 | 1,149,431,589 | 1,131,611,768 | ||
| 확정급여부채 | 20 | 5,242,834,728 | 6,420,159,941 | ||
| 임대보증금 | 5 | 280,000,000 | 280,000,000 | ||
| 복구충당부채 | 19 | 346,989,162 | 437,041,486 | ||
| 부 채 총 계 | 114,279,011,800 | 128,310,142,128 | |||
| 자 본 | |||||
| Ⅰ. 자본금 | 21 | 72,882,179,000 | 72,882,179,000 | ||
| Ⅱ. 주식발행초과금 | 50,159,177,918 | 50,159,177,918 | |||
| Ⅲ. 기타자본구성요소 | 22 | 27,033,227,248 | 27,033,227,248 | ||
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | (88,687,457) | (88,687,457) | |||
| Ⅴ. 이익잉여금 | 23 | 1,172,120,425 | (5,459,923,912) | ||
| 자 본 총 계 | 151,158,017,134 | 144,525,972,797 | |||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 265,437,028,934 | 272,836,114,925 | |||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 50(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 49(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 윌비스 | (단위 : 원) |
| 과목 | 주석 | 제 50(당) 기 | 제 49(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 2,4,27,34 | 188,668,004,740 | 209,865,165,950 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 31,34 | 156,944,821,195 | 178,107,796,495 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 31,723,183,545 | 31,757,369,455 | |||
| 판매비와관리비 | 5,28,31,34 | 28,969,980,654 | 31,590,016,154 | ||
| Ⅳ. 영업이익(손실) | 2,753,202,891 | 167,353,301 | |||
| 금융수익 | 5,30,34 | 23,285,118,965 | 12,511,393,289 | ||
| 금융비용 | 5,30 | 14,411,230,513 | 20,137,907,848 | ||
| 기타수익 | 29 | 28,475,398 | 5,048,658,590 | ||
| 기타비용 | 29 | 5,406,209,192 | 6,857,681,438 | ||
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 6,249,357,549 | (9,268,184,106) | |||
| Ⅵ. 법인세비용 | 32 | 1,080,129,104 | (321,708,816) | ||
| Ⅶ. 당기순이익(손실) | 5,169,228,445 | (8,946,475,290) | |||
| Ⅷ. 기타포괄손익 | 1,462,815,892 | 603,152,603 | |||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | 1,462,815,892 | 603,152,603 | |||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 20 | 1,875,404,989 | 773,272,569 | ||
| 법인세효과 | 32 | (412,589,097) | (170,119,966) | ||
| Ⅸ. 당기총포괄이익(손실) | 6,632,044,337 | (8,343,322,687) | |||
| Ⅹ. 주당순이익(손실) | 33 | ||||
| 기본주당이익(손실) | 79 | (142) | |||
| 희석주당이익(손실) | 79 | (142) | |||
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 50(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 49(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 윌비스 | (단위 : 원) |
| 과목 | 자본 | |||||
| 자본금 | 주식발행 초과금 | 기타자본 구성요소 | 기타포괄 손익누계액 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
| 2021.01.01 (전기초) | 70,804,018,000 | 48,742,962,776 | 16,317,092,731 | (88,687,457) | 2,883,398,775 | 138,658,784,825 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | ||||||
| 자기주식 처분 | - | - | 4,608,668,711 | - | - | 4,608,668,711 |
| 자기주식처분이익 | - | - | 6,320,052,234 | - | - | 6,320,052,234 |
| 전환권청구 행사 | 2,078,161,000 | 1,416,215,142 | (212,586,428) | - | - | 3,281,789,714 |
| 총포괄손익 : | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | (8,946,475,290) | (8,946,475,290) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 603,152,603 | 603,152,603 |
| 2021.12.31 (전기말) | 72,882,179,000 | 50,159,177,918 | 27,033,227,248 | (88,687,457) | (5,459,923,912) | 144,525,972,797 |
| 2022.01.01 (당기초) | 72,882,179,000 | 50,159,177,918 | 27,033,227,248 | (88,687,457) | (5,459,923,912) | 144,525,972,797 |
| 총포괄손익 : | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 5,169,228,445 | 5,169,228,445 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 1,462,815,892 | 1,462,815,892 |
| 2022.12.31 (당기말) | 72,882,179,000 | 50,159,177,918 | 27,033,227,248 | (88,687,457) | 1,172,120,425 | 151,158,017,134 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 50(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 49(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 윌비스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 50(당) 기 | 제 49(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 2,346,892,571 | 3,932,977,903 | |||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 35 | (462,761,413) | 5,462,924,921 | ||
| 당기순이익(손실) | 5,169,228,445 | (8,946,475,290) | |||
| 조정 | 6,963,215,852 | 20,904,204,036 | |||
| 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | (12,595,205,710) | (6,494,803,825) | |||
| 2. 배당금의 수취 | 7,000,000,000 | - | |||
| 3. 이자수익의 수취 | 999,932,254 | 1,616,551,805 | |||
| 4. 이자비용의 지급 | (4,298,420,636) | (2,790,936,546) | |||
| 5. 법인세의 납부 | (891,857,634) | (864,453,370) | |||
| 6. 법인세의 환급 | - | 508,891,093 | |||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (4,198,426,814) | 1,061,669,085 | |||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 6,912,873,732 | 13,652,187,021 | |||
| 단기금융상품의 감소 | 4,200,000,000 | 5,230,000,000 | |||
| 장기대여금의 감소 | 958,020,142 | 8,091,737,021 | |||
| 보증금의 감소 | 1,735,049,045 | 326,000,000 | |||
| 유형자산의 처분 | 9,804,545 | 4,450,000 | |||
| 무형자산의 처분 | 10,000,000 | - | |||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (11,111,300,546) | (12,590,517,936) | |||
| 단기금융상품의 증가 | 4,200,000,000 | 4,200,000,000 | |||
| 장기금융상품의 증가 | 120,000,000 | 120,000,000 | |||
| 당기손익-공정가치 금융자산(비유동)의 취득 | 390,000,000 | - | |||
| 장기대여금의 증가 | 970,000,000 | 1,650,000,000 | |||
| 보증금의 증가 | 1,357,006,291 | 264,881,000 | |||
| 유형자산의 취득 | 831,224,255 | 465,530,238 | |||
| 무형자산의 취득 | 3,243,070,000 | 5,890,106,698 | |||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 36 | 1,418,793,417 | (5,062,081,437) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 92,445,380,961 | 51,650,409,787 | |||
| 단기차입금의 차입 | 76,395,380,961 | 51,550,409,787 | |||
| 장기차입금의 차입 | 6,000,000,000 | - | |||
| 사채의 발행 | 10,000,000,000 | - | |||
| 임대보증금의 증가 | 50,000,000 | 100,000,000 | |||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (91,026,587,544) | (56,712,491,224) | |||
| 단기차입금의 상환 | 77,884,762,029 | 48,378,629,878 | |||
| 유동성장기부채의 상환 | - | 4,666,666,675 | |||
| 유동성사채의 상환 | 3,370,000,000 | - | |||
| 전환사채의상환 | 5,723,888,500 | - | |||
| 장기차입금의 상환 | 333,333,332 | - | |||
| 리스부채의 상환 | 3,664,603,683 | 3,592,194,671 | |||
| 임대보증금의 감소 | 50,000,000 | 75,000,000 | |||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (432,740,826) | (67,434,449) | |||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 111,668,381 | 99,119,012 | |||
| Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 333,207,199 | 79,983,818 | |||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 12,134,754 | 111,668,381 | |||
당기와 전기 중 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.
| 과목 | 제 50 기 | 제 49 기 | ||
| 처분예정일 : 2023년 3월 29일 | 처분확정일 : 2022년 3월 31일 | |||
| Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금) | (1,058,002,770) | (7,690,047,107) | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | (7,690,047,107) | 653,275,580 | ||
| 2. 회계기준의변경효과 | - | - | ||
| 3. 당기순이익(손실) | 5,169,228,445 | (8,946,475,290) | ||
| 4. 순확정급여부채의 재측정요소 | 1,462,815,892 | 603,152,603 | ||
| Ⅱ. 임의적립금등의이입액 | - | - | ||
| Ⅲ.이익잉여금처분액 | - | - | ||
| 1. 이익준비금 | - | - | ||
| 2. 배당금 (주당배당금(율) 당기: -원(-%) 전기: -원(-%)) | - | - | ||
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 (미처리결손금) | (1,058,002,770) | (7,690,047,107) | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
* 해당사항 없음.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제7조의3 (전환주식) ① ~ ④ (생 략) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조4의 규정을 준용한다. | 제7조의3 (전환주식) ① ~ ④ (현행과 동일) ⑤ (삭 제) | -상법 개정으로 배당기준일 |
제9조의 3 (주식매수선택권) ① ~ ⑦ (생 략) ⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의4의 규정을 준용한다. ⑨ (생 략) | 제9조의 3 (주식매수선택권) ① ~ ⑦ (현행과 동일) ⑧ (삭 제) ⑨ (현행과 동일) |
|
제9조의 4 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.
| 제9조의 4 (동등배당) 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다. |
|
제10조 (명의개서대리인) ① ~ ③ (생 략) ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.
| 제10조 (명의개서대리인) ① ~ ③ (현행과 동일) ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다. |
|
제11조 (2020. 3. 30 삭제) | 제11조 (주주명부 작성·비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다. ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다 ③ 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다. |
|
제13조의 2 (전환사채의 발행) ① ~ ⑤ (생 략) ⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의 4의 규정을 준용한다. | 제13조의 2 (전환사채의 발행) ① ~ ⑤ (현행과 동일) ⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다. |
-전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함 |
제14조 (신주인수권부사채의 발행) ① ~ ⑤ (생 략) ⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 4의 규정을 준용한다.
| 제14조 (신주인수권부사채의 발행) ① ~ ⑤ (현행과 동일) ⑥ (삭 제) |
|
제14조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
회사는 사채권 및 신주인수권 증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. (단서 신설) | 제14조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
회사는 사채권 및 신주인수권 증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.
|
-전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설 |
제36조의 2 (감사위원회의 구성) ① ~ ④ (생 략) ⑤ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못하며, 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑥ (신 설)
⑦ (신 설)
⑧ (신 설)
⑨ (신 설)
| 제36조의 2 (감사위원회의 구성) ① ~ ④ (현행과 동일) ⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑥ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. ⑦ 감사위원회위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제5항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다. ⑧ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑨ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. |
-개정 상법 제542조의12 제2항 반영
-개정 상법 제542조의12 제3항 반영
-개정 상법 제542조의12 제4항 반영
|
제39조 (이익배당) ① (생 략) ② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. | 제39조 (이익배당) ① (현행과 동일) ② 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. |
|
제39조의2(분기배당) ① ~ ③ (생 략) ④ 사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. | 제39조의2(분기배당) ① ~ ③ (현행과 동일) ④ (삭 제) |
|
(신 설) | 부 칙 이 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다. | - |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지영민 | 1969-05-28 | 사내이사 | 해당없음 | 해당사항없음 보유주식(1,500주) | 이사회 |
| 전병현 | 1953-03-08 | 기타비상무이사 | 해당없음 | 최대주주 보유주식(7,812,014주) | 이사회 |
| 이문헌 | 1970-01-13 | 기타비상무이사 | 해당없음 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 권기훈 | 1966-10-13 | 사외이사 | 분리선출 | 해당사항없음 | 사외이사후보 추천위원회 |
| 최규근 | 1965-04-30 | 사외이사 | 해당없음 | 해당사항없음 | 사외이사후보 추천위원회 |
| 손동권 | 1952-11-30 | 사외이사 | 해당없음 | 해당사항없음 | 사외이사후보 추천위원회 |
| 총 ( 6 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 지영민 | (주)윌비스 집행임원 | 1998.03~2017.03 | (주)윌비스 지원1팀 | 해당사항 없음 (1,500주 보유) |
| 2017.03~현재 | (주)윌비스 사업지원부 임원 | |||
| 전병현 | (주)윌비스 이사회의장 | 1996.10~2017.03 | (주)윌비스 대표이사 | 해당사항 없음 (7,812,014주 보유) |
| 2017.03~현재 | (주)윌비스 회장 | |||
| 이문헌 | The Willbes Dominicana Inc. 본부장 | 2006.02~현재 | The Willbes Dominicana Inc. | 해당사항 없음 |
| 권기훈 | 공인회계사 | 1998.08~2007.01 | KPMG삼정회계법인 | 해당사항 없음 |
| 2007.01~현재 | 효림회계법인 이사 | |||
| 2011.01~현재 | 강남구청결산감사위원 | |||
| 최규근 | 공인회계사 | 1991.06~1996.07 | 산동회계법인 | 해당사항 없음 |
| 1996.08~2000.05 | 청운회계법인 | |||
| 2003~ 현재 | 제일세무회계사무소 대표 | |||
| 손동권 | 건국대학교 법학전문대학원 명예교수 | 1991.03~1995.02 | 경찰대학 법학과 교수 | 해당사항 없음 |
| 1995.05~2017.02 | 건국대학교 법대 교수 | |||
| 2017.03~현재. | 건국대학교 법학전문대학원 명예교수 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
권기훈 후보자의 직무수행계획 본 후보자는 공인회계사로서 오랜 회계법인 근무경력과 여러 법인의 감사로 활동해 온 경력을 바탕으로 당사의 회계투명성과 기업가치를 높이는데 기여하고자 함 2. 독립성 본 후보자는 최대주주와의 이해관계나 거래내역이 없는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있으며 앞으로도 이러한 독립성을 유지하고자 함 3. 사외이사로서의 역할 본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 감사위원회의 위원장으로서 역할을 수행하고자 함 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 경업금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임 손동권 후보자의 직무수행계획 본 후보자는 오랜 기간 법학 교수로서 후학을 양성해 온 경험을 바탕으로 교육사업을 영위하고 있는 당사의 기업가치를 높이는데 기여하고자 함 2. 독립성 본 후보자는 최대주주와의 이해관계나 거래내역이 없는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있으며 앞으로도 이러한 독립성을 유지하고자 함 3. 사외이사로서의 역할 본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 감사위원회 위원으로서 역할을 수행하고자 함 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 경업금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1. 지영민 지영민 후보자는 집행임원으로서 직무를 충실하게 수행하였으며 회사 내부 사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도와 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘가 가능하다고 판단하여 추천하였음 2. 전병현 전병현 후보자는 당사의 대표이사 및 회장으로서 다년간 근무하면서 쌓은 경영역량과 탁월한 리더십, 통찰력, 폭넓은 경험을 갖추었으며 이를 바탕으로 지속적인 성장을 위한 비전을 제시하고 이사회의 전략적 의사결정으로 기업가치 제고, 주주권익 향상 등에 기여할 적임자로 판단되어 추천하였음. 3. 이문헌 이문헌 후보자는 당사의 임직원으로 오랜기간 회사의 성장과 발전을 함께하며 쌓인 직무경험과 회사 내외부 환경에 대한 높은 이해를 바탕으로 당사의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단됨. 4. 권기훈 권기훈 후보자는 공인회계사로서의 오랜 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 지속가능성과 기업가치를 높이는 데 기여할 것으로 기대하며, 사외이사이자 감사위원으로서의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단됨. 5. 최규근 최규근 후보자는 공인회계사로서 회계, 재무에 대해 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 회계 투명성 제고에 기여할 것으로 기대됨. 6. 손동권 손동권 후보자는 법률과 관련된 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터독립적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 것으로 기대됨 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
확인서
확인서_지영민 |
확인서_전병현 |
확인서_이문헌 |
확인서_권기훈 |
확인서_최규근 |
확인서_손동권 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 권기훈 | 1966-10-13 | 사외이사 | 분리선출 | 해당없음 | 사외이사후보 추천위원회 |
| 최규근 | 1965-04-30 | 사외이사 | 해당없음 | 해당없음 | 사외이사후보 추천위원회 |
| 손동권 | 1952-11-30 | 사외이사 | 해당없음 | 해당없음 | 사외이사후보 추천위원회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 권기훈 | 공인회계사 | 1998.08~2007.01 | KPMG삼정회계법인 | 해당사항 없음 |
| 2007.01~현재 | 효림회계법인 이사 | |||
| 2011.01~현재 | 강남구청결산감사위원 | |||
| 최규근 | 공인회계사 | 1991.06~1996.07 | 산동회계법인 | 해당사항 없음 |
| 1996.08~2000.05 | 청운회계법인 | |||
| 2003~현재 | 제일세무회계사무소 대표 | |||
| 손동권 | 건국대학교 법학전문대학원 명예교수 | 1991.03~1995.02 | 경찰대학 법학과 교수 | 해당사항 없음 |
| 1995.05~2017.02 | 건국대학교 법대 교수 | |||
| 2017.03~현재. | 건국대학교 법학전문대학원 명예교수 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1. 권기훈 권기훈 후보자는 공인회계사로서의 오랜 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 지속가능성과 기업가치를 높이는 데 기여할 것으로 기대하며, 사외이사이자 감사위원으로서의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단됨. 2. 최규근 최규근 후보자는 공인회계사로서 회계, 재무에 대해 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 회계 투명성 제고에 기여할 것으로 기대됨. 3. 손동권 손동권 후보자는 법률과 관련된 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터독립적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 것으로 기대됨 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
확인서
확인서_권기훈 |
확인서_최규근 |
확인서_손동권 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303000644
