주주총회소집결의 2024-02-21 17:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221800909
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-20 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 추담로 110, 경동인재개발원 콘덴싱홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고 사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의 안건> - 제1호 의안: 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 5명, 사외이사 3명) 제2-1호: 사내이사 손연호 선임의 건 제2-2호: 사내이사 김종욱 선임의 건 제2-3호: 사내이사 김용범 선임의 건 제2-4호: 사내이사 손흥락 선임의 건 제2-5호: 사내이사 박성근 선임의 건 제2-6호: 사외이사 손양훈 선임의 건 제2-7호: 사외이사 홍준기 선임의 건 제2-8호: 사외이사 오선영 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 우발상황 발생으로 인한 일시, 장소, 의장 대행 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며 변경 시 즉시 정정공시 예정임. - 상법 제368조의4에 따른 전자적 방법으로 의결권 행사가 가능하며 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정임. - 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제19조 제2항에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공고로 갈음할 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손연호 | 1951-07 | 2 | 재선임 | - 학력 - ·동아대학교 공업경영(학사) - 경력 - ·(주)경동나비엔 대표이사 회장('00 ~ 현재) |
| 김종욱 | 1964-09 | 2 | 재선임 | - 학력 - ·서울대학교 제어계측공학(학사) ·KAIST 전기 및 전자공학(석사,박사) - 경력 - ·(주)한화테크윈 연구소장('14 ~ '19) ·(주)경동나비엔 부사장('19.06 ~ '21.12) ·(주)경동나비엔 대표이사 부사장('21.12 ~ 현재) |
| 김용범 | 1966-04 | 2 | 재선임 | - 학력 - ·서울대학교 전기공학(학사) - 경력 - ·(주)경동나비엔 상무('12.03 ~ '16.03) ·(주)경동나비엔 부사장('16.03 ~ 현재) |
| 손흥락 | 1981-06 | 2 | 재선임 | - 학력 - ·Wisconsin-Madison Univ. 경제학(학사) - 경력 - ·(주)경동나비엔 상무('21.04 ~ '23.01) ·(주)경동나비엔 부사장('23.02 ~ 현재) |
| 박성근 | 1964-07 | 2 | 신규선임 | - 학력 - ·서울대학교 경영학(학사) - 경력 - ·(주)경동나비엔 상무('17.07 ~ '23.03) ·(주)경동나비엔 부사장('23.03 ~ 현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손양훈 | 1958-09 | 2 | 재선임 | - 학력 - ·연세대학교 경제학(학사) ·연세대학교 경제학(석사) ·플로리다대학교 경제학 (박사) - 경력 - ·(주)E1 사외이사인 감사위원('17.03 ~ '23.03) ·㈜경동나비엔 사외이사 ('20.03 ~ 현재) | - |
| 홍준기 | 1958-10 | 2 | 재선임 | - 학력 - ·성균관대학교 전자공학 (학사) ·KAIST Techno MBA(석사) - 경력 - ·㈜경동나비엔 대표이사 ('17.03 ~ '18.02) ·㈜솔루엠 사외이사 ('19.03 ~ 현재) ·㈜경동나비엔 사외이사 ('22.03 ~ 현재) | (주)솔루엠(사외이사) |
| 오선영 | 1967-01 | 2 | 신규선임 | - 학력 - ·서울대학교 경영학(학사) ·서울대학교 재무관리 (석사) ·국민대학교 회계학(박사) - 경력 - ·삼일회계법인 전무 ('14.07 ~ '21.03) ·코스맥스비티아이(주) 상근감사('21.03 ~ 현재) ·서울대학교 경영대학 객원교수('22.09 ~ 현재) | 코스맥스비티아이(주) (상근감사) |
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