정기주주총회결과 2024-03-20 15:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320800775
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,060,558 | - 매출액 | 1,204,313 | |
| - 부채총계 | 475,963 | - 영업이익 | 105,911 | ||
| - 자본금 | 14,569 | - 당기순이익 | 83,149 | ||
| - 자본총계 | 584,595 | *주당순이익(원) | 5,753 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 745,348 | - 매출액 | 995,055 | |
| - 부채총계 | 303,327 | - 영업이익 | 56,300 | ||
| - 자본금 | 14,569 | - 당기순이익 | 46,331 | ||
| - 자본총계 | 442,021 | *주당순이익(원) | 3,206 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 550 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,949,112,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.21 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 5명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 손연호 선임의 건 제2-2호: 사내이사 김종욱 선임의 건 제2-3호: 사내이사 김용범 선임의 건 제2-4호: 사내이사 손흥락 선임의 건 제2-5호: 사내이사 박성근 선임의 건 제2-6호: 사외이사 손양훈 선임의 건 제2-7호: 사외이사 홍준기 선임의 건 제2-8호: 사외이사 오선영 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 가. 시가배당률은 유가증권시장 공시규정 시행세칙 제4조의4에 따라 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시가의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 환산한 수치임. 나. 배당금은 상법 제464조의2에 따라 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-21 주주총회소집결의 2024-02-28 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손연호 | 1951-07 | 2 | 재선임 | 학력: 동아대학교 공업경영(학사) 경력: (주)경동나비엔 대표이사 회장('00 ~ 현재) |
| 김종욱 | 1964-09 | 2 | 재선임 | 학력: 서울대학교 제어계측공학(학사) KAIST 전기 및 전자공학(석사, 박사) 경력: (주)한화테크윈 연구소장('14 ~ '19) (주)경동나비엔 부사장('19.06 ~ '21.12) (주)경동나비엔 대표이사 부사장('21.12 ~ 현재) |
| 김용범 | 1966-04 | 2 | 재선임 | 학력: 서울대학교 전기공학(학사) 경력: (주)경동나비엔 상무('12.03 ~ '16.02) (주)경동나비엔 전무('16.03 ~ '21.12) (주)경동나비엔 부사장('22.01 ~ 현재) |
| 손흥락 | 1981-06 | 2 | 재선임 | 학력: Wisconsin-Madison Univ. 경제학(학사) 경력: (주)경동나비엔 상무('21.04 ~ '23.01) (주)경동나비엔 부사장('23.02 ~ '24.02) (주)경동나비엔 사장('24.03 ~ 현재) |
| 박성근 | 1964-07 | 2 | 신규선임 | 학력: 서울대학교 경영학(학사) 경력: (주)경동나비엔 상무('17.07 ~ '23.03) (주)경동나비엔 부사장('23.03 ~ 현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손양훈 | 1958-09 | 2 | 재선임 | 학력: 연세대학교 경제학 (학사) 연세대학교 경제학(석사) 플로리다대학교 경제학 (박사) 경력: 인천대학교 경제학과 교수('98.03 ~ '24.02) (주)E1 사외이사인 감사위원('17.03 ~ '23.03) (주)경동나비엔 사외이사 ('20.03 ~ 현재) | - |
| 홍준기 | 1958-10 | 2 | 재선임 | 학력: 성균관대학교 전자공학(학사) KAIST Techno MBA(석사) 경력: (주)경동나비엔 대표이사('17.03 ~ '18.02) (주)솔루엠 사외이사 ('19.03 ~ 현재) (주)경동나비엔 사외이사 ('22.03 ~ 현재) | (주)솔루엠(사외이사) |
| 오선영 | 1967-01 | 2 | 신규선임 | 학력: 서울대학교 경영학 (학사) 서울대학교 재무관리(석사)국민대학교 회계학(박사) 경력: 삼일회계법인 전무 ('14.07 ~ '21.03) 코스맥스비티아이(주) 상근감사('21.03 ~ 현재) 서울대학교 경영대학 객원교수('22.09 ~ 현재) | 코스맥스비티아이(주) 상근감사 |
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