의결권대리행사권유참고서류 2024-03-04 15:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304000315
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 03월 04일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)한창제지 주 소: 경상남도 양산시 웅상대로 1564 전화번호: 055-370-20000 |
| 작 성 자: | 성 명: 김성진 부서 및 직위: 재경팀 / 팀장 전화번호: 02-3774-5431 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)한창제지 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 04일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 28일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 07일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | (PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | (PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)한창제지 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김승한 | 최대주주 | 보통주 | 10,265,024 | 17.20 | 최대주주 | 대표이사 |
| KIM JOONYOYNG | 특수관계인 | 보통주 | 3,509,429 | 5.88 | 특수관계인 | - |
| 김준우 | 특수관계인 | 보통주 | 3,508,344 | 5.88 | 특수관계인 | - |
| 안혜준 | 특수관계인 | 보통주 | 3,189,344 | 5.35 | 특수관계인 | - |
| (주)영우인터내셔널 | 계열회사 | 보통주 | 3,439,062 | 5.76 | 계열회사 | - |
| 김길수 | 대표이사 | 보통주 | 558,000 | 0.94 | 대표이사 | - |
| 권은영 | 특수관계인 | 보통주 | 9,574 | 0.02 | 특수관계인 | - |
| 이상돈 | 특수관계인 | 보통주 | 9,574 | 0.02 | 특수관계인 | - |
| 계 | - | 24,488,351 | 41.04 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김성진 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 박준혁 | 보통주 | 10 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 04일 | 2024년 03월 07일 | 2024년 03월 28일 | 2024년 03월 28일 |
※ 권유 종료일은 2024년 3월 28일 제52기 정기주주총회 개시 전 까지임
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원 |
| 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024년 3월 18일(월) 9시 ～2024년 3월 27일(수) 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 - 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사 ㆍ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 등 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| - 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 전자우편으로 위임장 용지를 배부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 1. 위임장 접수처: 서울시 영등포구 은행로 3(여의도동) 익스콘벤처타워 11층 우편번호 : 07237 전화번호 : 02-3774-5422 2. 우편 접수 여부: 가능 3. 접수 기간: 2024년 03월 07일~ 3월 28일 제52기 정기주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024 년 03 월 28 일 오전 09 시 |
| 장 소 | 경상남도 양산시 웅상대로 1564 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 3월 18일(월) 9시 ～2024년 3월 27일(수) 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 - 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사 ㆍ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 등 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 산업용 포장재인 백판지와 고급특수판지를 생산하여 판매하고 있으며, 2023년 매출액은 전년대비 611억원 증가한 2,760억원을 시현하였지만, 백판지 업계 경영환경 악화에 따른 수익성 악화로 영업이익은 전년(2022년 13억원 흑자)대비 128억원 감소한 (-)115억원 적자를 시현하였습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)ㆍ주석
| ※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표로, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 2024년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조 하시기 바랍니다. |
- 대차대조표(재무상태표)
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 52 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 51 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 한창제지 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 52(당) 기말 | 제 51(당) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 108,408,655,049 | 103,712,969,664 | ||
| 현금및현금성자산 | 21,480,826,998 | 13,532,679,170 | ||
| 매출채권 | 39,571,791,293 | 34,645,263,831 | ||
| 기타수취채권 | 1,705,885,499 | 2,634,397,421 | ||
| 기타금융자산 | 986,936 | - | ||
| 재고자산 | 42,644,216,915 | 48,589,234,240 | ||
| 기타유동자산 | 2,931,044,038 | 3,786,923,083 | ||
| 당기법인세자산 | 73,903,370 | 524,471,919 | ||
| 비유동자산 | 180,614,700,662 | 179,349,481,499 | ||
| 기타금융자산 | 3,500,000 | 3,500,000 | ||
| 당기손익-공정가치 측정금융자산 | 94,680,447 | 46,551,892 | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 | 68,189,422 | 55,409,140 | ||
| 유형자산 | 177,544,739,060 | 175,685,469,293 | ||
| 무형자산 | 1,172,333,680 | 1,172,991,343 | ||
| 사용권자산 | 362,602,991 | 1,057,844,682 | ||
| 기타수취채권 | 717,539,401 | 957,891,683 | ||
| 이연법인세자산 | 651,115,661 | 369,823,466 | ||
| 자 산 총 계 | 289,023,355,711 | 283,062,451,163 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 132,699,423,531 | 97,228,594,589 | ||
| 매입채무 | 16,375,709,895 | 16,030,514,318 | ||
| 차입금 및 사채 | 96,948,353,229 | 61,561,584,701 | ||
| 기타지급채무 | 18,613,674,866 | 18,321,113,578 | ||
| 기타금융부채 | 221,461,192 | 730,689,220 | ||
| 기타유동부채 | 540,224,349 | 584,692,772 | ||
| 비유동부채 | 65,767,334,384 | 75,403,046,931 | ||
| 차입금 및 사채 | 47,833,333,352 | 59,666,666,676 | ||
| 기타금융부채 | 148,080,806 | 323,558,678 | ||
| 장기종업원급여부채 | 384,310,657 | 385,747,239 | ||
| 순확정급여부채 | 17,401,609,569 | 15,027,074,338 | ||
| 부 채 총 계 | 198,466,757,915 | 172,631,641,520 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 29,833,743,000 | 29,833,743,000 | ||
| 자본잉여금 | 6,071,715,308 | 6,071,715,308 | ||
| 기타자본구성요소 | 2,393,929,254 | 2,383,832,832 | ||
| 이익잉여금 | 52,257,210,234 | 72,141,518,503 | ||
| 자 본 총 계 | 90,556,597,796 | 110,430,809,643 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 289,023,355,711 | 283,062,451,163 | ||
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 52 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 51 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 한창제지 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 52(당) 기 | 제 51(당) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 276,033,575,626 | 214,923,504,794 |
| 매출원가 | (260,224,602,076) | (188,535,179,376) |
| 매출총이익 | 15,808,973,550 | 26,388,325,418 |
| 판매비와관리비 | (27,283,475,166) | (25,102,587,813) |
| 영업이익 | (11,474,501,616) | 1,285,737,605 |
| 기타수익 | 2,571,263,725 | 4,179,960,089 |
| 기타비용 | (2,417,223,808) | (3,728,805,219) |
| 금융수익 | 1,474,754,428 | 3,292,246,837 |
| 금융비용 | (7,195,830,282) | (3,995,727,300) |
| 법인세비용차감전순이익 | (17,041,537,553) | 1,033,412,012 |
| 법인세비용(수익) | 453,281,750 | (227,331,998) |
| 당기순이익 | (17,494,819,303) | 1,260,744,010 |
| 기타포괄손익 | (1,186,042,824) | 1,818,355,076 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (1,186,042,824) | 1,818,355,076 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | 12,780,282 | (26,594,690) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (1,514,100,312) | 2,357,819,148 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세효과 | 315,277,206 | (512,869,382) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | - | - |
| 총포괄손익 | (18,680,862,127) | 3,079,099,086 |
| 주당이익 | ||
| 기본 및 희석 주당이익 | -293원 | 21원 |
-자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 52 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 51 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 한창제지 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.1.1 (당기초) | 29,833,743,000 | 6,071,715,308 | 2,404,576,690 | 70,235,025,279 | 108,545,060,277 |
| 연차배당 | - | - | - | (1,193,349,720) | (1,193,349,720) |
| 당기순이익 | - | - | - | 1,260,744,010 | 1,260,744,010 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | - | - | (20,743,858) | - | (20,743,858) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 1,839,098,934 | 1,839,098,934 |
| 2022.12.31 (당기말) | 29,833,743,000 | 6,071,715,308 | 2,383,832,832 | 72,141,518,503 | 110,430,809,643 |
| 2023.1.1 (당기초) | 29,833,743,000 | 6,071,715,308 | 2,383,832,832 | 72,141,518,503 | 110,430,809,643 |
| 연차배당 | - | - | - | (1,193,349,720) | (1,193,349,720) |
| 당기순손실 | - | - | - | (17,494,819,303) | (17,494,819,303) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | - | - | 10,096,422 | - | 10,096,422 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (1,196,139,246) | (1,196,139,246) |
| 2023.12.31 (당기말) | 29,833,743,000 | 6,071,715,308 | 2,393,929,254 | 52,257,210,234 | 90,556,597,796 |
- 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 52 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 51 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 한창제지 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 52(당) 기 | 제 51(당) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (2,471,159,673) | 6,898,400,119 | ||
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 2,696,971,119 | 10,073,398,134 | ||
| 이자의 수취 | 482,098,010 | 346,923,091 | ||
| 배당금의 수취 | 923,800 | 917,000 | ||
| 이자의 지급 | (5,682,424,412) | (1,932,994,229) | ||
| 법인세의 수취 | 550,512,720 | - | ||
| 법인세의 납부 | (519,240,910) | (1,589,843,877) | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (11,602,131,457) | (69,444,351,929) | ||
| 기타수취채권의 처분 | 267,000,000 | 123,929,773 | ||
| 관계기업투자의 처분 | 6,000,000 | |||
| 유형자산의 처분 | (72,303,627) | 83,190,190 | ||
| 무형자산의 처분 | - | |||
| 기타비유동자산의 처분 | 12,015,840 | |||
| 기타수취채권의 취득 | - | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (45,359,916) | (45,359,916) | ||
| 유형자산의 취득 | (11,751,047,794) | (69,623,126,496) | ||
| 무형자산의 취득 | (420,120) | - | ||
| 기타비유동자산의 취득 | - | (1,001,320) | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 22,073,874,257 | 24,433,188,181 | ||
| 단기차입금의 차입 | 72,685,774,089 | 49,115,137,502 | ||
| 장기차입금의 차입 | 25,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 단기차입금의 상환 | (70,821,010,214) | (23,187,936,736) | ||
| 유동성장기부채의 상환 | (2,833,333,324) | (305,555,575) | ||
| 리스부채의 상환 | (764,206,574) | (995,107,290) | ||
| 배당금의 지급 | (1,193,349,720) | (1,193,349,720) | ||
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | 8,000,583,127 | (38,112,763,629) | ||
| 기초의 현금및현금성자산 | 13,532,679,170 | 52,370,459,479 | ||
| 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (52,435,299) | (725,016,680) | ||
| 기말의 현금및현금성자산 | 21,480,826,998 | 13,532,679,170 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안)
| <이익잉여금처분계산서(안)> |
| 제 52 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 51 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 52 기 (처분예정일:2024년 03월 28일) | 제 51 기 (처분확정일:2023년 03월 29일) | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.미처분이익잉여금 | 51,543,600,402 | 71,547,243,643 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 70,234,558,951 | 68,447,400,699 | ||
| 당기순이익 | (17,494,819,303) | 1,260,744,010 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (1,196,139,246) | 1,839,098,934 | ||
| 소 계 | 51,543,600,402 | 71,547,243,643 | ||
| Ⅱ.이익잉여금처분액 | - | (1,312,684,692) | ||
| 이익준비금 | - | (119,334,972) | ||
| 배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기: 20원(4%) 전기: 20원(4%) | - | (1,193,349,720) | ||
| Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 | 51,543,600,402 | 70,234,558,951 | ||
주석
| 2023년 12월 31일 현재 |
| 회사명 : (주)한창제지 |
1. 회사의 개요
주식회사 한창제지(이하 "회사")는 1973년에 설립되어 1987년 12월 23일에 주식을 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에 상장한 회사로서 지류의 제조, 판매 등을 주 영업목적으로 하고 있으며, 2000년 3월 25일자로 한창제지공업주식회사에서 주식회사 한창제지로 상호를 변경하였습니다.
당기말 현재 발행한 보통주식수는 59,667,486주입니다. 납입 자본금은 29,833,743천원이며, 최대주주인 김승한 외 7인의 특수관계자 지분율은 41.04%입니다.
2. 중요한 회계정책
다음은 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.
2.1 재무제표 작성 기준
회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(이하 기업회계기준)에 따라 작성되었습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.
| ※ 재무제표에 대한 자세한 주석사항은 2024년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김승한 | 1956.10 | 사내이사 | - | 본 인 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김 승 한 | (주)한창제지 회장 | 2004.02~현재 | (주)한창제지 회장 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
| 김 승 한 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 (주)한창제지의 최대주주 및 회장으로 탁월한 지도력과 리더십을 발휘하여 회사의 성장을 이루었으며, 경쟁이 심화되고 있는 백판지 업계에서 전문성과 책임감으로 회사의 경쟁력 및 안정적인 성장과 위상을 높일 것으로 기대하는바, 재선임을 추천함. |
확인서
김승한 후보자 |
※ 기타 참고사항
- 상기 '이사 선임의 건'은 현재 당사의 사내이사로 재직중인 후보자 김승한 이사의 연임건 입니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 구 재 관 | 1954.09 | 타 인 | 이 사 회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 구재관 | (주)한창제지 감사 | 2002년 03월 ~ 2005년 05월 | 동명중공업(주) 부사장 역임 | 없 음 |
| 2014년 03월~현재 | (주)한창제지 감사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
| 구 재 관 | - | - | - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 감사업무에 대한 풍부한 지식과 경험을 갖추고 있어 당사의 주요 의사결정에 참여함으로써 회사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있고, 회사의 경영에 대한 감독을 충실히 수행할 수 있다고 판단하여 재선임을 추천합니다. |
확인서
구재관 후보자 |
※ 기타 참고사항
- 상기 '감사 선임의 건'은 현재 당사의 상근감사로 재직중인 후보자 구재관 감사의 연임건 입니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3명 ( 1명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500 백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3명 ( 1명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,010 백만원 |
| 최고한도액 | 1,500 백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100 백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 36 백만원 |
| 최고한도액 | 100 백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304000315
