정기주주총회결과 2023-03-24 16:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324901326
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 49기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 245,678 | - 매출액 | 139,206 | |
| - 부채총계 | 141,588 | - 영업이익 | 1,719 | ||
| - 자본금 | 37,154 | - 당기순이익 | -4,750 | ||
| - 자본총계 | 104,090 | *주당순이익(원) | -64 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 252,079 | - 매출액 | 190,109 | |
| - 부채총계 | 146,550 | - 영업이익 | 3,461 | ||
| - 자본금 | 37,154 | - 당기순이익 | -3,084 | ||
| - 자본총계 | 105,528 | *주당순이익(원) | -42 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제49기 연결재무제표 및 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이병철 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 강철희 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 강철희 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성함. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-06 주주총회소집결의 2023-03-06 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병철 | 1967-08 | 3년 | 재선임 | 現 대한광통신㈜ 경영지원부문장 前 대한전선㈜ 인력기획실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강철희 | 1979-01 | 3년 | 신규선임 | 現 시소컴퍼니 대표이사 前 (주)메타브랜딩 실장 前 (주)현대경제연구원 연구위원 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강철희 | 1979-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 시소컴퍼니 대표이사 前 (주)메타브랜딩 실장 前 (주)현대경제연구원 연구위원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 40. 위 각호와 관련된 서비스업 | 사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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