정기주주총회결과 2024-03-21 17:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321802332
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 11,204,306 | - 매출액 | 20,605,290 | |
| - 부채총계 | 6,489,731 | - 영업이익 | 830,824 | ||
| - 자본금 | 118,336 | - 당기순이익 | 565,201 | ||
| - 자본총계 | 4,714,575 | *주당순이익(원) | 23,884 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 9,964,207 | - 매출액 | 20,209,273 | |
| - 부채총계 | 6,162,549 | - 영업이익 | 537,049 | ||
| - 자본금 | 118,336 | - 당기순이익 | 364,595 | ||
| - 자본총계 | 3,801,658 | *주당순이익(원) | 15,407 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,610 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 61,764,363,270 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 선임의 건 - 사내이사 2명: 문혁수, 박지환 - 기타비상무이사 1명: 이상우 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제48기 정기주주총회 회의목적사항 <보고사항> 감사보고, 영업보고, 최대주주 등과의 거래보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> o 제1호 의안 : 제48기 재무제표 승인의 건 * 현금배당 주당 2,610원 ☞ 원안대로 승인됨 o 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인됨 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 문혁수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3-2호 : 사내이사 박지환 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3-3호 : 기타비상무이사 이상우 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 o 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-29 참고서류 2024-02-29 주주총회소집공고 2024-02-20 주주총회소집결의 2024-01-24 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문혁수 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | (現) LG이노텍㈜, CEO(`24년~ ) (前) LG이노텍㈜, CSO(`23년) (前) LG이노텍㈜, 광학솔루션사업부장 (`20년~`22년) (前) LG이노텍㈜, 광학솔루션개발담당/연구소장 (`15년~`19년) |
| 박지환 | 1970-03 | 2 | 신규선임 | (現) LG이노텍㈜, CFO(겸 CRO)(`24년~) (前) ㈜LG CNS, CFO(겸 CRO)(`20년~`23년) (前) ㈜지투알, CFO(`19년) |
| 이상우 | 1970-11 | 1 | 신규선임 | (現) ㈜LG, 전자팀장(`24년~) (前) LG전자㈜, TV사업운영센터장(`22년~`23년) (前) LG전자㈜, HE경영전략담당(`17년~`21년) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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