주주총회소집결의 2024-03-06 16:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306800695
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 오디토리엄(Auditorium) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 최대주주등과의 거래 내역 보고 - 별도 및 연결 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제48기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안)포함} 승인의 건 (1주당 배당 예정액 : 보통주 3,500원) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 4명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이훈기 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이영준 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 성낙선 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 조운행 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 오윤 선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 손병혁 선임의 건 제3-7호 의안 : 사외이사 박지순 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(총 2명) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 조운행 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 오윤 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이훈기 | 1967-08 | 2 | 신규선임 | 現 롯데케미칼㈜ 사장 및 화학군 총괄대표(겸) 前 롯데헬스케어㈜ 대표이사 前 롯데지주㈜ ESG경영혁신실장 前 롯데렌탈㈜ 대표이사 |
| 이영준 | 1965-09 | 2 | 재선임 | 現 롯데케미칼㈜ 대표이사(첨단소재사업 대표) 前 롯데첨단소재㈜ PC사업본부장 前 삼성SDI㈜ 소재부문 PC사업부장 |
| 성낙선 | 1972-09 | 2 | 신규선임 | 現 롯데케미칼㈜ 화학군HQ 재무혁신본부장(CFO) 前 롯데케미칼㈜ 첨단소재사업 경영지원본부장 前 롯데케미칼㈜ 첨단소재사업 경영지원부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조운행 | 1961-04 | 2 | 재선임 | 現 (재)종합금융장학회 이사장 現 롯데케미칼㈜ 사외이사 現 ㈜아시아경제 사외이사 前 우리종합금융㈜ 대표이사 | (재)종합금융장학회(이사장) ㈜아시아경제(사외이사) |
| 오윤 | 1962-11 | 2 | 신규선임 | 現 한양대학교 법학전문대학원 교수 現 기획재정부 세제발전심의위원회 위원 現 ㈜제일기획 사외이사('24.3.임기만료) 前 한국국제조세협회 이사장 | ㈜제일기획(사외이사) ('24.3.임기만료) |
| 손병혁 | 1964-11 | 2 | 신규선임 | 現 서울대학교 화학부 교수 現 과학기술정보통신부 국가연구개발사업 예비타당성평가위원회 소재분과위원 前 한국고분자학회 이사 | - |
| 박지순 | 1967-10 | 2 | 신규선임 | 現 고려대학교 법학전문대학원 교수 現 경제사회노동위원회 공익위원 現 현대제철㈜ 사외이사 現 금융산업공익재단 이사 現 서울지방노동위원회 공익위원 前 고려대학교 노동대학원 원장 | 현대제철㈜(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조운행 | 1961-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 (재)종합금융장학회 이사장 現 롯데케미칼㈜ 사외이사 現 ㈜아시아경제 사외이사 前 우리종합금융㈜ 대표이사 |
| 오윤 | 1962-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 한양대학교 법학전문대학원 교수 現 기획재정부 세제발전심의위원회 위원 現 ㈜제일기획 사외이사('24.3.임기만료) 前 한국국제조세협회 이사장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 수소 및 수소화합물 등의 제조, 판매 및 관련 용역의 제공 등 부대사업 | 향후 청정 암모니아 관련 신규사업 추진을 위해 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 운송장비용 가스충전업 | 운송장비용 수소 및 기타 가스 충전업 | 한국표준산업분류 개정에 따라명칭 변경 | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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