주주총회소집결의 2024-03-11 16:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900816
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 수성구 명덕로 415(수성동2가) 서한빌딩 5층 그랜드홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] - 제1호 의안 : 제48기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (배당내역 : 현금배당(주당30원)) - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 김을영 선임의 건 2-2호 의안 사내이사 조종수 선임의 건 2-3호 의안 사내이사 정우필 선임의 건 2-4호 의안 사내이사 김병준 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 감사 강치구 선임의 건 - 제4호 의안 : 미등기 상근이사 선임의 건 4-1호 의안 미등기 상근이사 김민석 선임의 건 4-2호 의안 미등기 상근이사 손인택 선임의 건 4-3호 의안 미등기 상근이사 강왕기 선임의 건 4-4호 의안 미등기 상근이사 김경백 선임의 건 4-5호 의안 미등기 상근이사 이기용 선임의 건 4-6호 의안 미등기 상근이사 박규학 선임의 건 4-7호 의안 미등기 상근이사 김용하 선임의 건 - 제5호 의안 : 정관변경의 건 - 제6호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김을영 | 1939-07 | 3년 | 재선임 | 대구경영자회 회장 |
| 조종수 | 1952-04 | 3년 | 재선임 | (주)서한 대표이사 |
| 정우필 | 1963-07 | 3년 | 재선임 | (주)서한 대표이사 |
| 김병준 | 1983-06 | 3년 | 신규선임 | JB자산운용 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강치구 | 1962-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 대구시 서구청 도시안전국장 |
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