주주총회소집결의 2024-03-13 16:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901527
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 100, ㈜모베이스전자 4층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 제46기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 감사보고 - 제46기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제46기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 (사내이사 2명) * 3-1호 의안 : 이광윤 사내이사 신규 선임의 건 * 3-2호 의안 : 차종익 사내이사 신규 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광윤 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 전) 현대자동차 이사 전) 현대파워텍 상무 전) 현대트랜시스 상무 현) 모베이스전자 대표이사(부회장) |
| 차종익 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 전) 모베이스전자 전) 모베이스전자 폴란드 현) 모베이스전자 경영사업부장(상무) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901527
