출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001263

주주총회소집공고

2024년   03월   13일
회   사   명 :	주식회사 모베이스전자
대 표 이 사 :	이 광 윤
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 100(고색동)
	(전   화) 031-5174-3000
	(홈페이지) http://www.mobaseelec.com
작 성  책 임 자 :	(직  책) 상  무	(성  명) 차 종 익
	(전  화) 031-5174-3037

주주총회 소집공고

(제46기 정기)

당사 정관 제19조에 의하여 제46기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

Ⅰ. 일시 :  2024년 3월 28일(목) 오전 9시

Ⅱ. 장소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 156번지 100, (주)모베이스전자 4층 교육장

Ⅲ. 회의의 목적사항

1. 보고사항

- 제46기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 감사보고

- 제46기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제46기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건

  * 3-1호 의안 : 이광윤 사내이사 후보자 신규 선임의 건

  * 3-2호 의안 : 차종익 사내이사 후보자 신규 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

Ⅳ. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

Ⅴ. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권행사(Shadow voting)제도 폐지(2018.1.1)에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

Ⅵ. 주주총회 참석 시 준비물
1. 직접행사 : 신분증
2. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인(주주) 인감 증명서, 대리인 신분증
3. 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.

※ 위임장 양식(상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다) 

위     임     장       대리인의  성      명:                      생년월일:           상기 대리인에게 주식회사 모베이스전자의 제46기 정기주주총회와 관련된                                                  모든 권한을 위임합니다.                                                  2024년     월     일     주주의  생 년 월 일 :                성         명 :                          (인) 주주의 주민등록번호

                                        회 사 명 : 주식회사 모베이스전자

                                              대표이사 : 이광윤(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			최정연 (출석률 : 100%)	임기훈 (출석률: 88%)	장병화 (출석률: 75%)
			찬 반 여 부
1	23.01.05	- 자기주식취득 특정금전신탁계약 체결 승인의 건	해당 없음 (선임 前)	찬성	불참
2	23.03.10	- 제45기 재무제표 승인 - 제45기 영업보고서 승인 - 제45기 정기주주총회 소집 승인 - 제45기 정기주주총회 전자투표 채택 승인 - 마그네슘 사업 물적분할 승인   ※ 제45기 내부회계관리제도 운영실태 보고   ※ 제45기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	해당 없음 (선임 前)	불참	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
3	23.03.17	- 마그네슘 사업 물적분할 주식매수청구권 승인	해당 없음 (선임 前)	찬성	찬성
4	23.04.12	- 자기주식 취득을 위한 특정금전신탁계약 연장	찬성	찬성	찬성
5	23.05.18	- 신설법인 설립 승인의 건 - 대출한도 확보 승인의 건	찬성 찬성	찬성 찬성	불참
6	23.06.09	- 차입금 관련 포괄승인의 건 - Mg사업 자산 양수도 계약 체결 승인의 건	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성
7	23.10.13	- 우창코넥타 지분매각 승인의 건	찬성	찬성	찬성
8	23.11.17	※ 제46기 3분기 실적 보고   ※ 외부감사인 지정 내용 보고	해당 없음 (참석)	해당 없음 (참석)	해당 없음 (참석)

주1) 최정연 사외이사는 23년 03월 29일 정기주총 결과 신규 선임된 관계로 1~3차 이사회에는 해당사항이 없습니다.
주2) 8차 이사회시 결의안건은 없었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

주) 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	20,000,000	85,000	28,333	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

주) 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
Mobase Electronics Poland (종속기업)	매출	2023.01.01 ~ 2023.12.31	526	9.1%
	매입		17	0.3%
Mobase Electronics India Private Limited (종속기업)	매출		638	11.0%
	매입		15	0.3%
Mobase Electronics Mexico S. de R.L. de C.V (종속기업)	매출		428	7.4%
	매입		1	0.0%
모베이스오토테크㈜ (기타특수관계자)	매출		105	1.8%
	매입		589	10.2%

주1) 상기 비율은 2023년도(K-IFRS기준) 별도 재무제표상 자산총액 5,783억원에 대한 비율입니다.
주2) 상기 거래상대방은 비율 기준 5% 이상에 해당하는 특수관계인(관계회사)을 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
자동차산업은 부품 제조와 완성차 조립, 판매, 할부, 금융, 보험 등을 포함하는 대표적인 종합산업이자, 기간산업입니다. 세부적으로 보면 생산ㆍ자재부문(철강, 비철금속, 전자, 로봇, 유리, 고무, 플라스틱, 섬유, 도료, 소재), 판매ㆍ정비부문(자동차판매, 부품 및 부속품 판매, 자동차정비, 자동차용품판매), 운수ㆍ이용부문(여객운송, 화물운송, 자동차임대, 리스, 주차장, 관련서비스), 유통ㆍ관련부문(정유, 주유소, 보험, 금융, 광고, 인쇄, 도로건설) 등 전ㆍ후방으로 광범위하게 관련산업 발전에 지대한 영향을 미치고 있습니다.
앞으로의 자동차 산업은 환경친화적자동차, 자율주행자동차, 텔레매틱스 등의 기술개발 및 상용화를 추진하면서 정보통신, 환경, 에너지, 신소재 등 관련산업 부문으로의 파급효과가 커질 것으로 예상됩니다.
자동차 산업의 경쟁력을 좌우하고 있는 자동차부품산업은 내부적으로 완성차의 생산대수, 국민소득수준 등에 크게 영향을 받고, 외부적으로는 국제환율 및 금리변동에 따른 수출증감에 영향을 많이 받고 있으며, 또한 경기에 매우 민감한 산업입니다.
자동차 1대에 소요되는 자동차부품의 수가 2만~3만개로 자동차산업의 발전과 자동차부품산업의 발전은 불가분의 관계라 할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성
한국의 자동차부품산업은 1997년 IMF 위기와 2008년 글로벌 금융위기 등의 일시적인침체를 제외하고 매년 꾸준한 성장을 해왔습니다. 최근 몇 년간 국내 완성차 업체의 다양한 신모델 출시, 국산 자동차의 품질 및 브랜드 가치상승, 수출전략차종의 투입, 북미 외의 수출지역 다변화 등으로 한국의 자동차만큼은 여러 악재속에서도 계속적으로 성장을 유지해 왔습니다. 전 세계의 자동차 수요는 정체된 가운데 중국, 인도 등 신흥시장의 급성장으로 공급이 증가되면서 글로벌 완성차 업체간 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 또한, 친환경ㆍ고효율 자동차 개발에 미국, 독일, 일본 등 자동차 선진업체와의 경쟁도 한층 더 치열해지고 있습니다.

(3) 경기변동 및 계절의 특성
자동차 산업은 다른 산업에 비하여 경기의 변동에 민감한 반응을 보이며, 타 산업에 미치는 파급효과가 큰 편입니다. 그러나 계절적 요인에 의한 영향은 크지 않습니다.

(4) 해외시장 여건
2023년 세계 주요 자동차시장의 생산은 전년대비 8.5% 증가한 약 91,017,000대를 기록하였습니다. 반도체 부족 등 공급망 차질로 인한 병목현상이 풀리며 원활한 생산이 유지되고 공급부족으로 야기된 대기수요가 해소되어 전년(22년 8,389만대) 기저효과가 더해져 뚜렷한 회복세를 보였습니다.
북미시장은 긴축에 따른 고금리 장기화에도 미국 경기가 양호한 수준을 보였으며 전년도 생산 중단 영향이 컸던 기저효과로 전년대비 11.2% 성장하였습니다.
유럽시장의 경우, 공급부족에 더해 우크라이나 전쟁으로 큰 타격을 받은 전년도 기저 에 기반하여 전년대비 13.6%의 큰 폭의 증가세를 나타내었으며, 중국의 소비부양책과 인도 시장의 수요강세, 일본 공급부족 해소에 따른 회복 등으로 아시아 시장도 6.6%의 증가세를 보였습니다.
(출처 : 한국자동차산업회, "23년 자동차 산업 평가 및 24년 전망 보고서)

(5) 경쟁 요소
당사는 시장의 다변화를 위해 국내외 신규 고객을 찾고, 제품을 수주하기 위해 노력하고 있습니다. 국내 완성차 업체의 글로벌 인지도 상승에 따라 글로벌 인지도 역시 상승하고 있으며, 글로벌 완성차업체로 진출이 활발히 진행되고 있습니다. 이와 함께 보쉬, 콘티넨탈, 덴소 등의 글로벌 부품업체의 국내 진출도 활발히 진행되고 있어 우리의 자동차 부품업체의 대형화, 전문화에 대한 요구가 강화되고 있습니다.
또한 자동차의 전장화와 더불어 친환경차, 자율주행차로 이어지는 자동차 시장의 변화는 이전보다 더욱 높은 수준의 품질 및 기술력 확보에 대한 경쟁으로 이어지고 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제
전 세계적으로 배출가스 및 연비규제에 대하여 지속적으로 강화하고 있는 추세입니다. 이에 따라 자동차업계의 최대 화두는 친환경ㆍ경량화에 집중되고 있으며, 향후 친환경 자동차 시장의 점유율에 따라 전체 시장의 판도가 변화할 것으로 예상되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 우수한 품질의 자동차용 Smart key system, Car lock set, Multifunction switch 및 Power window switch 등의 스위치류, BCM, 무선충전기, 집중형조작계, Immobilizer 등의 전자Unit 등의 부품과 Magnesium diecasting 부품을 생산, 공급하는 동종업계의 선두주자입니다.
ISO14001, ISO/TS16949인증을 획득하여 품질 및 환경경영 측면에서 세계적으로 인정받고 있으며, CMMI Level 3 국제품질 인증을 획득하여 자동차 제품 개발 전문업체로서 지속적인 성장과 최고 수준의 제품개발 품질 확보/개선을 한 단계 더 강화하여 품질 만족을 위한 조직 프로세스 경영 정착화를 하였습니다. 그리고 끊임없는 연구개발을 통하여 기술력 강화, 생산능력의 극대화를 이룩함으로써 자동차 전장품 업계의 전문업체로서 입지를 확고히 하고 있습니다.
또한 2014년 5월 중소기업청 주관 '월드클래스 300 프로젝트' 대상기업으로 선정되어 기술확보, 시장확대, 인력확보, 자금지원, 각종 컨설팅 관련하여 지원을 받게 되었고, 2018년 품질경쟁력 우수기업으로 선정(6년 연속 수상) 및 품질경쟁력 혁신부문 국가품질혁신상(대통령상)을 수상하는 등 보다 높은 품질 수준 달성을 위해 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사의 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류 기준 '자동차 신품 부품 제조업'으로서 당해부문의 매출액 및 자산이 총매출액 및 총자산의 90%를 각각 초과하며, 영업손익의 절대값 또한 전체 영업이익 또는 영업손실 합계액의 90%를 초과하는 지배적 단일사업부문에 해당되어 사업부문별 기재를 생략하였습니다.

(2) 시장점유율

당사는 OEM 방식으로 국내 및 해외 완성차 업체에 부품을 공급하고 있어, 정확한 시장점유율의 추정은 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성
자동차산업은 국가의 경제성장에 큰 역할을 담당하는 중추산업으로서, 산업의 전ㆍ후방에 걸쳐 막대한 기여를 하고 있습니다. 국내의 완성차 업체로는 현대자동차, 기아, 한국지엠, KG모빌리티, 르노코리아자동차 등이 있으며, 이러한 자동차산업의 근간을 이루고 있는 자동차부품산업은 완성차 업체와 수직계열화되어 국내 완성차 업계의 경쟁력에 큰 기여를 하고 있습니다. 국내 자동차 부품의 유통시장의 경우 타이어 등의 소모품을 제외하고 완성차 업체로의 OEM방식 납품이 주를 이루고 있으며, After market의 부품 유통 역시 완성차 업체를 통하여 이루어지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 자동차의 전자화에 발맞추어 신규 전자부품의 개발에 역량을 집중하고 있습니다.

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본 공고상의 "Ⅲ. 경영참고사항 → 1. 사업의 개요"를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 심리 및 정기주총 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표
제46기  2023년 12월 31일 현재
제45기  2022년 12월 31일 현재
주식회사 모베이스전자와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제46기 기말	제45기 기말
자산
유동자산		430,980,868,556	380,922,698,161
현금및현금성자산	4,5	5,168,674,966	4,951,681,815
매출채권및기타채권	4,6	262,833,432,370	220,928,932,340
기타유동금융자산	4,9	31,005,253	399,374,285
기타유동자산	9	11,939,546,176	11,075,516,039
재고자산	8	149,005,514,459	140,912,200,096
매각예정자산	2	921,935,929	2,155,986,106
당기법인세자산	9	1,080,759,403	499,007,480
비유동자산		355,488,551,262	320,452,904,502
공동기업및관계기업투자	10	4,247,241,500	4,006,062,162
매출채권및기타채권(비유동)	4,6	883,969,987	1,664,112,405
계약이행원가	13	29,050,521,677	32,885,006,368
유형자산	11	288,580,789,584	249,108,015,595
무형자산	12	19,369,371,067	20,302,055,933
투자부동산		848,240,867	-
기타비유동자산	9	2,769,841,390	606,887,495
기타비유동금융자산	4,9	2,737,345,552	2,529,366,846
이연법인세자산	29	7,001,229,638	9,351,397,698
자산총계		786,469,419,818	701,375,602,663
부채
유동부채		470,096,324,225	409,634,074,959
매입채무및기타채무	15	272,503,444,423	246,635,638,364
단기차입금	16	139,198,774,584	128,142,320,603
유동성장기차입금	4,16	40,583,333,328	25,483,333,328
유동성사채	17	6,696,455,717	-
유동계약부채	13	323,825,058	561,882,349
유동성리스부채	11	1,820,098,212	1,270,273,298
기타유동부채	18	8,970,392,903	7,540,627,017
비유동부채		95,590,486,213	89,967,132,780
장기차입금	16	29,922,972,764	31,913,335,775
사채	17	7,991,542,252	14,676,049,657
확정급여부채	19	41,403,967,948	30,389,725,441
기타비유동금융부채	4,15	4,149,020,307	2,276,256,403
비유동리스부채	11	1,160,994,245	2,169,886,721
기타비유동부채	18	8,564,091,369	6,145,916,568
이연법인세부채	29	2,397,897,328	2,395,962,215
부채총계		565,686,810,438	499,601,207,739
자본
지배기업소유주지분		204,225,883,186	184,922,159,404
자본금	21	36,616,728,500	36,616,728,500
자본잉여금	21	69,075,672,532	69,075,672,532
기타자본	22	(289,369,515)	1,000,745,592
기타포괄손익누계액	23	42,935,263,375	24,014,505,226
이익잉여금	24	55,887,588,294	54,214,507,554
비지배주주지분		16,556,726,194	16,852,235,520
자본총계		220,782,609,380	201,774,394,924
부채및자본총계		786,469,419,818	701,375,602,663

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 46 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 45 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 모베이스전자와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 46 기	제 45 기
매출액	7,31,32	936,461,691,024	922,208,635,714
매출원가	8,31	834,666,718,533	811,336,552,046
매출총이익		101,794,972,491	110,872,083,668
판매비와관리비	26	69,294,827,794	66,960,425,723
영업이익		32,500,144,697	43,911,657,945
기타수익	27	22,960,813,637	20,427,758,491
기타비용	27	31,114,870,157	33,207,391,676
금융수익	28	8,112,388,952	2,923,269,995
금융비용	28	22,515,509,862	21,501,721,726
지분법손익	10	577,976,805	461,426,583
법인세비용차감전순이익		10,520,944,072	13,014,999,612
법인세비용	29	2,857,948,961	6,217,249,141
당기순이익		7,662,995,111	6,797,750,471
기타포괄손익		14,396,639,816	9,117,115,973
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업환산손익		1,176,686,519	(683,724,940)
지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의    기타포괄손익에 대한 지분		(21,169,775)	(119,212,039)
토지재평가차익		20,335,912,960	-
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정손익		(7,094,789,888)	9,920,052,952
총포괄이익		22,059,634,927	15,914,866,444
당기순이익의 귀속
지배기업 소유주 지분		9,322,411,134	8,020,247,142
비지배지분		(1,659,416,023)	(1,222,496,671)
총 포괄손익의 귀속
지배기업 소유주 지분		21,324,181,459	16,800,054,495
비지배지분		735,453,468	(885,188,051)
주당이익
기본주당이익	30	128	114
희석주당이익	30	128	114

재 무 상 태 표
제 46 기  2023년 12월 31일 현재
제 45 기  2022년 12월 31일 현재
주식회사 모베이스전자	(단위 : 원)

과        목	주  석	제 46 기 기말	제 45 기 기말
자산
유동자산		274,152,934,044	252,256,073,002
현금및현금성자산	4,5	1,134,121,813	300,390,507
매출채권 및 기타채권	4,6,19,30	215,660,897,755	188,761,809,723
기타유동금융자산	4,9	1,005,253	1,488,014,285
기타유동자산	9	3,829,286,069	2,054,940,077
재고자산	8	53,527,623,154	59,650,918,410
비유동자산		304,190,772,701	299,969,840,275
종속기업,공동기업 및 관계기업투자	10	33,391,075,705	32,391,075,705
계약이행원가	13	29,050,521,677	32,885,006,368
유형자산	11	206,124,450,704	175,906,418,522
무형자산	12	12,855,847,546	13,368,436,705
매출채권 및 기타채권	4,6,19,30	883,969,988	8,945,629,756
기타비유동금융자산	9,30	16,573,934,077	28,520,127,617
이연법인세자산	28	5,310,973,004	7,953,145,602
자산총계		578,343,706,745	552,225,913,277
부채
유동부채		333,528,671,712	312,069,954,967
매입채무 및 기타채무	4,14,33	183,158,298,351	197,627,798,632
단기차입금	4,15,19,30,33,34	98,169,015,304	85,793,020,718
유동성장기차입금	4,15,19,30,33,34	39,600,000,000	24,500,000,000
유동성사채	4,16	6,696,455,717	-
계약부채	13	1,049,547,877	2,030,017,613
유동성리스부채	11	797,893,261	1,227,662,410
기타유동부채	17	4,057,461,202	891,455,594
비유동부채		54,707,937,878	66,294,710,054
장기차입금	4,15,19,30,33,34	-	16,300,000,000
사채	4,16	7,991,542,252	14,676,049,657
확정급여부채	18	38,940,230,527	28,939,051,801
기타비유동금융부채	4	1,980,573,307	1,851,518,436
리스부채	11	809,949,825	638,946,885
기타비유동부채	17	4,985,641,967	3,889,143,275
부채총계		388,236,609,590	378,364,665,021
자본
자본금	1,20	36,616,728,500	36,616,728,500
자본잉여금	20	69,075,672,532	69,075,672,532
기타자본	21	26,088,970,831	26,617,339,863
기타포괄손익누계액	22	35,110,232,533	19,196,451,573
이익잉여금	23	23,215,492,759	22,355,055,788
자본총계		190,107,097,155	173,861,248,256
부채 및 자본총계		578,343,706,745	552,225,913,277

포 괄 손 익 계 산 서
제 46 기  2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 45 기  2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 모베이스전자	(단위 : 원)

과        목	주석	제 46 기	제 45 기
매출액	7,32	744,542,934,471	708,067,443,340
매출원가	24	690,105,856,701	649,216,095,674
매출총이익		54,437,077,770	58,851,347,666
판매비와관리비	24,25	35,389,543,139	35,619,292,454
영업이익		19,047,534,631	23,232,055,212
기타수익	26	8,237,324,553	15,784,406,417
기타비용	26	6,618,395,861	19,638,810,874
금융수익	27	2,292,250,874	2,377,643,892
금융비용	27	12,939,771,797	10,662,419,188
법인세비용차감전순이익		10,018,942,400	11,092,875,459
법인세비용	28	1,751,800,500	4,308,451,215
당기순이익(손실)	29	8,267,141,900	6,784,424,244
기타포괄손익	11,18	9,237,418,601	8,764,475,656
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
토지재평가이익		15,913,780,960	-
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소		(6,676,362,359)	8,764,475,656
총포괄손익		17,504,560,501	15,548,899,900
주당손익
기본주당이익(손실)	29	114	97
희석주당이익(손실)	29	114	97

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제5조 본 회사가 발행할 주식의 총 수는 일억주로 한다.	제5조 본 회사가 발행할 주식의 총 수는  이억주로 한다.	-
제31조 이사와 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기총회의 종결시까지로 한다.	제31조 이사와 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기총회의 종결시까지로 한다.  단, 사외이사의 임기는 주주총회에서 선임시 정한다.	-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이광윤	1960.03.13	-	-	-	이사회
차종익	1973.11.08	-	-	-	이사회
총 ( 2 ) 명

주) 사내이사 후보명단입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
이광윤	모베이스전자 대표이사	1985~2015	현대자동차 북미구매담당임원	-
		2016~2018	현대파워텍 구매기획본부장
		2019~2020	현대트랜시스 영업본부장
		2021~	모베이스전자 대표이사(부회장)
차종익	모베이스전자 경영사업부장	1999~2022	모베이스전자, 모베이스전자 폴란드법인	-
		2023~	모베이스전자 경영사업부장(상무)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이광윤	없음	없음	없음
차종익	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

주) 위 2명은 사내이사 후보입니다. 

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이광윤 후보자]    본 후보자는 자동차업계 35년 이상의 경력을 바탕으로 관련분야의 다양한 조언과    적극적으로 의견을 개진할 수 있는 전문성을 보유하여 후보로 추천함.  [차종익 후보자]    본 후보자는 당사 및 해외법인에서 25년의 재직 경력을 바탕으로 기업환경에   대한 이해도가 가장 높고 축적된 지식을 기반으로 의견을 개진할 수 있어   후보로 추천함.

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(3)명
보수총액 또는 최고한도액	20,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(2)명
실제 지급된 보수총액	1,208,898천원
최고한도액	20,000,000천원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	250,000천원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	61,300천원
최고한도액	250,000천원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024.03.20	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2024년 3월 20일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템
  (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.mobaseelec.com/)
  에 게재할 예정이오니 참조하여 주시기 바랍니다.

- 제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다. 사업보고서의
  수정 변경이 발생하는 경우 정정보고서를 전자공시시스템에 공시 예정이니 주주
  총회 이후 정정공시 여부를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

주주총회 참석 시 준비물 1. 직접행사 : 신분증 2. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인(주주) 인감 증명서, 대리인 신분증

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001263