정기주주총회결과 2024-03-28 15:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902210
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 579,604 | - 매출액 | 744,543 | |
| - 부채총계 | 389,111 | - 영업이익 | 18,103 | ||
| - 자본금 | 36,617 | - 당기순이익 | 8,410 | ||
| - 자본총계 | 190,493 | *주당순이익(원) | 116 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 788,647 | - 매출액 | 939,353 | |
| - 부채총계 | 568,547 | - 영업이익 | 27,749 | ||
| - 자본금 | 36,617 | - 당기순이익 | 7,703 | ||
| - 자본총계 | 220,100 | *주당순이익(원) | 128 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(신규선임), 사내이사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제46기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 * 3-1호 의안 : 이광윤 사내이사 후보자 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 * 3-2호 의안 : 차종익 사내이사 후보자 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광윤 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 현대자동차 북미구매담당임원 현대파워텍 구매기획본부장 현대트랜시스 영업본부장 모베이스전자 대표이사(부회장) |
| 차종익 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 모베이스전자, 모베이스전자 폴란드법인 모베이스전자 경영사업부장(상무) |
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