정기주주총회결과 2024-03-29 13:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329901518
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 664,704 | - 매출액 | 359,105 | |
| - 부채총계 | 374,280 | - 영업이익 | 34,391 | ||
| - 자본금 | 19,403 | - 당기순이익 | 49,521 | ||
| - 자본총계 | 290,424 | *주당순이익(원) | 1,267 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,009,039 | - 매출액 | 764,290 | |
| - 부채총계 | 717,123 | - 영업이익 | 83,852 | ||
| - 자본금 | 19,403 | - 당기순이익 | 51,013 | ||
| - 자본총계 | 291,916 | *주당순이익(원) | 1,315 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,880,394,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 이사 (사내이사) 1명 재선임 - 이사 (사외이사) 2명 신규선임 - 감사 (상근감사) 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 1. 영업보고 및 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 1) 제1호 의안 : 제 46 기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 100원 현금배당 포함) ※현금배당: 1주당 100원 -원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 서중호 선임의 건 (재선임) 3-2호 의안 : 사외이사 김태기 선임의 건 (신규) 3-3호 의안 : 사외이사 황성현 선임의 건 (신규) -원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 감사 손병일 선임의 건 (재선임) -원안대로 가결 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-07 참고서류 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서중호 | 1959-09 | 3 | 재선임 | - 대구대학교 토목과 졸업 - 現 아진산업(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태기 | 1979-12 | 3 | 신규선임 | - 국민대학교 경영학과 졸업 - 現 삼덕회계법인 회계사 | - |
| 황성현 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | - 중앙대학교 법학전문대학원 박사 - 前 서울특별시장 법무보좌관 - 現 에델만코리아 전무 | 서울의료원 비상임감사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손병일 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 상근 | - 고려대학교 법학과 졸업 - 대구지방변호사회 변호사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329901518
