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영보화학(014440)
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영보화학 (014440) 공시 - 정기주주총회결과
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정기주주총회결과
2024-03-21 10:13:00
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321800122
정기주주총회 결과
1. 재무제표
승인
제 45기
(단위 : 백만원)
가. 연결
- 자산총계
179,036
- 매출액
90,279
- 부채총계
15,172
- 영업이익
6,951
- 자본금
10,000
- 당기순이익
5,961
- 자본총계
163,864
*주당순이익(원)
306
나. 개별(별도)
- 자산총계
172,612
- 매출액
72,877
- 부채총계
11,837
- 영업이익
2,810
- 자본금
10,000
- 당기순이익
2,965
- 자본총계
160,775
*주당순이익(원)
152
*회계감사인 감사의견
연결
적정
개별(별도)
적정
2. 배당
결의
가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당
- 현물자산의 상세내역
-
1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50
중간ㆍ분기배당금
-
종류주식
기말배당금
-
중간ㆍ분기배당금
-
배당금총액(원)
975,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3
종류주식
-
나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-
종류주식
-
배당주식총수(주)
보통주식
-
종류주식
-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황
감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5
사외이사총수
2
사외이사선임비율(%)
40.00
다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1
비상근감사
-
라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-
사외이사가 아닌 감사위원
-
4. 기타 결의내용
제1호 의안
: 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결
제3호의안 : 감사 김영진 선임의 건
☞ 원안대로 가결
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 20억
☞ 원안대로 가결
제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- 2억
☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자
2024-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-01-22 주주총회소집결의
2024-01-22 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-03-05 참고서류
2024-03-13 감사보고서 제출
2024-03-13 사업보고서(일반법인)
[감사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)
김영진
1960-03
3
재선임
상근
- 고려대학교 경영학과 졸업(1984)
- (주)하이프로시스템 감사(05년~08년)
- 現 (주)비앤제이홀딩스 전무이사(09년~)
- 現 영보화학(주) 감사(21년~)
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일
-
-
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321800122
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