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오리엔탈정공(014940)
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오리엔탈정공 (014940) 공시 - 주주총회소집결의
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주주총회소집결의
2023-03-10 14:56:00
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310900549
주주총회소집 결의
1. 일시
날짜
2023-03-28
시간
오전 10:00
2. 장소
부산광역시 강서구 녹산산단 289로 6 (송정동)
주식회사 오리엔탈정공 본사 1층 대회의실
3. 의안 주요내용
제1호 의안: 제43기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
제1-1호 의안 : 제43기 연결재무제표 승인의 건
제1-2호 의안 : 제43기 별도재무제표 승인의 건
제1-3호 의안 : 제43기 이익잉여금 처분계산서 승인 및 현금배당 결정의 건
(현금배당 1주당 50원)
제2호 의안: 정관 개정의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 송용호 사내이사 재선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건
제4-1호 의안 : 문봉환 감사 신규선임의 건
제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-10
-사외이사 참석여부
참석(명)
1
불참(명)
-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
-주주총회 구분
정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시
-
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
송용호
1966-02
3년
재선임
現, (주)오리엔탈정공 상무이사
재무부 담당임원, 내부회계관리자,
공시책임자
감사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)
문봉환
1962-09
3년
신규선임
상근
前, 한국산업은행 윤리준법부 내부
통제전문위원(2019 ~2022)
前, 한국산업은행 서초 지점장,
한진중공업 및 신한중공업 경영
관리단장 (2015 ~ 2019)
前, 한국산업은행 시화 지점장
(2013 ~ 2015)
前, 한국산업은행 녹산 지점장
(2011 ~ 2013)
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310900549
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