정기주주총회결과 2024-03-26 14:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326900637
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 102,750 | - 매출액 | 64,728 | |
| - 부채총계 | 19,574 | - 영업이익 | 3,521 | ||
| - 자본금 | 22,787 | - 당기순이익 | 5,094 | ||
| - 자본총계 | 83,176 | *주당순이익(원) | 112 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 197,804 | - 매출액 | 157,533 | |
| - 부채총계 | 110,922 | - 영업이익 | 12,763 | ||
| - 자본금 | 22,787 | - 당기순이익 | 8,909 | ||
| - 자본총계 | 86,882 | *주당순이익(원) | 196 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,277,364,450 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ◇ 제1호 의안: 제44기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제1-1호 의안: 제44기 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제1-2호 의안: 제44기 별도재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제1-3호 의안: 제44기 이익잉여금처분계산서 승인 및 현금배당 결정의 건 ▶ 원안대로 승인 ◇ 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 박세철 사내이사 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-2호 의안: 서준원 사내이사 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-3호 의안: 민경환 사외이사 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ◇ 제3호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ◇ 제4호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-12 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박세철 | 1957-08 | 3년 | 재선임 | 現, (주)오리엔탈정공 대표이사 회장 現, (주)오리엔탈검사개발 대표이사 現, (주)오리엔탈마린텍 사내이사 現, (주)오리엔탈정밀기계 감사 |
| 서준원 | 1971-09 | 3년 | 재선임 | 現, (주)오리엔탈정공 사장 現, (주)오리엔탈검사개발 기타비상무이사 現, (주)오리엔탈마린텍 사내이사 現, (주)오리엔탈정밀기계 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민경환 | 1959-08 | 3년 | 신규선임 | 現, (주)GHP 서비스 대표이사 (2022 ~ 현재) 前, HSG성동조선 총괄 부회장 (2020 ~ 2021) 前, 삼성중공업 경영지원팀/협력사운영팀 상무 (1981 ~ 2020) | (주)GHP 서비스(대표이사) |
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