주주총회소집결의 2024-03-13 15:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313800899
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 서산시 안견로 465(갈산동,서산베니키아호텔 3층) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항 : (1) 제44기(2023.01.01~2023.12.31)영업보고 (2) 제44기(2023.01.01~2023.12.31)감사보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 : (1) 제1호의안 : 제44기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 (2) 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 (3) 제3호의안 : 이사선임의 건 (4) 제4호의안 : 감사선임의 건 (5) 제5호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (6) 제6호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. -당사의 제44기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. * 전자투표·전자위임장권유관리시스템(2024년 3월19일 09시 ~ 2024년 3월 28일 17시) - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 * 인증서를 이용하여 전자투표 ,전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 인증서 등 * 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동현 | 1979-09 | 3 | 재선임 | 연세대학교 법학과 졸업 연세대학교 경영대학원 졸업 (주)스타코넷 대표이사 (주)이스타코 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정상대 | 1954-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 건국대학교 법학사 고려대학교 언론학석사 단국대학교 정치학박사 바르게살기운동 중앙회 사무총장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313800899
