주주총회소집결의 2024-02-26 12:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226900237
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 양산시 소주공단3길 50 (소주동) (주)성우하이텍 서창공장 6층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 특수관계인과의 거래보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안: 제43기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호: 사외이사 유태준 선임의 건(신규선임) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호: 감사위원회 위원 유태준 선임의 건(신규선임) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. -금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함. -코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입장 시 마스크착용을 권고함. | |||
| ※관련공시 | 2024-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유태준 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | -신용보증기금 경영총괄 전무이사 역임 -(사)한국경영혁신중소기업협회 상근부회장 역임 -(주)까뮤이엔시 사외이사 및 감사위원 역임 -(주)한국기업데이터 사외이사 역임 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유태준 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -신용보증기금 경영총괄 전무이사 역임 -(사)한국경영혁신중소기업협회 상근부회장 역임 -(주)까뮤이엔시 사외이사 및 감사위원 역임 -(주)한국기업데이터 사외이사 역임 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226900237
