주주총회소집결의 2024-03-07 15:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307800667
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 619 대현그린타워 15층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1 호 의안 : 제42기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (배당 사항 포함, 보통주 1주당 100원) 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) 제3-1호 의안 : 사내이사 공종성 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 신윤황 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 이원재 선임의 건 제 4 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2024-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 공종성 | 1960-07 | 3 | 재선임 | 덕수상고 졸업 일국증권 근무 現) ㈜대현 1사업본부장 |
| 신윤황 | 1974-09 | 3 | 재선임 | 한국외국어대학교 경영학과 졸업 USC MBA SK Telecom 근무 굿모닝신한증권 근무 주식회사 엔씨에프 부장 現) ㈜대현 2사업본부장 |
| 이원재 | 1968-05 | 3 | 재선임 | 한양대학교 사학과 졸업 ㈜대현 재경부장 現) ㈜대현 경영지원본부장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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