한세예스24홀딩스 (016450) 공시 :: 의결권대리행사권유참고서류

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001444

금융위원회 / 한국거래소 귀중

	2024 년 03 월 13 일
권 유 자:	성 명: 한세예스24홀딩스(주) 주 소: 서울특별시 영등포구 은행로 30, 중소기업중앙회 6층 전화번호: 02-2139-0800
작 성 자:	성 명: 문훈종 부서 및 직위: 경영분석3팀 / 팀원 전화번호: 02-2139-0817

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	한세예스24홀딩스(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 03월 13일	라. 주주총회일	2024년 03월 28일
마. 권유 시작일	2024년 03월 18일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	삼성증권(주)
(인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권(주)
(전자투표 인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 감사위원회위원의선임
□ 기타주주총회의목적사항
□ 정관의변경
□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
한세예스24홀딩스(주)	보통주	719,873	1.80	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
김석환	최대주주	보통주	10,378,141	25.95	최대주주	-
김익환	특수관계인	보통주	8,302,504	20.76	등기임원	-
김동녕	특수관계인	보통주	7,047,083	17.61	등기임원	-
김지원	특수관계인	보통주	2,075,622	5.19	등기임원	-
조영수	특수관계인	보통주	778,740	1.93	특수관계인	-
김동국	특수관계인	보통주	417,989	1.05	특수관계인	-
윤나호	특수관계인	보통주	307,259	0.77	특수관계인	-
김수미	특수관계인	보통주	398,974	1.00	특수관계인	-
김연미	특수관계인	보통주	374,957	0.95	특수관계인	-
김미혜	특수관계인	보통주	225,681	0.56	특수관계인	-
김해순	특수관계인	보통주	132,749	0.33	특수관계인	-
정대영	특수관계인	보통주	78,182	0.19	특수관계인	-
정우영	특수관계인	보통주	92,930	0.23	특수관계인	-
이호원	특수관계인	보통주	92,930	0.23	특수관계인	-
백수미	특수관계인	보통주	500,000	1.25	특수관계인	-
구지혜	특수관계인	보통주	464,459	1.16	특수관계인	-
김시윤	특수관계인	보통주	50,000	0.13	특수관계인	-
김규준	특수관계인	보통주	50,000	0.13	특수관계인	-
김아윤	특수관계인	보통주	50,000	0.13	특수관계인	-
김규현	특수관계인	보통주	54,885	0.13	특수관계인	-
계		-	31,873,085	79.68	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
이현경	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 03월 13일	2024년 03월 18일	2024년 03월 27일	2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2023년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시
전자위임장 관리기관	삼성증권(주)
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 이용 가능 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
한세예스24홀딩스	https://www.hansaeyes24.com/ko/ir/notice.asp	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 한세예스24홀딩스(주) 경영분석1팀
- 주소 : 서울특별시 영등포구 은행로 30, 중소기업중앙회 6층
- 전화번호 : 02-2139-0800
- 팩스번호 : 02-3779-5560
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2024년 3월 18일(월) ~ 2024년 3월 28일(목) 제 42 기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 3월 28일 오전 10시 30분
장 소	서울특별시 영등포구 은행로30 중소기업중앙회 2층 상생룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능
전자투표 관리기관	삼성증권(주)
인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 이용 가능 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)는 주식의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사로서, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 합니다.

우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을금지시켰습니다. 1990년대에 들어 대부분의 그룹들이 지급보증과 순환출자, 상환형 출자를 통해 소수의 지분을 가지고 그룹전체를 지배하면서 사업다각화를 추진했으나 이러한 순환출자와 계열사간 지급보증의 폐단이 IMF발 금융위기를 거치면서 계열사들을 도미노식으로 무너뜨리는 요인이 되었습니다. 이러한 폐단을 치유하기 위해 OECD(경제협력개발기구)와 IBRD(국제부흥개발은행) 등이 외자유치와 비주력사업의 분리매각과 관련한 기업 구조조정에 대한 해법으로 지주회사를 권고하면서 정부에서는 지주회사 설립 및 전환 자체를 1999년 2월에 허용하게 되었습니다. 1999년 지주회사 제도가 전격 허용된 이후 국내 일반 지주회사의 수는 2023년 기준 172개입니다.

지주회사의 장점은 ⅰ)순환형 출자구조로 인한 자회사간 경영위험 전이 해소, ⅱ)독립적 의사결정 강화 및 권한과 책임의 명확성 제고로 기업성과의 평가 용이, ⅲ)한정된 자원의 효율적 배분을 통한 핵심역량 강화, ⅳ)지주회사의 안정적인 재무구조로 저리의 자금조달 용이, ⅴ)신사업의 진출 및 기존사업의 신속한 탈출 등 구조조정 용이, ⅵ)지주회사 브랜드를 통한 통합 브랜드 마케팅 강화 및 지배구조개선을 통한 대외 기업 이미지 쇄신 가능 등이 있습니다. 당사는 이러한 지주회사의 장점을 활용하여 자회사들과 시너지 효과를 내며 성장을 지속해 나갈 것입니다.

2. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 지주회사 체제 전환을 위해 2009년 1월 1일 인적분할의 방식으로 투자부분을담당하는 한세예스24홀딩스(주)와 기존의 의류 OEM사업을 영위하는 한세실업(주)로 분할되었고, 유상증자와 무상증자가 끝난 현재 한세실업(주)와 예스이십사(주), 동아출판(주), 한세엠케이(주)를 두고 있습니다.

당사는 사업지주회사로서 현재 회사의 수익원은 자회사 지분에 대한 배당수익, 브랜드수수료 및 경영자문수수료 수익 및 사업수익으로 구성되어있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 주권상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조에 의하여 주요사항을 신고하여야 하며, 동시에 지주회사로서 유가증권시장 공시규정 제8조에 따라, 자회사의 주요경영사항에 대하여도 신고하여야 합니다. 신고대상 자회사의 범위는 2023년말 재무상태표상 가액 기준으로 지주회사가 소유하고 있는 자회사 주식의 장부가액이 자산총액의 10% 이상을 차지하고 있는 자회사로 한세실업(주), 예스이십사(주)와 동아출판(주), 한세엠케이(주)가 있습니다.

(2) 시장점유율

해당 사항 없음.

(3) 시장의 특성

해당 사항 없음.

(4) 조직도

2023 조직도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 등

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

◇ 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제42기 : 2023년 12월 31일 현재
제41기 : 2022년 12월 31일 현재

한세예스24홀딩스주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	주석	제 42 기		제 41 기
자 산
유동자산			1,028,481,312,223		1,110,802,442,650
현금및현금성자산	4,5,7,10	105,043,551,202		207,417,505,765
단기금융자산	5,7,10,43	27,862,919,465		37,154,728,799
매출채권및기타채권	5,7,8,9,11,43,44	295,116,844,640		298,406,349,987
당기손익-공정가치금융자산	5,7,15	97,700,900,268		14,004,152,978
유동성기타포괄손익-공정가치금융자산	5,7,15	58,790,960,906		39,384,947,536
유동성 관계기업투자	16	1,304,116,225		1,405,179,006
재고자산	12	402,756,527,549		465,507,955,347
당기법인세자산	29	2,104,107,913		1,402,051,878
기타유동자산	13	37,801,384,055		46,119,571,354
비유동자산			1,136,803,637,929		926,161,298,470
장기금융상품	5,7,10	3,000,000		3,000,000
장기성기타채권	5,7,14	38,716,327,329		24,123,463,055
비유동 당기손익-공정가치금융자산	5,7,15	100,146,014,715		76,512,603,465
기타포괄손익-공정가치금융자산	5,7,15	284,643,516,825		262,555,474,787
관계기업투자	16	38,236,566,973		25,459,914,885
유형자산	6,17,43	481,721,240,841		342,896,671,062
투자부동산	6,19	21,267,774,695		21,737,741,866
사용권자산	6,17,18	70,649,334,124		74,406,115,896
무형자산	6,20	85,249,222,155		79,045,574,508
이연법인세자산	29	11,083,607,866		14,704,250,826
기타비유동자산	21	5,087,032,406		4,716,488,120
자 산 총 계			2,165,284,950,152		2,036,963,741,120
부 채
유동부채			1,039,076,916,954		1,055,290,548,647
매입채무및기타채무	4,5,7,22,44	227,085,270,352		228,538,327,539
단기차입금	4,5,7,9,23,43	645,259,290,265		655,648,510,860
유동리스부채	7,18	18,304,213,336		16,781,370,445
유동파생상품부채		2,282,074,997		-
기타유동금융부채	4,5,7,25	25,877,000		25,085,430
당기법인세부채	29	30,857,965,937		40,248,604,083
상환우선주부채	23	1,177,225,000		1,177,225,000
유동계약부채	24	61,034,206,111		58,072,875,542
기타유동부채	26	53,050,793,956		54,798,549,748
비유동부채			151,942,132,332		150,155,683,298
장기매입채무 및 기타비유동채무	4,5,7,27	1,712,991,535		563,327,255
장기차입금	4,5,7,23,43	50,937,162,456		54,351,193,139
비유동리스부채	7,18	29,418,820,507		34,625,592,537
순확정급여부채	28	46,232,724,765		46,021,608,132
이연법인세부채	29	22,257,090,460		12,867,602,099
기타비유동부채		1,383,342,609		1,726,360,136
부 채 총 계			1,191,019,049,286		1,205,446,231,945
자 본
지배기업 소유주지분			514,785,893,376		413,610,113,957
자본금	1,30	20,000,000,000		20,000,000,000
기타불입자본	30,31	3,331,288,956		12,250,451,624
기타자본구성요소	31	110,059,963,101		35,750,372,392
이익잉여금	32	381,394,641,319		345,609,289,941
비지배지분			459,480,007,490		417,907,395,218
자 본 총 계			974,265,900,866		831,517,509,175
부 채 및 자 본 총 계			2,165,284,950,152		2,036,963,741,120

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제42기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제41기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한세예스24홀딩스주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	주석	제 42 기	제 41 기
수익(매출액)	6,33,44	2,780,751,628,151	3,322,113,533,739
매출원가	12,34,44	2,079,764,908,508	2,605,657,380,871
매출총이익		700,986,719,643	716,456,152,868
판매비와관리비	34,35,44	511,241,719,544	523,587,296,966
영업이익	6	189,745,000,099	192,868,855,902
기타수익	7,36	84,327,102,108	128,759,472,380
기타비용	7,37	112,220,658,903	199,523,393,192
금융수익	7,38,44	11,812,548,105	7,595,893,358
금융비용	7,39	41,788,787,841	23,724,712,214
지분법손익	16	(486,832,273)	(5,700,957,580)
법인세비용차감전계속영업순손익		132,565,303,992	100,275,158,654
계속영업법인세비용(수익)	29	21,121,914,684	50,793,644,198
계속영업당기순이익		111,443,389,308	49,481,514,456
당기순손익		111,443,389,308	49,481,514,456
기타포괄손익		110,637,573,152	(134,388,046,801)
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)		16,536,653,251	(140,965,623,267)
순확정급여부채의 재측정요소	28	(3,980,609,379)	8,023,566,902
법인세효과	29	882,783,156	(1,432,925,703)
기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익		24,718,040,038	(196,132,279,832)
법인세효과	29	(5,083,560,564)	48,576,015,366
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)		94,100,919,901	6,577,576,466
기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	7,15	3,000,960,541	(4,596,515,774)
지분법자본변동		(47,098,040)	-
법인세효과	29	(699,278,120)	1,063,910,138
해외사업장환산외환차이		1,920,817,094	10,110,182,102
자산재평가이익		84,313,063,600	-
자산재평가 법인세효과		5,612,454,826	-
총포괄손익		222,080,962,460	(84,906,532,345)
당기순손익의 귀속
지배기업의 소유주	40	56,437,067,683	21,313,817,870
비지배지분		55,006,321,625	28,167,696,586
포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주		128,630,848,982	(44,729,723,359)
비지배지분		93,450,113,478	(40,176,808,986)
지배기업 지분에 대한 주당이익	40
기본 및 희석 주당손익		1,437	543

연 결 자 본 변 동 표

제42기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제41기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한세예스24홀딩스주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과목	주석	지배기업 소유주 귀속분					비지배지분	총계
과목	주석	자본금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이익잉여금	소계	비지배지분	총계
2022.1.1(당기초)		20,000,000,000	10,641,393,095	106,182,919,962	336,913,457,489	473,737,770,546	475,614,461,778	949,352,232,324
지배지분과 비지배지분 조정		-	-	-	-	-	-	-
조정후 금액		20,000,000,000	10,641,393,095	106,182,919,962	336,913,457,489	473,737,770,546	475,614,461,778	949,352,232,324
총포괄손익
당기순이익		-	-	-	21,313,817,870	21,313,817,870	28,167,696,586	49,481,514,456
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익		-	-	(75,426,627,524)	-	(75,426,627,524)	(75,662,242,578)	(151,088,870,102)
순확정급여부채의 재측정요소	28	-	-	-	4,391,394,147	4,391,394,147	2,199,247,052	6,590,641,199
해외사업환산손익		-	-	4,991,692,148	-	4,991,692,148	5,118,489,954	10,110,182,102
소유주와의 거래
연차배당	41	-	-	-	(9,815,446,750)	(9,815,446,750)	(13,627,205,200)	(23,442,651,950)
종속기업지분변동		-	-	-	(333,862,466)	(333,862,466)	333,862,466	-
사업결합		-	1,564,185,529	-	392,422	1,564,577,951	(4,643,375,909)	(3,078,797,958)
연결실체내 자본거래 등		-	44,873,000	2,387,806	(6,860,462,771)	(6,813,201,965)	406,461,069	(6,406,740,896)
2022.12.31(당기말)		20,000,000,000	12,250,451,624	35,750,372,392	345,609,289,941	413,610,113,957	417,907,395,218	831,517,509,175
2023.1.1(당기초)		20,000,000,000	12,250,451,624	35,750,372,392	345,609,289,941	413,610,113,957	417,907,395,218	831,517,509,175
지배지분과 비지배지분 조정		-	-	-	-	-	-	-
조정후 금액		20,000,000,000	12,250,451,624	35,750,372,392	345,609,289,941	413,610,113,957	417,907,395,218	831,517,509,175
총포괄손익
당기순이익		-	-	-	56,437,067,683	56,437,067,683	55,006,321,625	111,443,389,308
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익		-	-	10,864,349,664	-	10,864,349,664	11,071,812,231	21,936,161,895
기타포괄손익 자산재평가이익		-	-	62,658,590,031	-	62,658,590,031	27,266,928,395	89,925,518,426
순확정급여부채의 재측정요소		-	-	-	(2,115,809,410)	(2,115,809,410)	(982,016,813)	(3,097,826,223)
해외사업환산손익		-	-	812,532,779	-	812,532,779	1,108,284,315	1,920,817,094
지분법자본변동		-	-	(25,881,765)	-	(25,881,765)	(21,216,275)	(47,098,040)
사업매각		-	35,554,340	-	-	35,554,340	33,780,124	69,334,464
소유주와의 거래
연차배당		-			(9,815,446,750)	(9,815,446,750)	(13,627,205,200)	(23,442,651,950)
교환권대가		-	700,735,787	-	-	700,735,787	208,012,478	908,748,265
종속기업지분변동		-	(9,542,981,323)	-	(8,720,460,145)	(18,263,441,468)	(39,817,610,862)	(58,081,052,330)
자기주식		-	98,733,071	-	-	98,733,071	1,086,817,711	1,185,550,782
연결실체내 자본거래 등		-	(211,204,543)	-	-	(211,204,543)	238,704,543	27,500,000
2023.12.31(당기말)		20,000,000,000	3,331,288,956	110,059,963,101	381,394,641,319	514,785,893,376	459,480,007,490	974,265,900,866

연 결 현 금 흐 름 표
제42기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제41기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
한세예스24홀딩스주식회사와 그 종속기업	(단위:원)

과목	주석	제 42 기		제 41 기
영업활동현금흐름			223,999,085,279		221,140,252,011
영업으로부터 창출된 현금흐름	42	295,451,020,222		276,318,198,999
이자수취		11,607,308,679		7,371,301,639
이자지급		(38,997,836,078)		(20,579,382,059)
법인세납부		(45,082,134,268)		(45,126,941,115)
배당금수취		1,020,726,724		3,157,074,547
투자활동현금흐름			(208,663,298,065)		(96,639,300,870)
투자활동으로 인한 현금유입액		324,941,908,294		144,279,276,209
단기금융상품의 처분		150,001,518,511		10,005,311,481
단기대여금및기타채권의 처분		88,981,757,441		59,716,926,492
장기대여금및기타채권의 처분		3,549,389,725		575,516,431
당기손익-공정가치금융자산의 처분		26,119,443,631		50,351,812,911
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분		58,931,591,063		11,387,114,104
유형자산의 처분		1,264,676,494		1,341,663,598
무형자산의 처분		-		88,000,000
관계기업투자주식의 처분		268,571,429		10,812,931,192
사업결합으로 인한 현금유출		(4,175,040,000)		-
투자활동으로 인한 현금유출액		(533,605,206,359)		(240,918,577,079)
단기금융자산의 취득		140,714,389,177		41,000,398,738
단기대여금및기타채권의 취득		78,422,607,502		74,281,288,041
당기손익-공정가치금융자산의 취득		108,067,536,996		11,893,108,154
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득		78,679,186,323		29,469,159,047
비유동 당기손익-공정가치금융자산의 취득		18,320,632,444		7,902,785,876
장기대여금및기타채권의 취득		16,573,627,701		317,948,440
유형자산의 취득	17	56,673,434,761		42,445,393,063
무형자산의 취득	20	24,353,796,455		7,748,937,632
관계기업투자의 취득		12,299,995,000		7,699,955,725
연결범위의변동		-		18,159,602,363
사업양도에 의한 현금유출(유입)		(500,000,000)
재무활동현금흐름			(117,983,417,922)		(14,227,412,136)
재무활동으로 인한 현금유입액		1,374,993,808,770		1,869,325,649,265
차입금의 차입		1,365,823,487,045		1,869,325,649,265
사채의 발행		9,142,821,725		-
비지배지분에 의한 자본납입		27,500,000		-
재무활동으로 인한 현금유출액		(1,492,977,226,692)		(1,883,553,061,401)
차입금의 상환		1,389,464,170,870		1,831,466,614,624
사채의 상환		-		600,000,000
배당금지급	41	23,442,651,950		23,442,651,950
비지배지분의 추가취득		59,999,847,500		3,079,190,383
리스부채의 상환		20,070,556,372		24,964,604,444
현금및현금성자산의 변동			(102,647,630,708)		110,273,539,005
기초현금및현금성자산			207,417,505,765		92,174,037,365
현금및현금성자산의 환율변동효과			273,676,145		4,969,929,395
기말현금및현금성자산			105,043,551,202		207,417,505,765

◇ 별도 재무제표 ·이익잉여금처분계산서(안)

재 무 상 태 표
제 42 기 : 2023년 12월 31일 현재
제 41 기 : 2022년 12월 31일 현재

한세예스24홀딩스주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제 42 기		제 41 기말		제 41기초
자 산
유동자산			22,975,509,086		6,129,121,771		2,533,124,929
현금및현금성자산	4,5,6	50,017,913		45,582,741		3,384,708
당기손익공정가치금융자산	11	20,036,982,000		-		-
매출채권 및 기타채권	5,6,7,8,32	1,604,204,932		5,842,524,686		2,092,117,811
당기법인세자산	27	146,563,700		-		-
기타유동자산	9	1,137,740,541		241,014,344		437,622,410

비유동자산			719,884,226,669		563,614,145,240		738,906,265,484
장기성기타채권	5,6,10	174,076,000		189,076,000		174,076,000
기타포괄손익-공정가치금융자산	5,6,11	154,791,201		154,791,201		154,791,201
종속기업투자	12,31	716,764,799,670		561,766,363,248		736,637,909,499
유형자산	13	321,296,071		36,298,219		182,626,334
사용권자산	13,14	885,115,200		287,182,398		580,631,972
무형자산	15	29,853,306		33,371,878		42,847,049
이연법인세자산	27	1,554,295,221		1,147,062,296		1,133,383,429
자 산 총 계			742,859,735,755		569,743,267,011		741,439,390,413
부 채
유동부채			129,049,270,103		47,253,654,731		45,808,873,354
매입채무 및 기타채무	4,5,6,17,32	917,678,422		1,677,380,695		547,671,838
단기차입금	4,5,6,18,31	126,519,000,000		43,482,000,000		43,846,053,408
기타금융부채	4,5,6	573,126,466		232,137,047		321,480,847
유동리스부채	4,6,14	338,510,055		283,778,124		331,005,854
당기법인세부채	27	-		892,671,792		88,299,057
기타유동부채	18	700,955,160		685,687,073		674,362,350
비유동부채			5,878,037,645		28,315,222,762		28,695,597,264
장기차입금	4,5,6,18,31	-		23,000,000,000		23,000,000,000
장기리스부채	4,6,14	555,692,018		36,774,835		299,269,742
순확정급여부채	20	5,322,345,627		5,278,447,927		5,396,327,522
부 채 총 계			134,927,307,748		75,568,877,493		74,504,470,618
자 본
자본금	1,20	20,000,000,000		20,000,000,000		20,000,000,000
기타불입자본	21	9,533,897,566		9,441,463,966		9,441,463,966
기타자본구성요소	21	479,830,534,941		384,831,946,019		559,703,492,270
이익잉여금	22	98,567,995,500		79,900,979,533		77,789,963,559
자 본 총 계			607,932,428,007		494,174,389,518		666,934,919,795
부 채 및 자 본 총 계			742,859,735,755		569,743,267,011		741,439,390,413

포 괄 손 익 계 산 서
제 42 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 41 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한세예스24홀딩스주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제 42 기		제 41 기
영업수익	32		41,626,050,351		22,018,972,105
배당금수익		30,989,660,200		10,989,660,200
용역수익		7,807,100,000		8,525,100,000
기타수익		2,829,290,151		2,504,211,905
영업비용	32		(7,484,950,983)		(7,126,748,461)
판매관리비	23,24	(7,484,950,983)		(7,126,748,461)
영업이익			34,141,099,368		14,892,223,644
기타수익	25	716,322,842		843,429,730
기타비용	25	(787,972,349)		(930,747,164)
금융수익	26	118,812,755		300,380
금융비용	26,32	(5,822,167,993)		(2,228,326,648)
법인세비용차감전순이익			28,366,094,623		12,576,879,942
법인세비용(수익)	27		(340,043,149)		889,664,379
당기순이익			28,706,137,772		11,687,215,563
기타포괄손익			94,774,913,867		(209,578,121,609)
당기손익으로 재분류되지 않는항목 (세후기타포괄손익)
기타포괄손익-공정가치 종속기업투자주식 평가손익		94,998,588,922		(209,817,368,770)
순확정급여부채의 재측정요소	19	(290,864,831)		306,727,130
기타포괄손익 관련 법인세효과	27	67,189,776		(67,479,969)
총포괄이익			123,481,051,639		(197,890,906,046)
주당이익	28
기본 및 희석주당이익		731			298

자 본 변 동 표
제 42 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 41 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한세예스24홀딩스주식회사	(단위: 원)

과목	주석	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
2022.01.01(전기초)		20,000,000,000	9,441,463,966	(113,262,863)	77,789,963,559	107,118,164,662
회계정책 변경효과		-	-	559,816,755,133	-	559,816,755,133
2022.01.01(수정 후 전기초)		20,000,000,000	9,441,463,966	559,703,492,270	77,789,963,559	666,934,919,795
당기순이익		-	-	-	11,687,215,563	11,687,215,563
순확정급여부채의 재측정요소	19,27	-	-	-	239,247,161	239,247,161
연차배당	29	-	-	-	(9,815,446,750)	(9,815,446,750)
공정가치 금융자산 평가 손익		-	-	(174,871,546,251)	-	(174,871,546,251)
2022.12.31(전기말)		20,000,000,000	9,441,463,966	384,831,946,019	79,900,979,533	494,174,389,518
2023.01.01(당기초)		20,000,000,000	9,441,463,966	(113,262,863)	79,900,979,533	109,229,180,636
회계정 책변경효과		-	-	384,945,208,882	-	384,945,208,882
2023.01.01(수정 후 당기초)		20,000,000,000	9,441,463,966	384,831,946,019	79,900,979,533	494,174,389,518
당기순이익		-	-	-	28,706,137,772	28,706,137,772
순확정급여부채의 재측정요소	19,27	-	-	-	(223,675,055)	(223,675,055)
연차배당	29	-	-	-	(9,815,446,750)	(9,815,446,750)
자기주식취득/처분		-	92,433,600	-	-	92,433,600
공정가치 금융자산 평가 손익		-	-	94,998,588,922	-	94,998,588,922
2023.12.31(당기말)		20,000,000,000	9,533,897,566	479,830,534,941	98,567,995,500	607,932,428,007

현 금 흐 름 표
제 42 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 41 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한세예스24홀딩스주식회사	(단위:원)

과목	주석	제 42 기		제 41 기
영업활동현금흐름			30,390,030,509		10,568,053,850
영업으로부터 창출된 현금	30	6,271,263,087		1,935,250,418
이자의 수취		118,812,755		300,380
이자의 지급		(5,822,167,993)		(2,228,326,648)
법인세의 납부		(1,167,537,540)		(128,830,500)
배당금의 수취	32	30,989,660,200		10,989,660,200
투자활동현금흐름			(80,279,492,712)		(32,883,459)
투자활동으로 인한 현금유입액		22,472,730		3,750,000
유형자산의 처분		7,472,730		-
기타채권의 회수		15,000,000		3,750,000
투자활동으로 인한 현금유출액		(80,301,965,442)		(36,633,459)
단기금융자산의 취득		(19,952,246,692)		-
기타채권의 증가	10,32			(30,000,000)
종속기업투자주식의 취득		(59,999,847,500)		-
유형자산의 취득	13	(345,222,410)		(6,006,339)
무형자산의 취득	15	(4,648,840)		(627,120)
재무활동현금흐름			49,893,867,214		(10,493,047,314)
재무활동으로 인한 현금유입액	31	123,075,502,596		42,921,526,668
단기차입금의 차입		123,075,502,596		42,921,526,668
재무활동으로 인한 현금유출액	30	(73,181,635,382)		(53,414,573,982)
단기차입금의 상환		(63,038,502,596)		(43,285,580,076)
배당금의 지급	29	(9,815,446,750)		(9,815,446,750)
리스부채 상환		(327,686,036)		(313,547,156)
현금및현금성자산의 증가			4,405,011		42,123,077
기초 현금및현금성자산			45,582,741		3,384,708
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과			30,161		74,956
기말 현금및현금성자산			50,017,913		45,582,741

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 42 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 41 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당기		전기
미처분이익잉여금		59,287,391,256		41,601,919,964
전기이월미처분이익잉여금	30,804,928,539		29,675,457,240
당기순이익	28,706,137,772		11,687,215,563
순확정급여부채의 재측정요소	(223,675,055)		239,247,161
이익잉여금처분액		10,802,034,925		10,796,991,425
이익준비금	982,003,175		981,544,675
배당금 현금배당(주당배당금(율) : 당기 250원 (50%) 전기 250원 (50%)	9,820,031,750		9,815,446,750
차기이월미처분이익잉여금		48,485,356,331		30,804,928,539

* 상기 이익잉여금처분계산서(안)는 2024년 3월 28일 주주총회에서 확정 및 처분예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제42기	제41기
주당배당금	250원	250원
배당총액	9,820 백만원	9,815 백만원
시가배당율	4.89%	4.9%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이하욱	19630823	해당	해당사항없음	해당사항없음	사외이사후보추천위원회 (주주제안)
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
이하욱	現)TRINITY INVESTMENT HOLDINGS Founder/Executive Chair	2002.04 - 현재 1998.02 - 2002.02 1992.06 - 1997.12	TRINITY INVESTMENT HOLDINGS: Founder/ Executive Chair OLYMPUS CAPITAL HOLDINGS ASIA: Managing Director IFC, THE WORLD BANK GROUP: Investment Officer	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이하욱	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 이하욱 사외이사 후보자

1) 전문성
후보자는 금융회사와 지주사에서 재직한 경험을 보유하고 있는 전문가로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 통해 주주권익을 보호하고 회사의 재무건전성과 지속성장에 기여하고자 합니다.

2) 독립성
본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.

3) 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 한세예스24홀딩스㈜의 비전인 ‘패션/문화 유통 전문기업 실현’을 달성할 수 있도록 아래의 가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업성장을 통한 주주가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

특히, 한세예스24홀딩스㈜ 가 강조하고 있는 정도경영의 원칙을 함께 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 사외이사후보추천위원회의 추천 사유

○ 이하욱 사외이사 후보자

후보자는 32년간 해외 유수 금융기관에서 투자 및 자산운용 업계 종사하며, 전문적인 지식과 네트워크를 구축하고 있어, 지주회사인 한세예스24홀딩스 이사회의 주요 의사결정 및 경영, 재무 사항에 큰 공헌을 할 수 있을 것이라 사료되어 추천함

확인서

사외이사확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이하욱	19630823	해당	해당사항없음	해당사항없음	사외이사후보추천위원회 (주주제안)
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
이하욱	現)TRINITY INVESTMENT HOLDINGS Founder/Executive Chair	2002.04 - 현재 1998.02 - 2002.02 1992.06 - 1997.12	TRINITY INVESTMENT HOLDINGS: Founder/ Executive Chair OLYMPUS CAPITAL HOLDINGS ASIA: Managing Director IFC, THE WORLD BANK GROUP: Investment Officer	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이하욱	-	-	-

라. 후보자에 대한 사외이사후보추천위원회의 추천 사유

○ 이하욱 사외이사 후보자

후보자는 32년간 해외 유수 금융기관에서 투자 및 자산운용 업계 종사하는 등
재무 전문가로서의 경험과 지식을 활용하여 감사위원회의 전문성을 제고하는데 기여할 것으로 기대하여 추천함.

확인서

감사위원회 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급 규정 변경

나. 의안의 요지

임원퇴직금 지급규정의 적용대상 및 퇴직금 산정기준이 되는 재임기간을 명확히 하고, 퇴직금 지급대상인 임원의 동기 부여 및 책임감 고취를 위해 직위별 퇴직금 지급배수를 조정 및 신설하는 등 일부 규정을 변경 또는 신설하고자 함

다. 신구문 대조표

변경 전

변경 후

제2조 임원의 정의

본 규정의 적용을 받는 임원이란 다음 각 호에 정한 자로 한다.

1.사내등기이사: 주주총회에서 선임되어 등기되어 있는 사내이사로서 회사로부터 보수를 지급받는 상근 이사를 의미한다. 명확히 하자면, 기타비상무이사, 사외이사, 감사 또는 감사위원 등은 이에 해당하지 아니한다.

2.집행임원: 사장, 부사장, 전무, 상무, 이사 등 그 명칭을 불문하고 이사회 결의 또는 대표이사의 승인을 받아 선임된 후 회사와 위촉계약을 체결함으로써 회사의 경영 업무 또는 그에 준하는 업무에 대한 집행권한을 위임받아 보수를 지급 받으며 그 직무를 상근하여 수행하는 자를 의미한다.

제3조【재임기간】

이 규정의 재임기간은 임원이 최초로 위촉발령을 받은 날부터 해촉 발령을 받은 날까지의 기간을 말한다.

단, 직원으로 재직하다가 임원으로 위촉발령을 받은 경우에는 직원으로 입사일자로부터 임원으로 해촉 발령을 받은 날까지의 기간으로 한다.

제4조 재임 기간

퇴직금 지급 기준이 되는 재임기간의 계산은 다음 각 호에 의한다.

1.재임기간은 임원이 최초로 위촉 발령을 받은 날로부터 해촉 발령을 받은 날까지의 기간을 의미한다.

2.임원이 재위촉되어 연임하는 경우, 재임기간은 재위촉 시마다 퇴임한 것으로 보지 아니하고 연임기간을 통산한다.

3.임원의 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 제12호 정의 규정에 의한다)로의 전출로 인한 퇴직 시 전입회사와 전출회사 간의 합의로 전입회사가 해당 임원에 대한 전출회사의 퇴직금을 승계하기로 하는 경우, 재임기간은 전입회사와 전출회사에서 각 재임한 기간을 합산하기로 한다.

4.재임기간(제2호 및/또는 제3호의 사정이 있는 경우에는 통산 또는 합산한 기간을 의미한다)이 만 1년 이상인 경우에만 퇴직금을 지급한다.

5.위 제4호의 요건을 갖춘 경우를 전제로 퇴직금 지급 대상이 되는 재임기간은 총 재직일수를 365일로 나누어 계산한다.

제4조【퇴직금의 계산】

임원의 퇴직금은 다음 각 호의 방법에 의하여 산정한다.

1. 임원의 퇴직금은 퇴직전 3개월간의 월평균보수액에 재임기간(재직일수/365일)을 곱한 금액으로 한다.

2. 중역(전무이사 이상의 임원, 이하 동일)으로 근무한 총 기간(계열회사의 중역으로 근무한 기간도 포함)이 5년 이상인 경우 전체 재임기간 중 중역으로 근무한 기간에 대해서는 아래 제3호의 퇴직금 지급배율을 곱하여 퇴직금을 산출한다.

3. 중역 이상의 임원에게 적용하는 1년당 퇴직금 지급배율은 다음과 같다.

지급배율

제5조 퇴직금의 계산 및 지급

임원의 퇴직금은 해당 임원의 퇴직 직전 3개월간의 월평균 보수액(성과급, 인센티브 등 그 명칭을 불문하고 비정기적 또는 일회성으로 지급되는 금원 및 직책 등에 따라 변동되는 금원은 제외한다)에 본 규정 제4조 제5호에 따라 계산한 재임기간 및 하기에 정한 각 직위별 지급배수를 곱한 금액으로 한다. 다만, 임원이 하기 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴임 당시 최종 직위의 지급배수를 전체 재임기간에 적용하여 계산한다. 또한 이사, 상무, 전무, 부사장 직위의 임원이 퇴임 당시에 대표이사 직책을 수행하고 있었던 경우에는 퇴임 당시 최종 직위의 지급배수에서 0.5를 가산하여 적용하기로 한다.

지급배수

제6조【제한기준】

임원이 징계위원회의 징계로 인하여 퇴임하는 경우에는 이 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니할 수 있다.

제7조 퇴직금 지급의 제한

① 임원이 업무와 관련하여 다음 각 호에 정한 사유로 퇴임하거나 해임되는 경우, 회사는 이사회의 결의에 따라 본 규정에 의한 퇴직금의 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있다.

1.임원의 경영판단상의 과오로 인하여 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

2.임원의 고의 또는 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 선고받은 경우

3.임원의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임 결의로 해임되거나 법원의 해임 판결을 받아 해임되는 경우

4.임원이 회사의 명예, 신용을 중대하게 훼손한 경우

5.기타 임원의 귀책사유로 인하여 관련 법령, 회사의 정관, 회사와의 위촉계약에 정한 사항을 중대하게 위반한 경우

② 업무와 관련하여 고의 또는 과실로 인하여 수사가 진행 중이거나 형사 재판이 계류 중에 있는 자가 퇴직하는 경우에는 그에 대한 불기소가 확정되거나 그 재판이 확정될 때까지 본 규정에 따라 산정된 퇴직금의 지급을 유보한다. .

제7조【기타】

그 외 퇴직금 수령권자, 지급, 특례, 지급의 시기는 5.2 퇴직금지급규정을 준용한다.

제8조 사망자의 퇴직금 수령

임원의 사망으로 인한 퇴직금은 민법상의 법정상속인(유언집행자가 있는 경우에는 유언집행자)에게 지급한다.

제9조 퇴직금의 지급

퇴직금은 현금으로 지급하며, 본 규정 제3조에 정한 사유 발생일이 속한 달의 익월 말일 이내에 지급한다. 다만, 특별공로금의 경우에는 위 기간 내에 지급 여부가 이사회에서 결정되지 아니할 경우에는 이사회 결의일로부터 1개월 내에 지급하는 것으로 한다.

제1조【시행일】

이 규정은 2018년 3월 26일부터 시행한다.

제1조 시행일

본 규정은 2024년 1월 1일부터 소급하여 시행하며, 본 규정 시행일을 포함하여 그 이후에 신규 선임된 임원에 대하여 적용한다.

제2조 경과규정

본 규정 시행일 전 최초 선임되어 본 규정 시행일 현재 재위촉되어 있는 임원에 대하여는 종전 규정에 따른다.

제3조 경과규정의 특례

본 규정 시행일 전 최초 선임되어 본 규정 시행일 현재 재위촉되어 있는 임원이 본 규정 시행일을 포함하여 그 이후의 재임기간에 한하여 본 규정의 적용을 받고자 할 경우에는 부칙 제2조에도 불구하고 해당 재임기간에 대하여 본 규정을 적용할 수 있다. 다만, 이 경우 해당 임원은 위 취지의 내용이 포함된 것으로서 회사가 요청하는 양식의 동의서를 작성하여 2024년 4월 30일까지 회사에 제출하여야 한다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제36조의2(위원회) ① 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2. 사외이사후보추천위원회

3. 지속가능경영위원회

4. 경영위원회

(신설)

제36조의2(위원회) ① 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2. 사외이사후보추천위원회

3. 지속가능경영위원회

4. 경영위원회

5. 내부거래위원회

이사회 내에서 추가로 운영할 예정인 위원회를 명시.

제42조(이익배당) ① 생략

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ 생략

(신설)

제42조(이익배당) ① 좌동

② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 좌동

제42조의2 (중간배당) ① 회사는 사업연도 중 1회에 한하여 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

③ 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전 결산기의 자본금의 액

2. 직전 결산기의 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법 시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전 결산기의 정기총회에서 이익으로 배당하거나 또는 지급하기로 정한 금액

5. 직전 결산기까지의 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환 청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다), 해당 신주에 대해서도 제9조의3에 정한 바에 따라 동등배당하기로 한다.

주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시마다 결정하고, 이를 공고하도록 변경

상법 규정에 따라 중간배당을 할 수 있는 근거 규정 마련

<신설>

부 칙

이 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다.

정관변경에 따른 부칙 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(3)
보수총액 또는 최고한도액	25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(3)
실제 지급된 보수총액	12억원
최고한도액	25억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음 -

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001444

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