주주총회소집결의 2023-06-13 14:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230613800187
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-06-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9(경산산업단지관리공단 3층 대회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인선임 보고 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 제38기(2022.04.01~2023.03.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 :사내이사 후보(박승룡) 제3-2호 의안 :사내이사 후보(이덕교) 제 4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-06-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승룡 | 1959-05 | 3 | 재선임 | (현)동원금속 대표이사 (전)동원금속 유럽 및 미국법인장 (전)동원금속 연구개발실장 및 공장장 |
| 이덕교 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | (현)동원금속 연구개발/경영지원사업부장 (전)동원금속 원가관리팀장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230613800187
