주주총회소집결의 2024-03-13 11:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900257
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 강서로 388 베뉴지 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제45기 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(이익배당 : 보통주 1주당 30원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 한찬호 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주주제안에 의한 회의목적사항에 대한 결정의 건 제6-1호 의안 : 현금배당 증액의 건 ※주주제안 : 주당 금100원을 배당한다 제6-2호 의한 : 자기주식 소각의 건 ※주주제안 : 자기주식 800만주 소각하는 결의를 할 것을 이사회에 권고한다 제6-3호 의한 : 사내이사 선임의 건 ※주주제안 : 사내이사로 배진한을 선임할 것을 이사회에 제안한다. 제6-4호 의한 : 상근감사 선임의 건 ※주주제안 : 상근감사로 정창민을 선임할 것을 이사회에 제안한다. | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한찬호 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | 베뉴지(주) 재무이사 |
| 배진한 | 1971-03 | 3년 | 신규선임 | (주)노블리제 대표 (주)데카몬 대표 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정창민 | 1986-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 건국대학교 경영학 수료 전)국회사무처 의원실 비서 현)플레이탱고 재무팀장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900257
