주주총회소집결의 2024-02-21 15:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221900391
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로 524 인터컨티넨탈 서울 코엑스 HL층(지하 1층) 알레그로룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고(2023.01.01~2023.12.31) - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고 <결의사항> - 제1호 의안: 제38기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(결손금처분계산서(안)포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(비상근이사 1명, 상근이사 3명, 사외이사2명) 2-1호 의안. 이사 미야자키 마코토 선임의 건(비상근) 2-2호 의안. 이사 안재광 선임의 건(상근) 2-3호 의안. 이사 소우 에이이치로 선임의 건(상근) 2-4호 의안. 이사 남윤선 선임의 건(상근) 2-5호 의안. 사외이사 강태환 선임의 건 2-6호 의안. 사외이사 권오성 선임의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 우리회사는 이번 주주총회에서 전자투표 및 전자위임장권유제도를 활용합니다. 자세한 내용은 추후 주주총회 소집공지 및 참고서류 공시를 통하여 안내 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 미야자키 마코토 | 1964-12 | 1년 | 신규선임 | '12.06~현재 SBI홀딩스(일본) 해외사업관리부장 전무 집행임원 '18.01~현재 SBI(China) Co.,Ltd 이사회장(의장) |
| 안재광 | 1977-01 | 1년 | 재선임 | '23.03~현재 SBI인베스트먼트 공동대표이사 사장 '20.06~'23.03 SBI인베스트먼트 벤처투자2본부장 '10.04~'20.05 SBI인베스트먼트 벤처투자본부 투자심사역 '03.01~'09.03 삼성전자 홍보팀 해외홍보그룹 휴대폰 마케팅/해외홍보 담당 |
| 소우 에이이치로 | 1975-05 | 1년 | 재선임 | '18.03~현재 SBI인베스트먼트 공동대표이사 부사장 '06.04~현재 SBI홀딩스(일본) 해외사업관리부 집행임원(해외사업관리) '19.12~현재 SBI LY HOUR Bank(캄보디아) 이사(경영총괄) '10.02~현재 SBI로열증권(캄보디아) 회장(경영총괄) '18.04~'23.04 TP Bank(베트남) 이사(경영총괄) '17.09~'23.03 SBI타이 온라인 증권 이사(경영총괄) '18.01~'21.12 SBI벤처 싱가폴 유한회사 이사(경영총괄) |
| 남윤선 | 1971-02 | 1년 | 재선임 | '13.03~현재 SBI인베스트먼트 경영지원본부장(경영지원총괄) '10.03~'13.03 SBI인베스트먼트 법무실장(법무/준법감시) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강태환 | 1965-01 | 1년 | 재선임 | '20.03~현재 SBI인베스트먼트 사외이사(업무자문) '14.08~현재 법무법인 클라스한결 구성원 변호사 '21.03~'23.01 케어랩스 사외이사(업무자문) | - |
| 권오성 | 1973-08 | 1년 | 신규선임 | '07.10~현재 성신여자대학교 법학부 전임교수 '13.04~'14.10 현대스위스3저축은행(현,SBI저축은행)사외이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임용복 | 1954-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | '15.03~'19.03 SBI저축은행 채권관리 본부장 '11.03~'13.03 SBI인베스트먼트 감사 '01.03~'09.03 나라신용정보 관리본부장(채권관리) |
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