정기주주총회결과 2024-03-28 14:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900989
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 132,480 | - 매출액 | 29,276 | |
| - 부채총계 | 6,353 | - 영업이익 | 8,539 | ||
| - 자본금 | 83,533 | - 당기순이익 | 8,318 | ||
| - 자본총계 | 126,127 | *주당순이익(원) | 52 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안: 제38기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(결손금처분계산서(안)포함) 승인의 건-->원안대로 가결 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(비상근이사 1명, 상근이사 3명, 사외이사2명) 2-1호 의안. 이사 미야자키 마코토 선임의 건(비상근)-->원안대로 가결 2-2호 의안. 이사 안재광 선임의 건(상근)-->원안대로 가결 2-3호 의안. 이사 소우 에이이치로 선임의 건(상근)-->원안대로 가결 2-4호 의안. 이사 남윤선 선임의 건(상근)-->원안대로 가결 2-5호 의안. 사외이사 강태환 선임의 건-->원안대로 가결 2-6호 의안. 사외이사 권오성 선임의 건-->원안대로 가결 - 제3호 의안: 감사 선임의 건-->원안대로 가결 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건-->원안대로 가결 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건-->원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-21 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 미야자키 마코토 | 1964-12 | 1년 | 신규선임 | '12.06~현재 SBI홀딩스(일본) 해외사업관리부장 전무 집행임원 '18.01~현재 SBI(China) Co.,Ltd 이사회장(의장) |
| 안재광 | 1977-01 | 1년 | 재선임 | '23.03~현재 SBI인베스트먼트 공동대표이사 사장 '20.06~'23.03 SBI인베스트먼트 벤처투자2본부장 '10.04~'20.05 SBI인베스트먼트 벤처투자본부 투자심사역 '03.01~'09.03 삼성전자 홍보팀 해외홍보그룹 휴대폰 마케팅/해외홍보 담당 |
| 소우 에이이치로 | 1975-05 | 1년 | 재선임 | '18.03~현재 SBI인베스트먼트 공동대표이사 부사장 '06.04~현재 SBI홀딩스(일본) 해외사업관리부 집행임원(해외사업관리) '19.12~현재 SBI LY HOUR Bank(캄보디아) 이사(경영총괄) '10.02~현재 SBI로열증권(캄보디아) 회장(경영총괄) '18.04~'23.04 TP Bank(베트남) 이사(경영총괄) '17.09~'23.03 SBI타이 온라인 증권 이사(경영총괄) '18.01~'21.12 SBI벤처 싱가폴 유한회사 이사(경영총괄) |
| 남윤선 | 1971-02 | 1년 | 재선임 | '13.03~현재 SBI인베스트먼트 경영지원본부장(경영지원총괄) '10.03~'13.03 SBI인베스트먼트 법무실장(법무/준법감시) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강태환 | 1965-01 | 1년 | 재선임 | '20.03~현재 SBI인베스트먼트 사외이사(업무자문) '14.08~현재 법무법인 클라스한결 구성원 변호사 '21.03~'23.01 케어랩스 사외이사(업무자문) | - |
| 권오성 | 1973-08 | 1년 | 신규선임 | '24.03~현재 연세대학교 법학전문대학원 부교수 '07.10~'24.02 성신여자대학교 법학부 전임교수 '13.04~'14.10 현대스위스3저축은행(현,SBI저축은행)사외이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임용복 | 1954-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | '15.03~'19.03 SBI저축은행 채권관리 본부장 '11.03~'13.03 SBI인베스트먼트 감사 '01.03~'09.03 나라신용정보 관리본부장(채권관리) |
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