정기주주총회결과 2023-06-23 14:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230623900223
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,081 | - 매출액 | 228,487 | |
| - 부채총계 | 56,496 | - 영업이익 | 4,175 | ||
| - 자본금 | 19,214 | - 당기순이익 | -48 | ||
| - 자본총계 | 28,585 | *주당순이익(원) | -1 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 768,578,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(최현택) 비상근감사 1명(이재권) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건 -> 이사회 승인에 따라 보고사항 대체 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 2-1호 의안 : 사내이사 최현택 선임 -> 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사1명) 3-1호 의안 : 비상근감사 이재권 선임 -> 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-06-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ○ 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제45조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있어 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2023-06-12 | |||||
| ※관련공시 | 2023-05-26 주주총회소집결의 2023-05-31 주주총회소집공고 2023-06-05 감사보고서 제출 2023-06-12 현금ㆍ현물배당 결정 2023-06-15 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현택 | 1961-05 | 3 | 재선임 | 동신대학교 대학원 이학박사 (현)한국IT서비스산업협회 회장 (현)대신정보통신 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재권 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 고려대학교 법학과 졸업 (전)조달청 변호사 (현)법무법인 동인 변호사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230623900223
