정기주주총회결과 2024-03-20 16:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320901272
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 222,732 | - 매출액 | 135,789 | |
| - 부채총계 | 45,424 | - 영업이익 | 24,779 | ||
| - 자본금 | 24,000 | - 당기순이익 | 20,080 | ||
| - 자본총계 | 177,308 | *주당순이익(원) | 432 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,519,349,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 이승용 선임 상근감사 1명 조영삼 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1)보고안건 ①감사의 감사보고 ②이사의 영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 -제1호의안 :제36기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표승인 및 이익배당 결의의 건 ※이익배당예정내용(1주당 배당금:보통주 120원) →원안대로 승인 -제2호의안 : 이사 선임의 건 :사내이사 이승용 선임_재선임 →원안대로 승인 -제3호의안 : 감사 선임의 건 :상근감사 조영삼 선임_신규선임 →원안대로 승인 -제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 -제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-12 사업보고서(일반법인) 2024-03-12 감사보고서 제출 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-02-20 주주총회소집결의 2024-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승용 | 1975-07 | 2 | 재선임 | 2009 ~ 2012 (주)에이티넘인베스트먼트 전무 2013 ~ 현재 (주)에이티넘파트너스 사장 2013 ~ 2018 (주)에이티넘인베스트먼트 기타비상무이사 2018 ~ 현재 (주)에이티넘인베스트먼트 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영삼 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 1988.12~2023.12 산업연구원 2016.09~2020.08 중소벤처기업부 기술혁신추진위원회 위원 2018.08~2023.12 공정거래위원회 자체규제심의위원회 위원 2019.04~2023.03 중소벤처기업부 중소기업정책심의화 정책평가전문위원회 위원장 2021.06~2023.05 중소벤처기업부 사업조정심의회 위원 |
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