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포스코DX (022100) 공시 - 주주총회소집결의
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주주총회소집결의
2024-02-23 14:47:00
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223800407
주주총회소집 결의
1. 구분
정기주주총회
2. 일시
2024-03-25
10 : 00
3. 장소
경상북도 포항시 남구 호동로 68 (주)포스코DX 본사 대회의실
4. 의안 주요내용
■ 제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건
■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 사내이사 후보 : 정덕균
- 제2-2호 사내이사 후보 : 허종열
- 제2-3호 기타비상무이사 후보 : 김기수
- 제2-4호 사외이사 후보 : 김호원
- 제2-5호 사외이사 후보 : 안정옥
■ 제3호 의안 : 감사 선임의 건
- 감사 후보 : 김군역
■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
■ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23
- 사외이사 참석여부
참석(명)
1
불참(명)
-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시
-
[이사선임 세부내역]
성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
정덕균
1962-10
1
재선임
現 포스코DX 사장
前 포스코 정보기획실장
前 포스코ICT Smart IT사업실장
前 포스코ICT SM본부장, 솔루션개발센터장
前 포스코ICT 기업문화그룹장 등
허종열
1968-07
1
재선임
現 포스코DX 경영기획실장
前 포스코홀딩스 재무팀 부장
前 포스코 경영전략실 재무전략그룹장
前 POSCO-Asia 금융/재무담당 부장
김기수
1965-04
1
신규선임
現 포스코홀딩스 미래기술연구원장
前 포스코 기술연구원장, 기술연구원 공정연구소장
前 포스코 저탄소공정연구소장
前 포스코 공정엔지니어링연구소장
[사외이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김호원
1958-08
2
재선임
現 한국기술사업화협회 회장
前 특허청 청장
前 국무총리실 국정운영2실 실장
前 지식경제부 무역위원회 상임위원
前 산업자원부 미래생활산업본부 본부장
前 산업자원부 산업정책과 과장
롯데건설(사외이사)
안정옥
1962-06
2
신규선임
前 SK C&C 사업대표 사장
前 SK C&C 사업대표 겸 DT기술부문장
前 SK C&C 경영지원부문장 등
前 SK C&C 사업개발실장 등
前 SK이노베이션 배터리기획실장
-
[감사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)
김군역
1966-01
3
신규선임
상근
現 포스코스틸리온 상근감사
前 POSTECH 본부장
前 POSTECH 행정처장
前 포스코 프로젝트기획그룹장
前 포스코 혁신기획그룹장
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223800407
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