주주총회소집결의 2024-03-13 15:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900872
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 부산시 강서구 녹산산업대로 117-12 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제42기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 대차대조표, 손익계산서및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 윤원식 후보 선임의 건 (재선임) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤원식 | 1981-10 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜태광 사장 前 삼일회계법인 - New York University 석사 - Cal State University, Long Beach 졸업 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 15. 태양광발전에 의한 전기생산 및 판매업 16. 전 각항에 부대하는 일체의 사업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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