[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2024-04-15 16:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240415900489
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-04-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-19 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 장소 및 부의안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 추후확정 | 경기도 광주시 곤지암읍 곤지암로21 곤지향어울림마당 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 감사선임의 건 (세부내용 미확정) | 제1호 의안 : 상근감사 후보자 최봉철 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 권리주주 확정 기준일 : 2024년 4월 3일 - 상기2. 장소 및 3. 의안 주요내용은 현재 미확정으로, 확정시 재공시 예정입니다. - 상기 일정 및 의안은 추후 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 의안의 세부사항 변경시 재공시할 예정입니다. | - 권리주주 확정 기준일 : 2024년 4월 3일 - 상법 제368조의4에 의거하여 이사회는 이번 임시주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적인 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다. - 기타 상세사항은 아래 세부내역과 '주주총회 소집공고' 공시를 참조 바랍니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-04-30 | |
| 시간 | 09 : 00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광주시 곤지암읍 곤지암로21 곤지향어울림마당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 상근감사 후보자 최봉철 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 권리주주 확정 기준일 : 2024년 4월 3일 - 상법 제368조의4에 의거하여 이사회는 이번 임시주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적인 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다. - 기타 상세사항은 아래 세부내역과 '주주총회 소집공고' 공시를 참조 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최봉철 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2020.01 ~ 2022.12 : (주)삼성화재금융서비스 감사 2017.12 ~ 2019.12 : (주)삼성화재금융서비스 준법감시인 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240415900489
