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디지틀조선 (033130) 공시 - 정기주주총회결과
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정기주주총회결과
2023-03-23 14:54:00
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323900647
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제28기
(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)
- 자산총계
89,788
- 매출액
32,581
- 부채총계
8,476
- 영업이익
2,326
- 자본금
18,558
- 당기순이익
2,861
- 자본총계
81,312
*주당순이익(원)
77
나. 연결
- 자산총계
90,955
- 매출액
34,715
- 부채총계
8,822
- 영업이익
2,061
- 자본금
18,558
- 당기순이익
2,749
- 자본총계
82,133
*주당순이익(원)
75
* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정
연결
적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당
- 현물자산의 상세내역
-
1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20
중간ㆍ분기배당금
-
종류주식
기말배당금
-
중간ㆍ분기배당금
-
배당금총액(원)
742,305,340
시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8
종류주식
-
나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-
종류주식
-
배당주식총수 (주)
보통주식
-
종류주식
-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황
상근이사 3명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7
사외이사총수
2
사외이사선임비율(%)
28
다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-
비상근감사 수
-
라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2
사외이사가 아닌 감사위원 수
1
4. 기타 결의사항
[제28기 정기주주총회 의결사항]
제1호 의안 : 제28기 (2022.1.1 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
(현금배당 주당 20원)
-> 원안대로 가결
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 가결
제3호 의안 : 이사선임의 건
(사내이사 3명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)
3-1호 의안 : 사내이사 김영수 선임의 건(재선임)
3-2호 의안 : 사내이사 방정오 선임의 건(재선임)
3-3호 의안 : 사내이사 심인숙 선임의 건(재선임)
3-4호 의안 : 사외이사 이항수 선임의 건(재선임)
3-5호 의안 : 기타비상무이사 조정훈 선임의 건(재선임)
-> 원안대로 가결
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결
5. 주주총회일자
2023-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시
2023-03-07 주주총회소집결의
2023-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-07 주주총회소집공고
2023-03-15 감사보고서 제출
2023-03-15 사업보고서(일반법인)
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
김영수
1964-02
2
재선임
(주)디지틀조선일보 대표이사(현)
(주)조선비즈 대표이사(현)
방정오
1978-10
2
재선임
(주)디지틀조선일보 이사(현)
(주)조선방송 전무이사(현)
심인숙
1965-10
2
재선임
(주)디지틀조선일보 이사(현)
(주)조선일보일본어판 대표이사(현)
조정훈
1966-02
2
재선임
(주)디지틀조선일보 기타비상무이사(현)
조선일보사 총무국장(현)
사외이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이항수
1961-09
2
재선임
(주)디지틀조선일보 사외이사(현)
SK수펜스추구협의회 PR팀장 부사장(전)
-
사업목적 변경 세부내역
구분
내용
이유
사업목적 추가
정보통신공사업
사업다각회
사업목적 변경
변경전
변경후
이유
-
-
-
사업목적 삭제
-
-
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323900647
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