주주총회소집결의 2024-03-13 13:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900481
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 협동단지길 120 (주)동성화인텍 3층 창조홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제 1호 의안 : 제39기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이병승) 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (40억) 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (2억) 제 6호 의안 : 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병승 | 1958-04 | 1 | 신규선임 | 現) SAB코퍼레이션 대표이사 現) 사단법인 부산벤처기업협회 부회장 現) 주부산 루마니아 명예영사 前) 부산상공회의소 의원 前) SPX Korea 대표이사 | SAB코퍼레이션 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 9. 재생냉매판매업 10. 리싸이클 관련 엔지니어링업 11. 온실가스감축사업 12. 폐기물종합재활용업 13. 폐냉매회수업 14. 폐가스류처리업 15. 지정외 폐기물 처리업/재활용업 | 회사의 신규 사업에 따른 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 9. 각호에 관련된 부대사업 일체 | 16. 각호에 관련된 부대사업 일체 | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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