의결권대리행사권유참고서류 2024-03-13 14:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000581
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 3 월 13 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 동성화인텍 주 소: 부산광역시 사하구 신산로 99, 동성화인텍 전화번호: 051-200-4648 |
| 작 성 자: | 성 명: 김창영 부서 및 직위: 경영기획팀 전화번호: 031-678-1629 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 동성화인텍 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024.03.13 | 라. 주주총회일 | 2024.03.29 |
| 마. 권유 시작일 | 2024.03.18 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 동성화인텍 | 보통주 | 956,365 | 3.18 | 본인 | 자기주식 |
주1) 자기주식 보통주 956,365주는 의결권이 없습니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
주식회사 동성케미컬 | 최대주주 | 보통주 | 11,378,299 | 37.94 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 11,378,299 | 37.94 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김창영 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 이주한 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024.03.13 | 2024.03.18 | 2024.03.27 | 2024.03.29 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원 |
| 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
- 위임장 접수처 주 소: 경기도 안성시 미양면 협동단지길 120 동성화인텍 경영기획팀 (우편번호 17600) 전화 번호: 031-678-1629 - 우편 접수 여부: 가능 - 접수기간: 2024년 3월 18일 ~ 3월 29일 제 39기 정기주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 3월 29일 오전 9시 |
| 장 소 | 경기도 안성시 미양면 협동단지길 120 (주) 동성화인텍 3층 창조홀 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다. [본인 참석 시] - 본임 지참물 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증) [대리인 참석 시] - 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증 - 위임장에 기재할 사항 ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호) ② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 ③ 위임인의 인감날인 |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
1) PU단열재 사업부문
가) 초저온보냉재
동성화인텍이 생산하는 초저온보냉재는 LNG의 수송과 저장을 위해 필수적인 소재입니다. LNG(Liquefied Natural Gas, 액화천연가스)는 기체 상태의 천연가스를 -163℃까지 냉각시켜 액체로 만든 것으로, 기체상태의 천연가스와 비교하여 그 부피가 600분의 1까지 줄어드는 것이 주요 특징입니다. 이러한 특성을 활용하여 천연가스를 액화시켜 수송, 저장함으로써 수송과 저장 시의 채산성을 높이고 있습니다.
LNG는 연소 시 공해물질이 거의 없고 공기보다 가벼워 안전할 뿐만 아니라 열효율도 높아 친환경 에너지로 그 수요가 급속히 증가하고 있습니다. 이에 LNG 수송과 저장에 필수적인 동성화인텍의 초저온보냉재 또한 전세계적으로 각광받고 있으며, 이러한 시장 변화에 따라 동성화인텍은 지속적인 성장을 위한 발판을 마련하였습니다.
동성화인텍은 LNG인수기지의 배관 및 저장탱크, LNG선박에 사용되는 초저온보냉재를 국내 최초로 국산화하여 공급함으로써 최고의 초저온보냉재 전문기업으로서 기술의 우수성을 인정받고 있으며, 최근 에너지 효율 강화 및 배출가스 규제 강화 등으로 친환경 에너지 시장이 전세계적으로 성장함에 따라 LNG운송선박과 LNG를 연료로 사용하는 LNG추진선의 수요가 늘어나고 있어 동성화인텍은 초저온보냉재의 사업역량을 더욱 강화, 확대시키고 있습니다.
2) PU SYSTEM
PU (Polyurethane, 폴리우레탄)은 실생활에 널리 쓰이고 있는 화학제품으로, PU의 발포(發泡, 거품을 냄) 여부에 따라 Foam계열의 PU와 Non-Foam계열의 PU로 나뉩니다. Foam계열의 PU는 FOAM단열재, 인조목재, 스폰지, 자동차 내장재 등으로 쓰이고 있으며, Non-Foam계열의 PU는 코팅제, 접착제, 실란트, 엘라스토머 등으로 쓰이고 있습니다. PU시장은 산업발전과 소득수준에 비례하여 꾸준히 그 분야가 넓어지고 있을 뿐만 아니라, 신제품 개발노력에 힘입어 새로운 시장의 출현가능성이 항상 열려 있습니다.
동성화인텍은 자체 기술로 원료를 공급할 수 있는 시스템하우스를 갖추고 시장에서 요구하는 Foam PU와 Non-Foam PU를 생산, 판매하고 있습니다. 더불어, PU시장의 선도기업으로서 많은 연구진과 높은 기술력을 보유하고 있으며, 이를 토대로 새로운 시장에 꾸준히 대응하고 있습니다.
2) 가스 사업부문
가) 냉매 GAS
냉매사업은 가정용, 상업용 에어컨 및 차량용 에어컨에 사용되는 냉매를 수입, 판매하는 사업입니다. 냉매는 하계기간의 수요가 전체 수요의 50% 이상을 차지하는 계절성을 가지고 있으며, 더위의 강도에 따라 수요 등락이 크다는 특성도 가지고 있습니다. 냉매를 판매하는 국내 업체로는 동성화인텍, 후성, 한강화학, 삼광가스, 우진, 대광 등 총 10여개사가 있으며, 용도별로는 에어컨, 냉장고, 공조장치 등 냉동공조 산업이 전체 수요의 60%를 차지하고 발포, 세정, 분사 등 기타시장이 약 40%의 점유율을 차지하고 있습니다.
과거 냉매로 사용되던 프레온가스(CFCs)와 수소화염화불화탄소(HCFC)가 2010년 이후 사용이 전면 금지됨에 따라 이를 대체할 수 있는 새로운 물질인 수소불화탄소(HFC) 수요가 급격히 늘어나고 있습니다. 동성화인텍은 환율과 원자재 변화에 따른 리스크 관리를 통해 사업을 안정적으로 영위하고 있습니다.
나) 방재시스템
방재시스템 사업은 최첨단 장비를 화재로부터 보호하기 위한 가스계 소화설비를 제조, 판매하는 사업으로서 최근 소비자들의 환경 및 안전에 대한 인식이 전환됨으로써가스계 소화설비에 대한 관심이 늘어나고 있습니다. 동성화인텍은 다양한 가스소화설비시스템의 인증을 확보하는 등 불활성가스소화설비 시스템을 출시하여 방재시장에 진입하였으나, 최근 전문업체이나 경쟁업체 증가하여 시장 경쟁 심화되고 있는 추세입니다
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
(1) 연결재무제표
(가) 연결재무상태표
연결 재무상태표 |
제 39 기 2023.12.31 현재 |
제 38 기 2022.12.31 현재 |
(단위 : 원) |
제 39 기 | 제 38 기 | |
|---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 229,757,277,039 | 225,834,524,902 |
현금및현금성자산 | 26,934,188,015 | 27,146,069,286 |
파생상품자산 | 91,174,841 | 344,904,293 |
매출채권 및 기타유동채권 | 40,523,575,404 | 37,818,012,812 |
계약자산 | 2,816,456,323 | 15,613,280,002 |
재고자산 | 150,815,840,494 | 132,761,304,759 |
기타금융자산 | 1,607,267,520 | 929,157,120 |
기타유동자산 | 6,968,774,442 | 11,221,796,630 |
비유동자산 | 134,522,335,342 | 118,175,915,128 |
당기손익인식금융자산 | 146,301,434 | 146,301,434 |
유형자산 | 120,760,722,469 | 111,592,002,128 |
무형자산 | 598,688,851 | 429,476,842 |
투자부동산 | 3,178,263,610 | 3,241,940,072 |
사용권자산 | 6,763,973,768 | 285,581,920 |
순확정급여자산 | 740,514,112 | 921,640,053 |
기타금융자산 | 1,170,333,350 | 1,197,543,930 |
기타비유동자산 | 1,163,537,748 | 361,428,749 |
자산총계 | 364,279,612,381 | 344,010,440,030 |
부채 | ||
유동부채 | 185,158,341,587 | 178,546,402,834 |
매입채무 및 기타유동채무 | 54,006,698,811 | 68,264,601,018 |
단기차입금 | 21,526,607,556 | 56,249,006,753 |
유동성장기차입금 | 0 | 0 |
전환사채 | 0 | 2,100,000,000 |
교환사채 | 11,541,619,171 | 0 |
파생상품부채 | 202,196,078 | 1,615,498,919 |
유동성리스부채 | 3,479,332,622 | 182,920,575 |
계약부채 | 3,578,913,214 | 6,150,942,374 |
공사손실충당부채 | 2,072,506,310 | 3,462,216,929 |
하자보수충당부채 | 438,978,431 | 457,146,441 |
당기법인세부채 | 5,287,518,365 | 1,566,706,336 |
기타 유동부채 | 83,023,971,029 | 38,497,363,489 |
비유동부채 | 10,264,732,768 | 16,848,385,354 |
매입채무 및 기타채무 | 317,685,480 | 284,858,486 |
교환사채 | 0 | 10,689,528,329 |
리스부채 | 3,446,644,255 | 87,334,086 |
이연법인세부채 | 6,250,403,033 | 5,536,664,453 |
순확정급여부채 | 0 | 0 |
기타금융부채 | 250,000,000 | 250,000,000 |
부채총계 | 195,423,074,355 | 195,394,788,188 |
자본 | ||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 168,856,538,026 | 148,615,651,842 |
자본금 | 15,324,747,000 | 15,212,026,000 |
자본잉여금 | 76,952,744,609 | 74,917,657,503 |
기타자본구성요소 | (8,528,812,479) | (8,528,812,479) |
기타포괄손익누계액 | (104,665,616) | (71,416,658) |
이익잉여금(결손금) | 85,212,524,512 | 67,086,197,476 |
비지배지분 | 0 | 0 |
자본총계 | 168,856,538,026 | 148,615,651,842 |
자본과부채총계 | 364,279,612,381 | 344,010,440,030 |
(나) 연결포괄손익계산서
연결 포괄손익계산서 |
제 39 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
제 38 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
제 39 기 | 제 38 기 | |
|---|---|---|
수익(매출액) | 531,408,738,039 | 434,151,552,353 |
매출원가 | 463,430,399,898 | 393,537,451,500 |
매출총이익 | 67,978,338,141 | 40,614,100,853 |
판매비와관리비 | 30,638,486,750 | 25,336,647,404 |
영업이익(손실) | 37,339,851,391 | 15,277,453,449 |
금융수익 | 878,022,890 | 85,649,708 |
금융원가 | 4,885,473,386 | 2,437,077,703 |
기타이익 | 18,982,101,098 | 16,309,193,116 |
기타손실 | 17,555,924,112 | 16,599,663,129 |
투자손익 | 1,620,000 | 3,564,000 |
기타영업외손익 | 2,119,377,058 | 1,279,246,687 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 36,879,574,939 | 13,918,366,128 |
법인세비용(수익) | 8,133,344,363 | 5,496,599,100 |
당기순이익(손실) | 28,746,230,576 | 8,421,767,028 |
당기순이익(손실)의 귀속 | ||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | 28,746,230,576 | 8,421,767,028 |
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | 0 | 0 |
기타포괄손익 | (570,462,048) | 644,257,728 |
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | (537,213,090) | 641,469,617 |
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) | (33,248,958) | 2,788,111 |
총포괄손익 | 28,175,768,528 | 9,066,024,756 |
포괄손익의 귀속 | ||
포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 28,175,768,528 | 9,066,024,756 |
포괄손익, 비지배지분 | 0 | 0 |
주당이익 | ||
기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 993.0 | 295.0 |
희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 982.0 | 289.0 |
(2) 별도재무제표
(가) 재무상태표
재무상태표 |
제 39 기 2023.12.31 현재 |
제 38 기 2022.12.31 현재 |
(단위 : 원) |
제 39 기 | 제 38 기 | |
|---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 227,702,640,270 | 225,837,308,033 |
현금및현금성자산 | 24,868,508,278 | 27,137,809,443 |
파생상품자산 | 91,174,841 | 344,904,293 |
매출채권 및 기타유동채권 | 40,523,575,404 | 37,818,012,818 |
계약자산 | 2,816,456,323 | 15,613,280,002 |
재고자산 | 150,815,840,494 | 132,761,304,759 |
기타금융자산 | 1,618,310,488 | 940,200,088 |
기타유동자산 | 6,968,774,442 | 11,221,796,630 |
비유동자산 | 134,522,335,342 | 118,171,166,062 |
당기손익인식금융자산 | 146,301,434 | 146,301,434 |
유형자산 | 120,760,722,469 | 111,590,548,042 |
무형자산 | 598,688,851 | 429,476,842 |
투자부동산 | 3,178,263,610 | 3,241,940,072 |
사용권자산 | 6,763,973,768 | 285,581,920 |
순확정급여자산 | 740,514,112 | 921,640,053 |
기타금융자산 | 1,170,333,350 | 1,194,248,950 |
기타비유동자산 | 1,163,537,748 | 361,428,749 |
자산총계 | 362,224,975,612 | 344,008,474,095 |
부채 | ||
유동부채 | 185,158,341,587 | 178,280,659,161 |
매입채무 및 기타유동채무 | 54,006,698,811 | 67,998,857,345 |
단기차입금 | 21,526,607,556 | 56,249,006,753 |
유동성장기차입금 | 0 | 0 |
전환사채 | 0 | 2,100,000,000 |
교환사채 | 11,541,619,171 | 0 |
파생상품부채 | 202,196,078 | 1,615,498,919 |
유동성리스부채 | 3,479,332,622 | 182,920,575 |
계약부채 | 3,578,913,214 | 6,150,942,374 |
공사손실충당부채 | 2,072,506,310 | 3,462,216,929 |
하자보수충당부채 | 438,978,431 | 457,146,441 |
당기법인세부채 | 5,287,518,365 | 1,566,706,336 |
기타 유동부채 | 83,023,971,029 | 38,497,363,489 |
비유동부채 | 10,264,732,768 | 16,848,385,354 |
매입채무 및 기타채무 | 317,685,480 | 284,858,486 |
교환사채 | 0 | 10,689,528,329 |
리스부채 | 3,446,644,255 | 87,334,086 |
순확정급여부채 | 0 | 0 |
이연법인세부채 | 6,250,403,033 | 5,536,664,453 |
기타금융부채 | 250,000,000 | 250,000,000 |
부채총계 | 195,423,074,355 | 195,129,044,515 |
자본 | ||
자본금 | 15,324,747,000 | 15,212,026,000 |
자본잉여금 | 76,952,744,609 | 74,917,657,503 |
기타자본구성요소 | (8,528,812,479) | (8,528,812,479) |
기타포괄손익누계액 | 0 | 0 |
이익잉여금(결손금) | 83,053,222,127 | 67,278,558,556 |
자본총계 | 166,801,901,257 | 148,879,429,580 |
자본과부채총계 | 362,224,975,612 | 344,008,474,095 |
(나) 포괄손익계산서
포괄손익계산서 |
제 39 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
제 38 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
제 39 기 | 제 38 기 | |
|---|---|---|
수익(매출액) | 531,408,738,039 | 434,151,552,353 |
매출원가 | 463,430,399,898 | 393,537,451,500 |
매출총이익 | 67,978,338,141 | 40,614,100,853 |
판매비와관리비 | 32,866,271,753 | 25,034,094,746 |
영업이익(손실) | 35,112,066,388 | 15,580,006,107 |
기타이익 | 877,350,760 | 85,637,008 |
기타손실 | 4,885,473,386 | 2,435,193,412 |
금융수익 | 18,960,959,226 | 16,269,757,815 |
금융원가 | 17,551,800,074 | 16,599,663,129 |
투자손익 | 1,620,000 | 3,564,000 |
기타영업외손익 | 2,013,188,560 | 1,254,575,016 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 34,527,911,474 | 14,158,683,405 |
법인세비용(수익) | 8,133,344,363 | 5,496,599,100 |
당기순이익(손실) | 26,394,567,111 | 8,662,084,305 |
기타포괄손익 | (537,213,090) | 641,469,617 |
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | (537,213,090) | 641,469,617 |
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) | 0 | 0 |
총포괄손익 | 25,857,354,021 | 9,303,553,922 |
주당이익 | ||
기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 912.0 | 303.0 |
희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 904.0 | 297.0 |
(다) 이익잉여금처분계산서(안)
| 제 39 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지 |
| 제 38 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지 |
(단위 : 원) |
| 구분 | 제 39 기 | 제 38 기 | ||
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 78,320,588,521 | 63,554,193,995 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 52,463,234,500 | 54,250,640,073 | ||
| 2. 당기순이익(손실) | 26,394,567,111 | 8,662,084,305 | ||
| 3. 보험수리적손실(이익) | (537,213,090) | 641,469,617 | ||
| Ⅱ. 합계 | 78,320,588,521 | 63,554,193,995 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금처분액 | (7,984,110,475) | (11,090,959,495) | ||
| 1. 이익준비금 | (725,828,225) | (1,008,269,045) | ||
2. 배당금 주당배당금(률) 당기 : 보통주 250원(50%) 전기 : 보통주 350원(70%) | (7,258,282,250) | (10,082,690,450) | ||
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 70,336,478,046 | 52,463,234,500 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조 (목적) 본 회사는 아래의 사업을 경영함을 목적으로 한다. ①~⑧ (생략) ⑨ 각호에 관련된 부대사업 일체 | 제2조 (목적) 본 회사는 아래의 사업을 경영함을 목적으로 한다. ①~⑧ (좌동) ⑨ 재생냉매판매업 | 사업목적추가 (냉매재순환 관련 사업확장) |
- | 부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2024년 3월 29일부터 시행한다. | 해당 사항 없음 |
※ 기타 참고사항
- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.
| 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부 |
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
이병승 | 1958년 04월 12일 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
이병승 | SAB코퍼레이션 대표이사 | 2021~ 2023~ 2023~ 2018 2009~2020 | 現 SAB코퍼레이션 대표이사 現 부산벤처기업협회 부회장 現 주부산 루마니아 명예영사 前 부산상공회의소 의원 前 SPX Korea 대표이사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
이병승 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1. 전문성 : 본 후보자는 2009년부터 현재까지 SPX Korea 및 SAB코퍼레이션 등의 대표이사로 역임하였으며 특히 부산상공회의소 의원, 부산벤처기업협회 부회장 등을 역임하여 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주 권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다. 2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 여러 회사의 대표이사 경력과 부산상공회의소 의원, 부산벤처기업협회 부회장 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다. 3. 이사의 기능 : 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다. ① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항 ② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 ③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1. 이병승 : 본 후보는 부산상공회의소 의원, 부산벤처기업협회 부회장 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 객관적인 시각에서 기업 및 주주가치 제고를 위한 의사결정에 기여할 것 입니다 |
확인서
확인서 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명 ( 1명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 4,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명 ( 1명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,024백만원 |
| 최고한도액 | 4,000백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 42백만원 |
| 최고한도액 | 200백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 의안 제목
임원퇴직금규정 일부 변경의 건
나. 의안의 요지
정관 제43조 ②항에 따라 아래의 임원 퇴직금 지급 규정에 대한 주주총회의 승인
구분 | 현행 | 개정(안) | 비고 |
| 제4조 (퇴직금의 지급) | 4.2 그룹 기준 임원 선임일로부터 총 재임기간이 3년 이상이 되는 4년 차부터 제4조 1항에 따른 승수를 적용한다. | 4.2 그룹 기준 임원 선임일로부터 총 재임기간이 만 1년 이상이 되는 날부터 제4조 1항에 따른 승수를 적용한다. | 기간 변경 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000581
