정기주주총회결과 2024-03-29 13:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329901420
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 362,225 | - 매출액 | 531,409 | |
| - 부채총계 | 195,423 | - 영업이익 | 35,112 | ||
| - 자본금 | 15,325 | - 당기순이익 | 26,395 | ||
| - 자본총계 | 166,802 | *주당순이익(원) | 912 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 364,280 | - 매출액 | 531,409 | |
| - 부채총계 | 195,423 | - 영업이익 | 37,340 | ||
| - 자본금 | 15,325 | - 당기순이익 | 28,746 | ||
| - 자본총계 | 168,857 | *주당순이익(원) | 993 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,258,282,250 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제 1호 의안 : 제39기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이병승) ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (40억) ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (2억) ☞ 원안대로 승인 제 6호 의안 : 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다 | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-21 참고서류 2024-03-21 주주총회소집공고 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병승 | 1958-04 | 1 | 신규선임 | 現) SAB코퍼레이션 대표이사 現) 사단법인 부산벤처기업협회 부회장 現) 주부산 루마니아 명예영사 前) 부산상공회의소 의원 前) SPX Korea 대표이사 | SAB코퍼레이션 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 9. 재생냉매판매업 10. 리싸이클 관련 엔지니어링업 11. 온실가스감축사업 12. 폐기물종합재활용업 13. 폐냉매회수업 14. 폐가스류처리업 15. 지정외 폐기물 처리업/재활용업 | 회사의 신규 사업에 따른 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 9. 각호에 관련된 부대사업 일체 | 16. 각호에 관련된 부대사업 일체 | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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