정기주주총회결과 2024-03-29 16:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903521
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 134,187 | - 매출액 | 43,506 | |
| - 부채총계 | 7,853 | - 영업이익 | 4,139 | ||
| - 자본금 | 50,000 | - 당기순이익 | 6,173 | ||
| - 자본총계 | 126,334 | *주당순이익(원) | 65 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 134,217 | - 매출액 | 43,506 | |
| - 부채총계 | 7,854 | - 영업이익 | 4,137 | ||
| - 자본금 | 50,000 | - 당기순이익 | 6,194 | ||
| - 자본총계 | 126,363 | *주당순이익(원) | 66 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 18 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,701,641,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.78 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 기타비상무이사 1명 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | .제1호 의안 : 제30기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안 승인 .제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박석현 선임의 건 → 원안 승인 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 노희찬 선임의 건 → 원안 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 엄재국 승인의 건 → 원안 승인 .제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안 승인 .제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ※배당의 내용 1. 2023사업년도에는 차등배당을 하지 않습니다. 2. 당사 총주식 1억주에서 자기주식 5,464,350주를 차감한 94,535,650주의 총 대당금은 1,701,641,700원 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박석현 | 1967-06 | 1년 | 재선임 | (주)티비씨 대표이사 |
| 노희찬 | 1943-12 | 2년 | 재선임 | 삼일방직 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 엄재국 | 1959-12 | 2년 | 재선임 | (주)3H 부회장 | (주)3H 부회장 |
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