정기주주총회결과 2024-03-29 15:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902803
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 121,048 | - 매출액 | 14,524 | |
| - 부채총계 | 2,380 | - 영업이익 | 14 | ||
| - 자본금 | 61,366 | - 당기순이익 | 8,203 | ||
| - 자본총계 | 118,668 | *주당순이익(원) | 136 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 선임, 사외이사 1명 선임, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제31기(2023.01.01.~2023.12.31.) 개별재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 하관호 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 양재호 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 김은성 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사외이사 성 감 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 상근감사 김유범 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 참고서류 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하관호 | 1971-10 | 3년 | 재선임 | - 한국외국어대학교 무역학과 - ㈜경남바이오파마 대표이사 - ㈜경남제약 대표이사 - 現) ㈜에이치엠지 대표이사 - 現) ㈜클라우드에어 대표이사 |
| 양재호 | 1979-02 | 3년 | 재선임 | - 건국대학교 대학원 부동산학과 - KB증권 투자금융본부 - 미래에셋대우증권 부동산금융본부 - 하나금융투자 실물투자금융본부 영업이사 - 現) ㈜에이치엠지 투자금융부문 상무이사 |
| 김은성 | 1983-07 | 3년 | 신규선임 | - 건국대학교 부동산학과 - ㈜미래에셋증권 종합금융운용 - 現) ㈜에이치엠지 투자금융부문 부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성감 | 1969-07 | 3년 | 재선임 | - 경희대학교 정경대학 회계학과 - 한국산업개발연구원 선임연구원 - 텔콤RF제약 사외이사 - 現) 세무회계 이안 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유범 | 1970-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 서울대학교 사법학과 - 서울중앙지방법원 판사 - 서울중앙지법 남부지원 판사 - 창원지방법원 진주지원 판사 - 서울중앙지방법원 판사 - 서울동부지방법원 판사 - 법원행정처 기획 제1,2 심의관 - 서울고등법원 고법판사 - 법무법인(유) 화우 변호사 - 現) 법무법인 파트원 변호사 |
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